本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川美豐化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月28日召開第九屆董事會第五次（臨時）會議，審議通過《關于召開公司第六十二次（臨時）股東大會的議案》，決定于2019年9月17日召開公司第六十二次（臨時）股東大會。上述董事會決議公告（公告編號：2019-58）及《關于召開公司第六十二次（臨時）股東大會的通知》（公告編號：2019-59）已于2019年8月29日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體——《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將會議有關事項提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次

　　【四川美豐(000731)、股吧】化工股份有限公司第六十二次（臨時）股東大會。本次臨時股東大會為公司2019年度內召開的第二次臨時股東大會。

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人

　　召集人：公司董事會

　　2019年8月28日，公司第九屆董事會第五次（臨時）會議審議通過《關于召開公司第六十二次（臨時）股東大會的議案》。

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性

　　公司董事會認為本次臨時股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　（四）會議召開的日期、時間

　　1.現(xiàn)場會議召開時間：2019年9月17日14:30

　　2.網(wǎng)絡投票時間：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間

　　2019年9月17日的交易時間，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間

　　2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　（六）會議的股權登記日

　　本次臨時股東大會的股權登記日：2019年9月10日。

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　　1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日2019年9月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　?。ò耍h地點

　　四川省德陽市旌陽區(qū)鎣華南路一段10號，四川美豐化工股份有限公司總部 三樓會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會共審議一項提案：

　　《關于選舉王勇先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》。

　　該議案以普通決議方式審議，經(jīng)參會股東（包括代理人）所持表決權半數(shù)以上表決通過后生效。

　　議案具體內容及王勇先生簡歷已于 2019年8月29日在公司《第九屆董事會第五次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2019-58）中披露。披露媒體：《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會提案編碼表

　　■

　　因本次臨時股東大會僅一項議案，故不再對提案設置“總議案”。

　　四、會議登記等事項

　?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|登記

　　法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書（附件2）和出席人身份證。

　?。ǘ┳匀蝗斯蓶|登記

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人須持本人身份證、委托人證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證進行登記。

　?。ㄈ┑怯洉r間

　　2019年9月16日9:00～17:00

　?。ㄋ模┑怯浀攸c

　　四川省德陽市旌陽區(qū)鎣華南路一段10號 四川美豐化工股份有限公司總部 董事會辦公室

　?。ㄎ澹┞?lián)系方式

　　聯(lián)系人：羅雪艷

　　聯(lián)系電話：0838-2304235

　　傳真：0838-2304228

　　電子郵箱：402537370@qq.com

　　聯(lián)系地址：四川省德陽市旌陽區(qū)鎣華南路一段10號 四川美豐化工股份有限公司 董事會辦公室

　　郵編：618000

　?。h費用

　　公司本次股東大會與會股東費用自理。

　　（七）其他需說明事項

　　1.辦理現(xiàn)場登記的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　2.根據(jù)相關規(guī)定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票表決結果為準。

　　3.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　4.出席現(xiàn)場會議的股東請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶所需會議登記材料，以便驗證入場。

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　關于網(wǎng)絡投票的相關事宜（如參加網(wǎng)絡投票時涉及的具體操作內容等）詳見本次通知的附件1。

　　六、備查文件

　　四川美豐第九屆董事會第五次（臨時）會議決議。

　　特此公告。

　　四川美豐化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年九月十二日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1.投票代碼：360731

　　2.投票簡稱：美豐投票

　　3.填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時間：2019年9月17日的交易時間，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年9月16日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2019年9月17日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄巨潮資訊網(wǎng)在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席四川美豐化工股份有限公司第六十二次（臨時）股東大會，并代為行使表決權。

　　委托事項：

　　本次股東大會提案表決意見表

　　■

　　■

　　注：1.委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；2.委托人應對本次股東大會的議案投同意、反對、棄權票作出明確標識，如無明確標識，則視為被委托人有權按照自己的意愿進行表決。