近日，【山鼎設(shè)計(jì)(300492)、股吧】（300492）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)LIU JUNXIANG（劉駿翔）的辭職報(bào)告，劉駿翔辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，后將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　據(jù)挖貝網(wǎng)了解，劉駿翔因其個(gè)人工作安排提請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)一職（原定任期為2018年11月16日至2021年11月15日）。公司2018年披露財(cái)報(bào)顯示，劉駿翔稅前薪酬為50.8萬(wàn)元，未持有公司股份。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉駿翔的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。劉駿翔的辭職事項(xiàng)不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開(kāi)展。

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)車(chē)璐提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)任職資格審查，公司于2019年11月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，董事會(huì)同意聘任吳艷蘭為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　吳艷蘭在上任董事會(huì)秘書(shū)后將繼續(xù)兼任證券事務(wù)代表職務(wù)。在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，吳艷蘭已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格并已報(bào)深圳證券交易所審核無(wú)異議。吳艷蘭具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)查詢(xún)，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或在禁入期的情況，任職資格和聘任程序合法合規(guī)。

　　吳艷蘭履歷：女，1983 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，持有國(guó)家法律職業(yè)資格證書(shū)、企業(yè)法律顧問(wèn)資格證書(shū)。2011 年 4 月起加入公司任總經(jīng)理助理，2014 年 8 月起至今任總經(jīng)理助理、證券事務(wù)代表。截至本公告日，吳艷蘭女士未持有公司股份。

　　資料顯示，山鼎設(shè)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供建筑工程設(shè)計(jì)及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)，提供包括項(xiàng)目前期咨詢(xún)、概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工配合等服務(wù)，涵蓋各類(lèi)住宅、城市綜合體、公共建筑（包括商業(yè)中心、獨(dú)立商業(yè)街區(qū)、寫(xiě)字樓、酒店及非商業(yè)公共建筑等）、規(guī)劃、景觀、室內(nèi)設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)類(lèi)別。公司2019年半年度報(bào)告顯示，2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1247.36萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)52.52%。