唐山【三友化工(600409)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 12 月 13 日收到獨(dú)立董事張文雷先生書(shū)面辭職報(bào)告，因個(gè)人工作原因，張文雷先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)委員職務(wù)。

　　鑒于張文雷先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》的規(guī)定，張文雷先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)下設(shè)各專門(mén)委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)，至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事。公司董事會(huì)將按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　張文雷先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正，勤勉盡責(zé)，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)張文雷先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

　　2019 年 12 月 14 日