證券代碼：601006            證券簡稱：【大秦鐵路(601006)、股吧】         公告編號：2019-043

　　大秦鐵路股份有限公司2019年

　　第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年12月26日

　　(二) 股東大會召開的地點：山西省太原市建設(shè)北路小東門街口196號太鐵廣場

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次現(xiàn)場會議采取分別審議，集中表決的方式對各項議案進行審議，符合

　　《中華人民共和國公司法》及《大秦鐵路股份有限公司章程》的規(guī)定。大會由公

　　司董事長程先東先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事畢守鋒先生、獨立董事李孟剛先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事7人，出席4人，監(jiān)事張永青先生、劉興武先生、李林軍先生因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事會秘書張利榮女士出席本次會議；其他高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于與中國國家鐵路集團有限公司繼續(xù)簽署《綜合服務(wù)框架協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議議案一為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東、控股股東中國鐵路太原局集團有限公司持有的9,172,093,536股回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市眾鑫律師事務(wù)所

　　律師：張燮峰、田學(xué)斌

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出

　　席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、

　　表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　大秦鐵路股份有限公司

　　2019年12月27日

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