證券代碼:002592              證券簡稱: 【八菱科技(002592)、股吧】            公告編號:2020-022

　　南寧八菱科技股份有限公司第五屆

　　董事會第四十九次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十九次會議于2020年4月7日以通訊表決方式召開。會議通知及會議資料已于2020年4月7日通過郵件等方式傳達全體董事。會議應(yīng)到董事7人，實際參與董事7人。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過《關(guān)于公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司需與關(guān)聯(lián)方南寧全世泰汽車零部件有限公司發(fā)生銷售材料、采購商品和租賃廠房等日常關(guān)聯(lián)交易，公司全資子公司柳州八菱科技有限公司需與關(guān)聯(lián)方重慶八菱汽車配件有限責(zé)任公司發(fā)生采購商品的日常關(guān)聯(lián)交易，公司控股子公司北京弘潤天源基因生物技術(shù)有限公司需與北京安杰瑪商貿(mào)有限公司、北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司、安杰瑪化妝品（上海）有限公司等關(guān)聯(lián)方發(fā)生采購商品、提供或接受勞務(wù)、資產(chǎn)租賃等日常關(guān)聯(lián)交易。2020年，公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過34,620萬元（不含稅），其中，公司日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過 12,500萬元（不含稅）；全資子公司柳州八菱日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過350萬元（不含稅）；控股子公司弘潤天源日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過21,770萬元（不含稅）。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月8日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（    公告編號:2020-024）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，4票回避表決，審議通過。關(guān)聯(lián)董事顧瑜女士、楊經(jīng)宇先生、黃志強先生和譚顯興先生回避表決。

　　公司獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　2.審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2020年4月23日（星期四）下午15:00在公司三樓會議室召開2020年第一次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見2020年4月8日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（    公告編號：2020-025）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十九次會議決議；

　　2.獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

　　3.獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　南寧八菱科技股份有限公司董事會

　　2020年4月8日

　　證券代碼:002592             證券簡稱: 八菱科技              公告編號:2020-023

　　南寧八菱科技股份有限公司第五屆

　　監(jiān)事會第三十五次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十五次會議于2020年4月7日以通訊表決方式召開。會議通知及會議資料已于2020年4月7日通過郵件等方式傳達全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實際參與監(jiān)事3人。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1.審議通過《關(guān)于公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　監(jiān)事會認為公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生銷售材料、采購商品、資產(chǎn)租賃、提供或接受勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，屬于正常經(jīng)營行為。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項按照相關(guān)規(guī)定履行必要的決策程序，審議決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且定價公允，符合“公開、公平、公正”的市場交易原則，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。監(jiān)事會同意本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月8日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（    公告編號:2020-024）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第三十五次會議決議。

　　特此公告。

　　南寧八菱科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年4月8日

　　證券代碼:002592              證券簡稱: 八菱科技    公告編號:2020-024

　　南寧八菱科技股份有限公司

　　關(guān)于公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)

　　交易預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“八菱科技”）需與關(guān)聯(lián)方南寧全世泰汽車零部件有限公司（以下簡稱“全世泰”）發(fā)生銷售材料、采購商品和租賃廠房等日常關(guān)聯(lián)交易，公司全資子公司柳州八菱科技有限公司（以下簡稱“柳州八菱”）需與關(guān)聯(lián)方重慶八菱汽車配件有限責(zé)任公司（簡稱“重慶八菱”）發(fā)生采購商品的日常關(guān)聯(lián)交易，公司控股子公司北京弘潤天源基因生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“弘潤天源”）需與北京安杰瑪商貿(mào)有限公司（以下簡稱“安杰瑪商貿(mào)”）、北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“朗諾基業(yè)”）、安杰瑪化妝品（上海）有限公司（以下簡稱“上海安杰瑪”）等關(guān)聯(lián)方發(fā)生采購商品、提供或接受勞務(wù)、資產(chǎn)租賃等日常關(guān)聯(lián)交易。2020年，公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過34,620萬元（不含稅），其中，公司日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過12,500萬元（不含稅）；全資子公司柳州八菱日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過350萬元（不含稅）；控股子公司弘潤天源日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計不超過21,770萬元（不含稅）。

　　公司于2020年4月7日召開第五屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。在董事會審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事顧瑜女士、楊經(jīng)宇先生、黃志強先生和譚顯興先生回避表決。公司獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚須獲得股東大會的批準，關(guān)聯(lián)股東顧瑜、楊競忠、楊經(jīng)宇、黃志強、譚顯興和王安祥在股東大會上對該議案需回避表決。

　　(二) 預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　金額單位：人民幣萬元

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　　注：上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，為公司財務(wù)部門初步核算數(shù)據(jù)，最終以2019年度審計報告為準。截至披露日已發(fā)生金額的統(tǒng)計期間為2020年1-3月。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　金額單位：人民幣萬元

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　　注1：經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次會議及2019年第三次臨時股東大會批準，公司與全世泰2019年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計為12,500萬元（不含稅）、公司與重慶八菱2019年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計為200萬元（不含稅）、公司全資子公司柳州八菱與重慶八菱2019年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計為12,300萬元（不含稅），具體詳見公司于2019年2月27日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計公司及全資子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（    公告編號: 2019-035）。

　　注2：經(jīng)公司第五屆董事會第四十一次審議批準，柳州八菱與重慶八菱2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度調(diào)整為14,600萬元（不含稅），具體詳見公司2019年8月20日披露的《關(guān)于增加全資子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（    公告編號:2019-134）。

　　注3：經(jīng)公司第五屆董事會第三十九次會議及2019年第五次臨時股東大會批準，弘潤天源自納入公司合并報表之日起（2019年6月1日）起至2019年12月31日，預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易總額為15,681萬元（不含稅），具體詳見公司2019年8月1日披露的《關(guān)于控股子公司北京弘潤天源基因生物技術(shù)有限公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（    公告編號：2019-120）。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

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　　1、基本情況

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　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　全世泰為公司的參股公司，公司持有全世泰49%的股權(quán)，公司董事長顧瑜女土、副董事長黃志強先生分別擔(dān)任南寧全世泰董事。公司與南寧全世泰符合《股票上市規(guī)則》10.1.3（三）規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形。

　　3、履約能力分析

　　南寧全世泰自成立以來依法存續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況正常，盈利能力較強，且連續(xù)多年盈利，負債保持合理水平，具有較強的履約能力。

　　（二）重慶八菱汽車配件有限責(zé)任公司

　　1、基本情況

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　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　重慶八菱為公司的參股公司，公司持有重慶八菱49%的股權(quán)，公司董事長顧瑜女士擔(dān)任重慶八菱副董事長，公司董事譚顯興先生分別擔(dān)任公司全資子公司柳州八菱的總經(jīng)理及重慶八菱董事兼副總經(jīng)理，柳州八菱與重慶八菱符合《股票上市規(guī)則》10.1.3(三)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形。

　　3、履約能力分析

　　重慶八菱自成立以來依法存續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況正常，雖然近兩年的盈利有所下降，但公司與重慶八菱有長期的合作，重慶八菱仍具有較強的履約保障能力。

　?。ㄈ┍本┌步墁斏藤Q(mào)有限公司

　　1、基本情況

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　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　北京安杰瑪商貿(mào)有限公司的實際控制人為王安祥，王安祥持有弘潤天源49%的股權(quán)且為弘潤天源的董事長兼總經(jīng)理，弘潤天源為公司控股子公司（公司持有弘潤天源51%的股權(quán)），同時王安祥持有公司股份2,833.30萬股（占公司股份總數(shù)的10%）。因此，弘潤天源與北京安杰瑪商貿(mào)有限公司符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形。

　　3、履約能力分析

　　北京安杰瑪商貿(mào)有限公司自成立以來依法存續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況正常，經(jīng)營模式較為成熟，盈利能力較強，具備較強的履約能力。

　?。ㄋ模┍本├手Z基業(yè)投資管理有限公司

　　1、基本情況

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　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司的實際控制人為王安祥，王安祥持有弘潤天源49%的股權(quán)且為弘潤天源的董事長兼總經(jīng)理，弘潤天源為公司控股子公司（公司持有弘潤天源51%的股權(quán)），同時王安祥持有公司股份2,833.30萬股（占公司股份總數(shù)的10%）。因此，弘潤天源與北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形。

　　3、履約能力分析

　　北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司自成立以來依法存續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況正常，經(jīng)營模式較為成熟，盈利能力較強，具備較強的履約能力。

　?。ㄎ澹┌步墁敾瘖y品（上海）有限公司

　　1、基本情況

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　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　安杰瑪化妝品（上海）有限公司的實際控制人為王安祥，王安祥持有弘潤天源49%的股權(quán)且為弘潤天源的董事長兼總經(jīng)理，弘潤天源為公司控股子公司（公司持有弘潤天源51%的股權(quán)），同時王安祥持有公司股份2,833.30萬股（占公司股份總數(shù)的10%）。因此，弘潤天源與安杰瑪化妝品（上海）有限公司符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形。

　　3、履約能力分析

　　安杰瑪化妝品（上海）有限公司自成立以來依法存續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況正常，經(jīng)營模式較為成熟，盈利能力較強，具備較強的履約能力。

　　（六）其他關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

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　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易，在自愿、平等、公平、公允的原則下進行。關(guān)聯(lián)交易的定價方法為：以市場化為原則，首先參照市場價格來確定交易價格，并根據(jù)市場變化及時調(diào)整；若無可供參考的市場價格，則由雙方根據(jù)成本加合理利潤協(xié)商確定具體結(jié)算價格。付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)公認標準或合同約定執(zhí)行。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　1、公司將根據(jù)實際需要及市場情況，在股東大會授權(quán)的額度范圍內(nèi)，與全世泰簽訂年度產(chǎn)品購銷合同。

　　2、弘潤天源已與部分關(guān)聯(lián)公司簽訂了合作協(xié)議，主要關(guān)聯(lián)方協(xié)議情況如下：

　　(1)弘潤天源于2017年1月與北京安杰瑪商貿(mào)有限公司簽訂《項目采購及合作協(xié)議書》，北京安杰瑪商貿(mào)有限公司采購及推廣以細胞存儲業(yè)務(wù)及以細胞技術(shù)為特色的相關(guān)健康管理項目，此協(xié)議有效期為長期。

　　(2)弘潤天源于2017年1月與北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司簽訂《項目采購及合作協(xié)議書》，北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司采購及推廣以細胞存儲業(yè)務(wù)及以細胞技術(shù)為特色的相關(guān)健康管理項目，此協(xié)議有效期為長期。

　　(3)弘潤天源于2016年1月與北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司簽訂《服務(wù)外包協(xié)議》，北京朗諾基業(yè)投資管理有限公司為弘潤天源項目提供專業(yè)的客戶服務(wù)以及相關(guān)客戶推介會的會務(wù)管理服務(wù)事宜，此協(xié)議有效期為長期。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易的目的

　　本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

　　1、全世泰為汽車塑料件的專業(yè)生產(chǎn)廠家，具有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和先進的生產(chǎn)技術(shù)，質(zhì)量較為穩(wěn)定，公司將采購的工程塑料供應(yīng)給南寧全世泰用于生產(chǎn)汽車塑料件，一方面可以控制主要原材料的價格，另一方面可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，有利于穩(wěn)固公司與整車廠的合作關(guān)系。

　　2、重慶八菱為汽車塑料件的專業(yè)生產(chǎn)廠家，具有成熟的注塑生產(chǎn)技術(shù)和較高的專業(yè)化生產(chǎn)水平，柳州八菱向重慶八菱采購配件材料主要用于汽車注塑件生產(chǎn)，有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

　　3、安杰瑪商貿(mào)、朗諾基業(yè)、上海安杰瑪?shù)汝P(guān)聯(lián)方長期從事美容、健康行業(yè)，在美容、健康行業(yè)，有著豐富的經(jīng)驗和市場渠道優(yōu)勢，主要面對的客戶群體為高凈值人群，能為弘潤天源提供優(yōu)質(zhì)客戶資源及銷售渠道，有利弘潤天源經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

　　弘潤天源的客戶主要來自于經(jīng)銷商(包括關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商)，其中關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商在北京、深圳、上海的直營店及安杰瑪品牌的化妝品經(jīng)銷商實體店向弘潤天源推薦客戶。弘潤天源先制定營銷方案、課程宣講計劃及時間安排，在與關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商溝通協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，根據(jù)宣講計劃，到各關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的培訓(xùn)場所為關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的客戶舉辦健康講座進行項目宣傳推廣，并開展健康咨詢活動及客戶互動，其目的是讓這些客戶接受弘潤天源的服務(wù)及產(chǎn)品。若客戶同意接受弘潤天源的服務(wù)或產(chǎn)品，由經(jīng)銷商向客戶收取費用，弘潤天源完成服務(wù)項目后，經(jīng)銷商再與弘潤天源進行費用結(jié)算。弘潤天源同各關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的費用結(jié)算定價均參照與其他非關(guān)聯(lián)方一致的定價原則和依據(jù)確定。弘潤天源提供項目服務(wù)主要包括：免疫細胞儲存、免疫細胞儲存、臍帶胎盤儲存、成纖維細胞儲存、健康評估、腸道初級評估、器官功能調(diào)理等。

　　上海安杰瑪主要從事化妝品生產(chǎn)，弘潤天源向上海安杰瑪采購精油等商品用于客戶服務(wù)，并向上海澳斯泰臨床檢驗有限公司等關(guān)聯(lián)方采購試劑盒等商品用于客戶服務(wù)項目。朗諾基業(yè)為弘潤天源項目提供專業(yè)的客戶服務(wù)以及相關(guān)客戶推介會的會務(wù)管理服務(wù)事宜，主要包括客戶食宿、交通等。上述日常關(guān)聯(lián)交易雙方確認后按月進行結(jié)算。

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　　本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易是公司及子公司日常經(jīng)營所需，是持續(xù)性交易行為，對公司及子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極的作用，以公開、公平、公正、公允為原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。但子公司弘潤天源的主營業(yè)務(wù)對關(guān)聯(lián)方存在一定程度的依賴。為降低弘潤天源對關(guān)聯(lián)方的依賴風(fēng)險，弘潤天源將擴大營銷渠道，加大對非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商的開發(fā)力度。

　　五、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　公司在將《關(guān)于公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交董事會審議前，已將該議案提交公司獨立董事審閱，獨立董事就此發(fā)表了事前認可意見：經(jīng)審核，我們認為公司及子公司2020年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，有利于公司及子公司的業(yè)務(wù)開展，且交易價格參照市場價格確定，若無可供參考的市場價格，則以成本加合理利潤方式來確定具體結(jié)算價格，定價公允、合理，符合“公開、公平、公正”的市場交易原則，不存在侵害公司整體利益及中小股東合法權(quán)益的情形。我們同意將該議案提交公司董事會審議。

　　2、獨立董事獨立意見

　　經(jīng)審核，我們認為公司及子公司2020年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，有利于公司及子公司的業(yè)務(wù)開展，且交易價格參照市場價格確定，若無可供參考的市場價格，則以成本加合理利潤方式來確定具體結(jié)算價格，定價公允、合理，符合“公開、公平、公正”的市場交易原則，不存在侵害公司整體利益及中小股東合法權(quán)益的情形；本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項履行了必要的決策程序，公司董事會審議本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項時，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避制度，回避了本議案的表決，董事會的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，并同意提交股東大會審議。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第四十九次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第三十五次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

　　4、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　南寧八菱科技股份有限公司董事會

　　2020年4月8日

　　證券代碼：002592    證券簡稱：八菱科技    公告編號：2020-025

　　南寧八菱科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會。

　　2．股東大會的召集人：公司董事會。公司于2020年4月7日召開第五屆董事會第四十九次會議審議通過《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。

　　3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　4．會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間: 2020年4月23日（星期四）下午15:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年4月23日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　5．會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　6．會議的股權(quán)登記日：2020年4月17日。

　　7．出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

　　股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8．會議地點：廣西南寧市高新區(qū)高新大道東段21號南寧八菱科技股份有限公司辦公樓三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1．股東大會提案情況

　　■

　　2．上述提案1已經(jīng)公司第五屆董事會第四十八次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司2020年2月20日刊登在《證券時報》、《上海證券報》《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（    公告編號:2020-011）。

　　上述提案2已經(jīng)公司第五屆董事會第四十九次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司2020年4月8日刊登在《證券時報》、《上海證券報》《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司及子公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（    公告編號:2020-024）。

　　3.上述提案2涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東需在本次股東大會上對關(guān)聯(lián)交易議案回避表決，關(guān)聯(lián)股東不可接受其他非股東委托進行投票。

　　4．上述提案為普通表決事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　5.本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。(中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。)

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記事項

　　1.登記方式及登記與表決時需提交文件

　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書（詳見附件2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡；

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人出具的書面委托書（詳見附件2）、法定代表人身份證復(fù)印件和股東賬戶卡；

　?。?）異地股東可采取書面信函、郵件或傳真方式進行登記，提供的書面材料除以上內(nèi)容外還應(yīng)包括股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)說明、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼，并注明“股東大會登記”字樣。

　　2.現(xiàn)場登記時間：2020年4月22日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。

　　3.登記地點：南寧八菱科技股份有限公司證券部。

　　4.會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：甘燕霞

　　聯(lián)系電話：0771-3216598

　　公司傳真：0771-3211338

　　電子郵寄：nnblkj@baling.com.cn

　　郵政編碼：530007

　　公司地址：廣西南寧市高新區(qū)高新大道東段21號

　　5.會議費用：本次現(xiàn)場會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、備查文件

　　1．第五屆董事會第四十八次會議決議。

　　2．第五屆董事會第四十九次會議決議。

　　南寧八菱科技股份有限公司董事會

　　2020年4月8日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：362592，投票簡稱：八菱投票。

　　2. 填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2020年4月23日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年4月23日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　南寧八菱科技股份有限公司

　　2020年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席南寧八菱科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列提案行使表決權(quán)。本人（本公司）對審議事項未作具體指示，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票，代理人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己的意思表決。本人（本公司）對本次股東大會提案表決意見如下：

　　■

　?。ㄕf明：在各選票欄中,用“√”表示；不填表示棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號）：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股份性質(zhì)：

　　受托人姓名（簽名）：

　　受托人身份證號：

　　委托人簽名(法人股東加蓋公章)：

　　委托日期： 年 月日

　　附注：

　　1. 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

　　2. 授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

　　3. 委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。