立霸股份:2020年第一次臨時股東大會決議
摘要： 2020年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
證券代碼：603519 證券簡稱：【立霸股份(603519)、股吧】 公告編號：2020-008
江蘇立霸實業(yè)股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年4月17日
(二) 股東大會召開的地點：宜興市環(huán)?？萍脊I(yè)園畫溪路88號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
6
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）
109,871,380
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%）
49.5050
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本公司 2020年第一次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表
決方式審議有關議案，會議由公司董事會召集，公司董事長盧鳳仙女士主持，表
決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，獨立董事蘇中一先生和鮑金紅女士因工作原
因未能出席本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書顧春蘭女士出席了本次會議，副總經(jīng)理徐月霞女士、許伯新
先生、財務總監(jiān)盧偉明先生列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關于公司董事會換屆選舉董事的議案
議案序號
議案名稱
得票數(shù)
得票數(shù)占出席
會議有效表決
權的比例（%）
是否當選
1.01
蔣達偉先生
109,830,280
99.9625
是
1.02
張振國先生
109,894,580
100.0211
是
1.03
王旭東先生
109,894,580
100.0211
是
1.04
吳志忠先生
109,830,280
99.9625
是
2、 關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
議案序號
議案名稱
得票數(shù)
得票數(shù)占出席
會議有效表決
權的比例（%）
是否當選
2.01
蘇中一先生
109,876,280
100.0044
是
2.02
鮑金紅女士
109,876,280
100.0044
是
2.03
蔡衛(wèi)華先生
109,840,280
99.9716
是
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票
數(shù)
比例
?。?）
1.00
關于公司董事會
換屆選舉董事的
議案
1.01
蔣達偉先生
3,286,640
98.7649
1.02
張振國先生
3,350,940
100.6971
1.03
王旭東先生
3,350,940
100.6971
1.04
吳志忠先生
3,286,640
98.7649
2.00
關于公司董事會
換屆選舉獨立董
事的議案
2.01
蘇中一先生
3,332,640
100.1472
2.02
鮑金紅女士
3,332,640
100.1472
2.03
蔡衛(wèi)華先生
3,296,640
99.0654
(三) 關于議案表決的有關情況說明
無。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：謝靜、卜平
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2020年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集
人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、《上市
公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有
關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
江蘇立霸實業(yè)股份有限公司
2020年4月20日
立霸股份,臨時股東大會
