原標(biāo)題：【中材科技(002080)、股吧】(12.260,-0.01, -0.08%)股份有限公司

　　第一節(jié)重要提示

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。

　　公司負(fù)責(zé)人薛忠民、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人薛忠民及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)馮淑文聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

　　√ 是 □ 否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

　　1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。

　　2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤24,193.90萬元，較上年同期增長11.52%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤22,901.27萬元，較上年同期增長16.54%，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況良好，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16,870.08萬元，同比增長140.33%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品銷售回款增加，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入同比上升。

　　二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　采用集中競價(jià)方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　注一：

　　承諾一：

　　一、關(guān)于中材科技在玻纖產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位

　　本公司將中材股份之控股子公司中材科技作為整合及發(fā)展本公司下屬玻纖業(yè)務(wù)的平臺，同意將玻纖作為中材科技新業(yè)務(wù)，并采取有效措施避免同業(yè)競爭。

　　二、本公司直接控制或子公司控制/共同控制的其他涉及玻纖業(yè)務(wù)的企業(yè)

　?。ㄒ唬┍竟局苯涌刂苹蜃庸究刂?共同控制的其他涉及玻纖業(yè)務(wù)的企業(yè)如下：

　　■

　?。ǘ┥鲜錾婕安＠w業(yè)務(wù)的企業(yè)本次不注入中材科技的原因

　　1、中材金晶玻纖有限公司（以下簡稱“中材金晶”）本部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和定位，目前或?qū)碇饕獜氖虏ＡЮw維濕法薄氈和高壓玻璃鋼管道的研發(fā)及生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，其中：

　　（1）玻璃纖維濕法薄氈主要應(yīng)用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃鋼、蓄電池隔板等領(lǐng)域。

　　泰山玻纖主要產(chǎn)品包括玻璃纖維無捻粗紗、短切原絲氈、電子級紡織紗、電子玻纖布、短切纖維、多軸向織物、方格布等不同規(guī)格系列。無捻粗紗應(yīng)用于化工、建筑、電器、體育器材等行業(yè)；短切原絲氈主要用于大型板材、衛(wèi)生潔具、管道、汽車部件等玻璃鋼制品；電子級紡織紗主要應(yīng)用在電子行業(yè)和工業(yè)織物上；電子玻纖布主要用于制造敷銅板，最終用途用于制造印刷線路板；短切纖維用于增強(qiáng)PA、PBT/PET、PP、PC、ABS、PPO等熱塑性塑料和聚酯、酚醛等熱固性樹脂,制成的復(fù)合材料廣泛應(yīng)用在汽車、航天、電器、建材等行業(yè)中；多軸向織物主要用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片、機(jī)艙罩、制造模具、造船等用途；方格布用于造船、法蘭纏繞等工藝。

　　泰山玻纖（含其控股子公司，下同）的上述產(chǎn)品與玻璃纖維濕法薄氈屬于不同產(chǎn)品類別，具有不同的應(yīng)用領(lǐng)域。

　?。?）中材科技（含其控股子公司，下同）、泰山玻纖均未生產(chǎn)、銷售高壓玻璃鋼管道或其類似產(chǎn)品。因此，中材金晶與中材科技、泰山玻纖不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭。

　　2、龐貝捷中材金晶玻纖有限公司（以下簡稱“龐貝捷”）為中材金晶持股50%的合營公司，其產(chǎn)品與泰山玻纖產(chǎn)品重合。

　　鑒于中材金晶對龐貝捷不具有控制力，且由于龐貝捷生產(chǎn)設(shè)施的工藝水平較低及裝備設(shè)施老化等原因?qū)е慢嬝惤菽壳疤幱谔潛p狀態(tài)；同時(shí)，中材金晶目前正在與龐貝捷的合營方PPG工業(yè)證券公司（PPG INDUSTRIES SECURITIES, INC.）（以下簡稱“PPG公司”）商談龐貝捷股權(quán)的重組事宜。因此，龐貝捷未來經(jīng)營狀況尚存較大不確定性，目前不適合注入中材科技。

　　3、北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司工商登記的經(jīng)營范圍包括玻璃鋼、復(fù)合材料及原輔材料的研制、生產(chǎn)，但是該公司目前實(shí)際從事的業(yè)務(wù)僅為綜合服務(wù)（包括物業(yè)管理和檢測服務(wù)等），未實(shí)際從事上述玻璃鋼、復(fù)合材料及原輔材料的研制、生產(chǎn)活動，因此與中材科技、泰山玻纖不存在同業(yè)競爭。

　　（三）其他涉及玻纖業(yè)務(wù)的企業(yè)的后續(xù)安排

　　本公司承諾，本次重組完成后及中材金晶與PPG公司對龐貝捷的股權(quán)重組完成后的三年內(nèi)，在符合國家行業(yè)政策及審批要求的條件下，由中材科技對中材金晶（包括龐貝捷）實(shí)施收購或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放棄優(yōu)先收購權(quán)，則本公司承諾將其出售給與本公司無關(guān)聯(lián)的第三方。

　　三、本公司的承諾

　　除本承諾函披露及承諾的情況外，本次重組完成后本公司及本公司控股或控制的企業(yè)不存在與中材科技或泰山玻纖經(jīng)營相似業(yè)務(wù)之情形，在本公司作為中材科技實(shí)際控制人期間，本公司將促使本公司及本公司控股或控制的企業(yè)，不在中國境內(nèi)或境外，以任何方式（包括但不限于單獨(dú)經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份或其他權(quán)益）直接或間接參與同中材科技及其控股或控制的企業(yè)從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的任何業(yè)務(wù)或活動，亦不會以任何形式支持中材科技及其控股或控制的企業(yè)以外的他人從事與中材科技及其控股或控制的企業(yè)目前或今后進(jìn)行的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或者可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動。

　　在本公司作為中材科技實(shí)際控制人期間，凡本公司及本公司控股或控制的企業(yè)有任何商業(yè)機(jī)會可從事、參與或入股任何可能會與中材科技及其控股或控制的企業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動，本公司及本公司所控制的其他企業(yè)會將該等商業(yè)機(jī)會讓予中材科技及其控股或控制的企業(yè)。

　　如本公司及本公司控股或控制的企業(yè)違反本承諾函，本公司將賠償中材科技及其控股或控制的企業(yè)因同業(yè)競爭行為而受到的損失，并且本公司及本公司控股或控制的企業(yè)從事與中材科技及其控股或控制的企業(yè)競爭業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的全部收益均歸中材科技所有。

　　本公司確認(rèn)本承諾函所載的每一項(xiàng)承諾均為可獨(dú)立執(zhí)行之承諾，任何一項(xiàng)承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項(xiàng)承諾的有效性。

　　承諾二：

　　鑒于中材科技股份有限公司（以下簡稱“中材科技”）將通過發(fā)行股份的方式購買本公司控股子公司中國中材股份有限公司（以下簡稱“中材股份”）持有的泰山玻璃纖維有限公司（以下簡稱“泰山玻纖”）全部股權(quán)，為充分保護(hù)中材科技的利益，本公司已經(jīng)于2015年8月21日出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》，現(xiàn)本公司進(jìn)一步就北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司之營業(yè)范圍事項(xiàng)聲明及承諾如下：

　　北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司工商登記的經(jīng)營范圍包括玻璃鋼、復(fù)合材料及原輔材料的研制、生產(chǎn)，但是該公司目前實(shí)際從事的業(yè)務(wù)僅為綜合服務(wù)（包括物業(yè)管理和檢測服務(wù)等），未實(shí)際從事上述玻璃鋼、復(fù)合材料及原輔材料的研制、生產(chǎn)活動，因此與中材科技、泰山玻纖不存在同業(yè)競爭。

　　本公司承諾，在本公司為中材科技和北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司的實(shí)際控制人期間，北京玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院有限公司不從事與中材科技、泰山玻纖存在同業(yè)競爭的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　承諾三：

　　一、人員獨(dú)立

　　1、保證上市公司生產(chǎn)經(jīng)營與行政管理（包括勞動、人事及工資管理等）完全獨(dú)立于本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)。

　　2、保證上市公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員專職在上市公司工作、并在上市公司領(lǐng)取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司或企業(yè)中領(lǐng)薪。

　　3、保證本公司推薦的上市公司董事、監(jiān)事的人選均通過合法提名程序提交上市公司董事會及股東大會審議，本公司不干預(yù)上市公司董事會和股東大會作出的人事任免決定。

　　二、財(cái)務(wù)獨(dú)立

　　1、保證上市公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)會計(jì)部門和擁有的財(cái)務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、保證上市公司在財(cái)務(wù)決策方面保持獨(dú)立，本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)不干涉上市公司的資金使用、調(diào)度。

　　3、保證上市公司保持自己獨(dú)立的銀行賬戶，不與本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)共用一個(gè)銀行賬戶。

　　4、保證上市公司依法獨(dú)立納稅。

　　三、機(jī)構(gòu)獨(dú)立

　　1、保證上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)，并與本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)機(jī)構(gòu)完全分開；保證上市公司及其子公司與本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)之間在辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營場所等方面完全分開，不存在機(jī)構(gòu)混同的情形。

　　2、保證上市公司及其子公司獨(dú)立自主運(yùn)作，本公司不會超越上市公司董事會、股東大會直接或間接干預(yù)上市公司的決策和經(jīng)營。

　　3、保證上市公司的股東大會、董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、高級管理人員等依照法律、法規(guī)和公司章程獨(dú)立行使職權(quán)。

　　四、資產(chǎn)獨(dú)立、完整

　　1、保證上市公司及其子公司資產(chǎn)的獨(dú)立完整，且該等資產(chǎn)全部處于上市公司及其子公司的控制之下，并為上市公司及其子公司獨(dú)立擁有和運(yùn)營；保證本次由本公司置入上市公司的資產(chǎn)權(quán)屬清晰、不存在瑕疵。

　　2、保證本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)不違規(guī)占用上市公司資產(chǎn)、資金及其他資源。

　　五、業(yè)務(wù)獨(dú)立

　　1、保證上市公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)和銷售體系；在本次交易完成后擁有獨(dú)立開展經(jīng)營活動的資產(chǎn)、人員、資質(zhì)以及具有獨(dú)立面向市場自主經(jīng)營的能力，在產(chǎn)、供、銷等環(huán)節(jié)不依賴于本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)。

　　2、保證本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)避免與上市公司發(fā)生同業(yè)競爭。

　　3、保證嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，盡可能減少上市公司及其子公司與本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)之間的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。杜絕非法占用上市公司資金、資產(chǎn)的行為，并不要求上市公司及其子公司向本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保。對于無法避免的關(guān)聯(lián)交易將本著“公平、公正、公開”的原則，與對非關(guān)聯(lián)企業(yè)的交易價(jià)格保持一致，并及時(shí)進(jìn)行信息披露。

　　4、保證不通過單獨(dú)或一致行動的途徑，以依法行使股東權(quán)利以外的任何方式，干預(yù)上市公司的重大決策事項(xiàng)，影響上市公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

　　六、本承諾在本公司作為上市公司實(shí)際控制人期間內(nèi)持續(xù)有效且不可變更或撤銷。如違反上述承諾，并因此給上市公司造成經(jīng)濟(jì)損失，本公司將向上市公司進(jìn)行賠償。

　　七、本承諾函自簽署之日起生效。

　　注二：

　　承諾一：

　　一、中材股份關(guān)于中材科技在玻纖產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位

　　本公司將中材科技作為整合及發(fā)展本公司下屬玻纖業(yè)務(wù)的平臺，將玻纖作為中材科技新業(yè)務(wù)，并采取有效措施避免同業(yè)競爭。

　　二、 中材股份控制及共同控制的其他涉及玻纖業(yè)務(wù)的企業(yè)

　　1、其他涉及玻纖業(yè)務(wù)的企業(yè)

　　除中材科技及泰山玻纖以外，本公司控制及共同控制的其他涉及玻纖業(yè)務(wù)的企業(yè)如下：

　　■

　　2、其他涉及玻纖業(yè)務(wù)的企業(yè)本次不注入中材科技的原因

　?。?）中材金晶玻纖有限公司（以下簡稱“中材金晶”）本部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和定位，目前或?qū)碇饕獜氖虏ＡЮw維濕法薄氈和高壓玻璃鋼管道的研發(fā)及生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，其中：

　　a.玻璃纖維濕法薄氈主要應(yīng)用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃鋼、蓄電池隔板等領(lǐng)域。

　　泰山玻纖（含其控股子公司，下同）主要產(chǎn)品包括玻璃纖維無捻粗紗、短切原絲氈、電子級紡織紗、電子玻纖布、短切纖維、多軸向織物、方格布等不同規(guī)格系列。無捻粗紗應(yīng)用于化工、建筑、電器、體育器材等行業(yè)；短切原絲氈主要用于大型板材、衛(wèi)生潔具、管道、汽車部件等玻璃鋼制品；電子級紡織紗主要應(yīng)用在電子行業(yè)和工業(yè)織物上；電子玻纖布主要用于制造敷銅板，最終用途用于制造印刷線路板；短切纖維用于增強(qiáng)PA、PBT/PET、PP、PC、ABS、PPO等熱塑性塑料和聚酯、酚醛等熱固性樹脂,制成的復(fù)合材料廣泛應(yīng)用在汽車、航天、電器、建材等行業(yè)中；多軸向織物主要用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片、機(jī)艙罩、制造模具、造船等用途；方格布用于造船、法蘭纏繞等工藝。

　　泰山玻纖的上述產(chǎn)品與玻璃纖維濕法薄氈屬于不同產(chǎn)品類別，具有不同的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　b.中材科技（含其控股子公司，下同）、泰山玻纖均未生產(chǎn)、銷售高壓玻璃鋼管道及其類似產(chǎn)品。因此，中材金晶與中材科技、泰山玻纖不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競爭。

　?。?）龐貝捷為中材金晶持股50%的合營公司，其產(chǎn)品與泰山玻纖產(chǎn)品重合。

　　鑒于中材金晶對龐貝捷不具有控制力，且由于龐貝捷生產(chǎn)設(shè)施的工藝水平較低及裝備設(shè)施老化等原因?qū)е慢嬝惤菽壳疤幱谔潛p狀態(tài)；同時(shí)，中材金晶目前正在與龐貝捷的合營方PPG工業(yè)證券公司（PPG INDUSTRIES SECURITIES, INC.）（以下簡稱“PPG公司”）商談龐貝捷股權(quán)的重組事宜。因此，龐貝捷未來經(jīng)營狀況尚存較大不確定性，目前不適合注入中材科技。

　?。?)其他涉及玻纖業(yè)務(wù)的企業(yè)的后續(xù)安排

　　本公司承諾，中材金晶與PPG公司對龐貝捷的股權(quán)重組完成后的三年內(nèi)，在符合國家行業(yè)政策及審批要求的條件下，由中材科技對中材金晶（包括龐貝捷）實(shí)施收購或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放棄優(yōu)先收購權(quán)，則本公司承諾將其出售給與本公司無關(guān)聯(lián)的第三方。

　　三、中材股份的承諾

　　1、除本承諾函披露及承諾的情況外，本公司及本公司控股或控制的企業(yè)不存在與中材科技或泰山玻纖經(jīng)營相似業(yè)務(wù)之情形，在本公司作為中材科技控股股東期間，本公司將促使本公司及本公司控股或控制的企業(yè)，不在中國境內(nèi)或境外，以任何方式（包括但不限于單獨(dú)經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份或其他權(quán)益）直接或間接參與同中材科技及其控股或控制的企業(yè)從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的任何業(yè)務(wù)或活動，亦不會以任何形式支持中材科技及其控股或控制的企業(yè)以外的他人從事與中材科技及其控股或控制的企業(yè)目前或今后進(jìn)行的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或者可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動。

　　2、在本公司作為中材科技控股股東期間，凡本公司及本公司控股或控制的企業(yè)有任何商業(yè)機(jī)會可從事、參與或入股任何可能會與中材科技及其控股或控制的企業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動，本公司及本公司所控制的其他企業(yè)會將該等商業(yè)機(jī)會讓予中材科技及其控股或控制的企業(yè)。

　　3、如本公司及本公司控股或控制的企業(yè)違反本承諾函，本公司將賠償中材科技及其控股或控制的企業(yè)因同業(yè)競爭行為而受到的損失，并且本公司及本公司控股或控制的企業(yè)從事與中材科技及其控股或控制的企業(yè)競爭業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的全部收益均歸中材科技所有。

　　4、本公司確認(rèn)本承諾函所載的每一項(xiàng)承諾均為可獨(dú)立執(zhí)行之承諾，任何一項(xiàng)承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項(xiàng)承諾的有效性。

　　承諾二：

　　1、泰山玻纖系在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)。

　　2、截至本承諾函出具之日，本公司擁有對所持泰山玻纖股權(quán)的完整所有權(quán)，該等股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在被質(zhì)押、凍結(jié)、查封、托管的情況，不涉及任何爭議、仲裁或訴訟，不存在因任何判決、裁決或其他原因而限制權(quán)利行使之情形，其過戶或轉(zhuǎn)移不存在法律障礙。

　　3、本公司系以合法自有資金或合法擁有的技術(shù)對泰山玻纖進(jìn)行投資，本公司持有泰山玻纖的股權(quán)系本公司真實(shí)持有，不存在通過協(xié)議、信托或任何其他方式代他人持有泰山玻纖股權(quán)的情形，也不存在通過協(xié)議、信托或任何其他安排委托他人代為持有泰山玻纖股權(quán)的情形或?qū)⒈竟境钟械奶┥讲＠w的股權(quán)所對應(yīng)的表決權(quán)授予他人行使的情形。

　　4、本公司已經(jīng)依法履行了對泰山玻纖的出資義務(wù)，不存在任何虛假出資、延期出資、抽逃出資等違反本公司作為泰山玻纖股東所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)及責(zé)任的行為。泰山玻纖注冊資本已全部繳足，不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況。

　　5、本公司確認(rèn)本承諾函所載的每一項(xiàng)承諾均為可獨(dú)立執(zhí)行之承諾，任何一項(xiàng)承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項(xiàng)承諾的有效性。

　　承諾三：

　　本公司承諾，本公司于本次交易中取得的中材科技的股份，自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；如本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)中材科技股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，本公司于本次交易中取得的中材科技的股份之鎖定期自動延長6個(gè)月。

　　如中國證監(jiān)會對以上鎖定期有特別要求的，按中國證監(jiān)會的要求執(zhí)行。以上鎖定期滿后，有關(guān)解鎖事宜按相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行結(jié)束后，本公司基于本次交易而取得的以上股份由于中材科技送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而孳息的股份，亦應(yīng)遵守上述鎖定期的規(guī)定。

　　本公司將忠實(shí)履行以上承諾，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如果因本公司未履行上述承諾事項(xiàng)給中材科技或者其他投資者造成損失的，本公司將向中材科技或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　承諾四：

　　鑒于中材科技股份有限公司（以下簡稱“中材科技”）將通過發(fā)行股份的方式購買本公司持有的泰山玻璃纖維有限公司（以下簡稱“泰山玻纖”）的全部股權(quán)（以下簡稱“本次交易”），本公司特作出如下承諾：

　　本公司于本次交易前已經(jīng)持有中材科技217,298,286股股份，本公司承諾，本公司持有的上述股份自本次交易完成后12個(gè)月內(nèi)不以任何形式轉(zhuǎn)讓；該等股份因中材科技送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述承諾。如上述鎖定期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符，將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述鎖定期滿后，本公司將按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　承諾五：

　　一、人員獨(dú)立

　　1、保證上市公司生產(chǎn)經(jīng)營與行政管理（包括勞動、人事及工資管理等）完全獨(dú)立于本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)。

　　2、保證上市公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員專職在上市公司工作、并在上市公司領(lǐng)取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司或企業(yè)中領(lǐng)薪。

　　3、保證本公司推薦的上市公司董事、監(jiān)事的人選均通過合法提名程序提交上市公司股東大會審議，本公司不干預(yù)上市公司董事會和股東大會作出的人事任免決定。

　　二、財(cái)務(wù)獨(dú)立

　　1、保證上市公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)會計(jì)部門和擁有的財(cái)務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、保證上市公司在財(cái)務(wù)決策方面保持獨(dú)立，本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)不干涉上市公司的資金使用、調(diào)度。

　　3、保證上市公司保持自己獨(dú)立的銀行賬戶，不與本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)共用一個(gè)銀行賬戶。

　　4、保證上市公司依法獨(dú)立納稅。

　　三、機(jī)構(gòu)獨(dú)立

　　1、保證上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)，并與本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)機(jī)構(gòu)完全分開；保證上市公司及其子公司與本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)之間在辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營場所等方面完全分開，不存在機(jī)構(gòu)混同的情形。

　　2、保證上市公司及其子公司獨(dú)立自主運(yùn)作，本公司不會超越上市公司董事會、股東大會直接或間接干預(yù)上市公司的決策和經(jīng)營。

　　3、保證上市公司的股東大會、董事會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、高級管理人員等依照法律、法規(guī)和公司章程獨(dú)立行使職權(quán)。

　　四、資產(chǎn)獨(dú)立、完整

　　1、保證上市公司及其子公司資產(chǎn)的獨(dú)立完整，且該等資產(chǎn)全部處于上市公司及其子公司的控制之下，并為上市公司及其子公司獨(dú)立擁有和運(yùn)營；保證本次由本公司置入上市公司的資產(chǎn)權(quán)屬清晰、不存在瑕疵。

　　2、保證本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)不違規(guī)占用上市公司資產(chǎn)、資金及其他資源。

　　五、業(yè)務(wù)獨(dú)立

　　1、保證上市公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)和銷售體系；在本次交易完成后擁有獨(dú)立開展經(jīng)營活動的資產(chǎn)、人員、資質(zhì)以及具有獨(dú)立面向市場自主經(jīng)營的能力，在產(chǎn)、供、銷等環(huán)節(jié)不依賴于本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)。

　　2、保證本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)避免與上市公司發(fā)生同業(yè)競爭。

　　3、保證嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，盡可能減少上市公司及其子公司與本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)之間的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。杜絕非法占用上市公司資金、資產(chǎn)的行為，并且不要求上市公司及其子公司為本公司及本公司控制的其他公司、企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保。對于無法避免的關(guān)聯(lián)交易將本著“公平、公正、公開”的原則，與對非關(guān)聯(lián)企業(yè)的交易價(jià)格保持一致，并及時(shí)進(jìn)行信息披露。

　　4、保證不通過單獨(dú)或一致行動的途徑，以依法行使股東權(quán)利以外的任何方式，干預(yù)上市公司的重大決策事項(xiàng)，影響上市公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

　　六、本承諾在本公司作為上市公司控股股東期間內(nèi)持續(xù)有效且不可變更或撤銷。如違反上述承諾，并因此給上市公司造成經(jīng)濟(jì)損失，本公司將向上市公司進(jìn)行賠償。

　　七、本承諾函自簽署之日起生效。

　　承諾六：

　　一、關(guān)于土地、房產(chǎn)事項(xiàng)的承諾：

　　1、泰山玻纖位于泰玻大街1號生產(chǎn)廠區(qū)的房屋有部分未辦理產(chǎn)權(quán)證，根據(jù)泰山玻纖的計(jì)劃，泰山玻纖有將生產(chǎn)區(qū)搬遷的計(jì)劃，對位于上述地塊的未辦理產(chǎn)權(quán)證的房產(chǎn)，本公司承諾，在本次重組完成后，如因上述房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證導(dǎo)致泰山玻纖受到任何損失，本公司將以現(xiàn)金全額補(bǔ)償泰山玻纖因此實(shí)際遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、泰山玻纖擁有位于長城小區(qū)三十四套住宅，上述住宅未取得房地合一的房產(chǎn)證，本公司承諾，如因上述房屋所在之土地未能取得土地使用權(quán)證導(dǎo)致泰山玻纖受到任何損失，本公司將以現(xiàn)金全額補(bǔ)償泰山玻纖因此實(shí)際遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、泰山玻纖之全資子公司山東泰山復(fù)合材料有限公司（以下簡稱“復(fù)合材料”）位于泰玻大街1號生產(chǎn)廠區(qū)的房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證，根據(jù)泰山玻纖的計(jì)劃，泰山玻纖亦有將復(fù)合材料上述生產(chǎn)區(qū)搬遷的計(jì)劃，對位于上述地塊的未辦理產(chǎn)權(quán)證的房產(chǎn)，本公司承諾，在本次重組完成后，如因上述房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證導(dǎo)致復(fù)合材料受到任何損失，本公司將以現(xiàn)金全額補(bǔ)償復(fù)合材料因此實(shí)際遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、泰山玻纖位于泰土國用（2012）第D-0300號、泰土國用（2012）第D-0301號、泰土國用（2013）第D-0321號的土地上的房屋尚有部分房屋的產(chǎn)權(quán)證正在辦理過程中，本公司承諾，在本次重組完成后，如上述房屋無法辦理產(chǎn)權(quán)證或取得產(chǎn)權(quán)證前，泰山玻纖不能正常使用上述房屋導(dǎo)致泰山玻纖受到任何損失，本公司將以現(xiàn)金全額補(bǔ)償泰山玻纖因此實(shí)際遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　5、泰山玻纖之控股子公司泰安安泰燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“安泰燃?xì)狻保┪挥谔﹪劣茫?011）第D-0253號、泰國土用（2011）第D-0254號土地上的房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證，對位于上述地塊的未辦理產(chǎn)權(quán)證的房產(chǎn)，本公司承諾，在本次重組完成后，如因上述房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證導(dǎo)致安泰燃?xì)馐艿饺魏螕p失，本公司將以現(xiàn)金全額（安泰燃?xì)鈱?shí)際受到的損失總額*51%）對泰山玻纖作出補(bǔ)償。

　　二、關(guān)于泰安華泰非金屬微粉有限公司（以下簡稱“華泰非金屬”）下屬涉及礦業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的承諾

　　1、興安盟泰欣礦業(yè)有限公司（以下簡稱“泰欣礦業(yè)”之采礦權(quán)證已經(jīng)到期，該公司在停止采礦的同時(shí)，積極謀取采礦權(quán)證的延期，在未取得新的采礦權(quán)證前，該公司停止采礦業(yè)務(wù)；本次重組完成后，如因該公司的采礦權(quán)證到期未能及時(shí)取得新采礦權(quán)證等事項(xiàng)該公司受到任何行政處罰并導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失，本公司將以現(xiàn)金全額（泰欣礦業(yè)實(shí)際受到的損失總額*51%）向華泰非金屬做出補(bǔ)償。

　　2、廬江縣長山臘石礦有限公司（以下簡稱“長山蠟石礦”）已經(jīng)停止生產(chǎn)，但因歷史原因，該公司暫不能解散注銷，本公司承諾，在本次重組完成后，如因長山蠟石礦停止生產(chǎn)未解散注銷導(dǎo)致該公司受到任何行政處罰并導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失，本公司將以現(xiàn)金全額（長山蠟石礦實(shí)際受到的損失總額*70%）向華泰非金屬做出補(bǔ)償。

　　3、安徽蕭縣金源礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金源礦業(yè)”）被主管工商局吊銷營業(yè)執(zhí)照，本公司承諾，在本次重組完成后，如因金源礦業(yè)未進(jìn)行注銷導(dǎo)致該公司受到任何行政處罰并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失，本公司將以現(xiàn)金全額（金源礦業(yè)實(shí)際受到的損失總額*51.05%）向華泰非金屬做出補(bǔ)償。

　　三、泰山玻纖關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)：

　　泰山玻纖存在以簽署最高額保證協(xié)議等方式對本公司控股的其他公司提供關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，在本次重組完成前，本公司將積極促使泰山玻纖不再簽署新的關(guān)聯(lián)擔(dān)保協(xié)議；上述擔(dān)保到期后泰山玻纖不再繼續(xù)提供擔(dān)保；如泰山玻纖因上述擔(dān)保涉及的合同約定導(dǎo)致?lián)Ｗ匀谎悠?，本公司將積極協(xié)調(diào)相關(guān)方爭取解除上述擔(dān)保，本公司同時(shí)承諾，無論是否能夠解除上述擔(dān)保，如泰山玻纖因重組完成前簽署的協(xié)議發(fā)生的關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)而實(shí)際履行擔(dān)保責(zé)任，本公司或本公司指定的子公司將代泰山玻纖履行該擔(dān)保責(zé)任，或者在泰山玻纖已實(shí)際履行擔(dān)保責(zé)任的范圍內(nèi)以現(xiàn)金向泰山玻纖足額補(bǔ)償。

　　承諾七：

　　本公司擬以持有的泰山玻璃纖維有限公司（以下簡稱“泰山玻纖”）100%股權(quán)認(rèn)購中材科技股份有限公司（下稱“中材科技”）增發(fā)的股份。上述交易完成后，本公司仍然是中材科技的控股股東，作為本次交易的一方，本公司對泰山玻纖及其合并報(bào)表之泰安華泰非金屬微粉有限公司（以下簡稱“華泰非金屬”）下屬安徽蕭縣金源礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金源礦業(yè)”）相關(guān)事項(xiàng)承諾如下：

　　金源礦業(yè)于2011年12月2日被主管工商局吊銷營業(yè)執(zhí)照，本公司承諾，在本次重組完成后，如因金源礦業(yè)未進(jìn)行注銷導(dǎo)致該公司或華泰非金屬受到任何經(jīng)濟(jì)損失，本公司將以現(xiàn)金全額（如為金源礦業(yè)損失，數(shù)額為實(shí)際受到的損失總額*51.05%）向華泰非金屬做出補(bǔ)償。

　　注三：

　　1、本企業(yè)將盡量避免本企業(yè)以及本企業(yè)實(shí)際控制的其他企業(yè)與中材科技之間產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，對于不可避免發(fā)生的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來或交易，本企業(yè)及本企業(yè)實(shí)際控制的其他企業(yè)將在平等、自愿的基礎(chǔ)上，按照公平、公允和等價(jià)有償?shù)脑瓌t進(jìn)行，交易價(jià)格將按照市場公認(rèn)的合理價(jià)格確定。

　　2、本企業(yè)將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及中材科技公司章程中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的回避規(guī)定，所涉及的關(guān)聯(lián)交易均將按照中材科技關(guān)聯(lián)交易決策程序進(jìn)行，并及時(shí)對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行信息披露。

　　3、本企業(yè)保證不會利用關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移中材科技利潤，不會通過影響中材科技的經(jīng)營決策來損害中材科技及其他股東的合法權(quán)益。

　　4、如本企業(yè)違反上述承諾與中材科技進(jìn)行交易而對中材科技或其股東造成損失的，本企業(yè)將無條件賠償中材科技或其股東因此受到的相應(yīng)損失。

　　5、本企業(yè)確認(rèn)本承諾函所載的每一項(xiàng)承諾均為可獨(dú)立執(zhí)行之承諾，任何一項(xiàng)承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項(xiàng)承諾的有效性。

　　注四：

　?。?）自股份公司領(lǐng)取《中華人民共和國企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》之日（以下簡稱“股份公司成立之日”）起，本公司不會直接或間接在中國境內(nèi)、境外從事與股份公司的業(yè)務(wù)范圍相同、相近或相似的，對股份公司業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的任何業(yè)務(wù)。（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接及間接控制權(quán)的任何附屬子公司、控股公司及該等附屬子公司、控股公司的任何下屬公司亦不在中國境內(nèi)、境外直接或間接地從事或參與任何在商業(yè)上對股份公司業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭的任何業(yè)務(wù)及活動。（3）對本公司因違反本承諾（上述第一條及第二條所述承諾）而給股份公司造成的任何經(jīng)濟(jì)損失，本公司將給予股份公司及時(shí)、完全及充分的經(jīng)濟(jì)賠償。

　　注五：

　　承諾一：

　　1、對于本次重組前存在的同業(yè)競爭以及因本次重組而產(chǎn)生的中國建材集團(tuán)與中材科技的同業(yè)競爭（如有），中國建材集團(tuán)將按照相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求，在適用的法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則允許的前提下，本著有利于上市公司發(fā)展和維護(hù)股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運(yùn)用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競爭問題。

　　2、中國建材集團(tuán)保證嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技內(nèi)部管理制度的規(guī)定，不利用控股地位謀取不當(dāng)利益，不損害中材科技和其他股東的合法利益。

　　3、上述承諾于中國建材集團(tuán)對中材科技擁有控制權(quán)期間持續(xù)有效。如因中國建材集團(tuán)未履行上述所作承諾而給中材科技造成損失，中國建材集團(tuán)將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　承諾二：

　　1、中國建材集團(tuán)下屬玻璃纖維及其制品業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)的同業(yè)競爭現(xiàn)狀

　　截至目前，中國建材集團(tuán)通過中國建材控股的玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)及銷售領(lǐng)域公司主要為【中國巨石(600176)、股吧】(8.230, -0.03, -0.36%)股份有限公司（以下簡稱“中國巨石”），通過中國中材股份有限公司控股的玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)及銷售領(lǐng)域公司主要中材科技。中國巨石和中材科技在玻璃纖維及其制品的銷售上存在一定的業(yè)務(wù)重合。

　　2、中國建材集團(tuán)對消除和避免與中材科技同業(yè)競爭事宜的說明與承諾

　　中國建材集團(tuán)自 2017 年 3 月與中國中材集團(tuán)有限公司正式合并以來，積極調(diào)研和組織關(guān)于解決玻璃纖維及其制品業(yè)務(wù)同業(yè)競爭問題的方案論證工作，并積極與各相關(guān)方進(jìn)行溝通，尋求既不侵害或影響上市公司獨(dú)立性，又能為下屬上市公司公眾股東謀求更大利益的成熟方案，以期徹底解決同業(yè)競爭問題。

　　經(jīng)充分論證，中國建材集團(tuán)已啟動了中國建材與中材股份的整合方案。 2017 年 9 月 8 日，中國建材和中材股份已簽訂附生效條件的合并協(xié)議，待相關(guān)生效條件滿足后，中國建材將通過換股吸收合并方式吸并中材股份。交易完成后，中材股份將予以注銷，中國建材集團(tuán)將通過中國建材控股并統(tǒng)一管理上述2家玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)及銷售企業(yè)。

　　待中國建材與中材股份整合完成后，中國建材集團(tuán)會繼續(xù)研究論證玻璃纖維及其制品業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)的整合方案。但由于涉及多家境內(nèi)外上市公司，因此制定相關(guān)整合方案需要考慮的影響因素眾多、與相關(guān)方溝通的工作量較大、涉及的相關(guān)監(jiān)管規(guī)則及程序較為復(fù)雜，因此截至本承諾出具日，中國建材集團(tuán)尚無明確的玻璃纖維及其制品業(yè)務(wù)后續(xù)具體整合方案。

　　但為保證中材科技及其中小股東的合法權(quán)益，消除和避免中材科技與中國建材集團(tuán)下屬其他玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)及銷售企業(yè)之間的同業(yè)競爭，中國建材集團(tuán)現(xiàn)就擬采取的后續(xù)措施和具體安排承諾如下：

　?。?）對于中國建材集團(tuán)與中國中材集團(tuán)有限公司重組前存在的同業(yè)競爭以及因重組而產(chǎn)生的中國建材集團(tuán)與中材科技的同業(yè)競爭（如有），中國建材集團(tuán)將自本承諾出具日起3年內(nèi)，并力爭用更短的時(shí)間，按照相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求，在適用的法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則允許的前提下，本著有利于中材科技發(fā)展和維護(hù)股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運(yùn)用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競爭問題。

　　（2）中國建材集團(tuán)保證嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技內(nèi)部管理制度的規(guī)定，不利用控股地位謀取不當(dāng)利益，不損害中材科技和其他股東的合法利益。

　?。?）上述承諾于中國建材集團(tuán)對中材科技擁有控制權(quán)期間持續(xù)有效。如因中國建材集團(tuán)未履行上述所作承諾而給中材科技造成損失，中國建材集團(tuán)將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　注六：

　　1、中國建材下屬玻璃纖維及其制品業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)的同業(yè)競爭現(xiàn)狀

　　截至目前，中國建材集團(tuán)通過中國建材控股的玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)及銷售領(lǐng)域公司主要為中國巨石股份有限公司（以下簡稱“中國巨石”），通過中國中材股份有限公司控股的玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)及銷售領(lǐng)域公司主要有中材科技。中國巨石和中材科技在玻璃纖維及其制品的銷售上存在一定的業(yè)務(wù)重合情況。

　　2、中國建材對消除和避免與中材科技同業(yè)競爭事宜的說明與承諾

　　本次合并完成后，中國建材集團(tuán)將通過中國建材將控股并統(tǒng)一管理上述2家玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)及銷售企業(yè)。中國建材集團(tuán)和中國建材會繼續(xù)研究論證玻璃纖維及其制品業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)的整合方案。但由于涉及多家境內(nèi)外上市公司，因此制定相關(guān)整合方案需要考慮的影響因素眾多、與相關(guān)方溝通的工作量較大、涉及的相關(guān)監(jiān)管規(guī)則及程序較為復(fù)雜，因此截至本承諾出具日，中國建材集團(tuán)和中國建材尚無明確的玻璃纖維及其制品業(yè)務(wù)后續(xù)具體整合方案。

　　但為保證中材科技及其中小股東的合法權(quán)益，消除和避免中材科技與中國建材下屬其他玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)及銷售企業(yè)之間的同業(yè)競爭，中國建材現(xiàn)就擬采取的后續(xù)措施和具體安排承諾如下：

　　（1）對于本次合并前存在的同業(yè)競爭以及因本次合并而產(chǎn)生的中國建材與中材科技的同業(yè)競爭（如有），中國建材將自本承諾出具日起3年內(nèi)，并力爭用更短的時(shí)間，按照相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求，在適用的法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則允許的前提下，本著有利于中材科技發(fā)展和維護(hù)股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運(yùn)用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競爭問題。

　?。?）中國建材保證嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技內(nèi)部管理制度的規(guī)定，不利用控股地位謀取不當(dāng)利益，不損害中材科技和其他股東的合法利益。

　?。?）上述承諾于中國建材對中材科技擁有控制權(quán)期間持續(xù)有效。如因中國建材未履行上述所作承諾而給中材科技造成損失，中國建材將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　四、證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在證券投資。

　　五、委托理財(cái)

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在委托理財(cái)。

　　六、衍生品投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在衍生品投資。

　　七、違規(guī)對外擔(dān)保情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。

　　八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。

　　九、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　證券代碼：002080       證券簡稱：中材科技       公告編號：2020－017

　　中材科技股份有限公司第六屆董事會第十五次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次臨時(shí)會議于2020年4月13日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，于2020年4月21日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長薛忠民先生召集，應(yīng)收董事表決票8張，實(shí)收8張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案

　　1、經(jīng)與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2020年第一季度報(bào)告的議案》。

　　《中材科技股份有限公司2020年第一季度報(bào)告全文》全文刊登于2020年4月22日的巨潮資訊網(wǎng)，《中材科技股份有限公司2020年第一季度報(bào)告正文》（公告編號：2020-019）全文刊登于2020年4月22日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

　　三、備查文件

　　第六屆董事會第十五次臨時(shí)會議決議

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事會

　　二〇二〇年四月二十一日

　　證券代碼：002080       證券簡稱：中材科技       公告編號：2020-018

　　中材科技股份有限公司第六屆

　　監(jiān)事會第五次臨時(shí)會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第五次臨時(shí)會議于2020年4月13日以書面形式通知全體監(jiān)事，于2020年4月21日以傳真表決方式舉行。本次會議由公司監(jiān)事會主席魯博先生召集，應(yīng)收表決票5張，實(shí)收表決票5張，會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2020年第一季度報(bào)告的議案》。

　　監(jiān)事會專項(xiàng)審核意見：經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的2020年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《中材科技股份有限公司2020年第一季度報(bào)告全文》全文刊登于2020年4月22日的巨潮資訊網(wǎng)，《中材科技股份有限公司2020年第一季度報(bào)告正文》（公告編號：2020-019）全文刊登于2020年4月22日的《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

　　三、備查文件

　　第六屆監(jiān)事會第五次臨時(shí)會議決議

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二○二〇年四月二十一日

　　證券代碼：002080        證券簡稱：中材科技       公告編號：2020-020

　　中材科技股份有限公司關(guān)于使用

　　閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與2020年3月17日召開第六屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司（含子公司）擬使用不超過人民幣80,000萬元閑置自有資金購買中短期（不超過一年）、低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品，在此額度內(nèi)，資金可滾動使用。委托理財(cái)期限自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。董事會授權(quán)董事長負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。具體內(nèi)容詳見2020年3月18日刊登于《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《中材科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚?020-009）。

　　一、購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　近期，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國銀行(3.560, 0.00,0.00%)股份有限公司、平安銀行(13.220, -0.23, -1.71%)股份有限公司、南京銀行(7.380, -0.04, -0.54%)股份有限公司分別簽訂了理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　（一）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京城西支行

　　1、認(rèn)購人：中材科技股份有限公司

　　2、發(fā)行人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　3、產(chǎn)品名稱及代碼：上海浦東發(fā)展銀行利多多公司穩(wěn)利固定持有期JG6003期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款（30天），代碼：1201206003

　　4、認(rèn)購金額：7,000萬元

　　5、產(chǎn)品期限：30天，2020年4月13日至2020年5月13日

　　6、理財(cái)產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　7、產(chǎn)品投資方向：主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業(yè)債、短融、中期票據(jù)、同業(yè)拆借、同業(yè)存款、債券或票據(jù)回購等，以及掛鉤利率的期權(quán)產(chǎn)品。

　　8、風(fēng)險(xiǎn)評級：低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　9、資金來源：閑置自有資金。

　　10、公司與上海浦東發(fā)展銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　11、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示

　?。?）政策風(fēng)險(xiǎn)：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品僅是針對當(dāng)前有效的法律法規(guī)和政策所設(shè)計(jì)；如國家宏觀政策以及相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策發(fā)生變化，則其將有可能影響結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的投資、兌付等行為的正常進(jìn)行，進(jìn)而導(dǎo)致本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品不能獲得預(yù)期的產(chǎn)品收益，若產(chǎn)品為非保本浮動收益類型，甚至不能獲得本金回收。

　　（2）市場風(fēng)險(xiǎn)：結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)可能存在市場利率上升、但該產(chǎn)品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限于投資組合及具體策略的不同，結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益變化趨勢與市場整體發(fā)展趨勢并不具有必然的一致性也可能存在實(shí)際投資收益低于預(yù)期收益的可能。

　?。?）延遲兌付風(fēng)險(xiǎn)：在約定的投資兌付日，如因投資標(biāo)的無法及時(shí)變現(xiàn)等原因或遇不可抗力等意外情況導(dǎo)致無法按期分配相關(guān)利益，則客戶面臨結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品延遲兌付的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）流動性風(fēng)險(xiǎn)：對于有確定投資期限的產(chǎn)品，客戶在投資期限屆滿兌付之前不可提前贖回本產(chǎn)品。

　?。?）再投資風(fēng)險(xiǎn)：上海浦東發(fā)展銀行可能根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定在投資期內(nèi)行使提前終止權(quán)，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)作天數(shù)短于產(chǎn)品說明書約定的期限。如果結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品提前終止，則客戶可能無法實(shí)現(xiàn)期初預(yù)期的全部收益。

　?。?）募集失敗風(fēng)險(xiǎn)：在募集期，鑒于市場風(fēng)險(xiǎn)或本產(chǎn)品募集資金數(shù)額未達(dá)到最低募集規(guī)模等原因，該產(chǎn)品有可能出現(xiàn)募集失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)根據(jù)客戶權(quán)益須知中載明的信息披露方式查詢本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果客戶未及時(shí)查詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響導(dǎo)致客戶無法及時(shí)了解結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品信息，并由此影響客戶投資決策，因此而產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)將由客戶自行承擔(dān)。

　?。?）不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)：如果客戶或上海浦東發(fā)展銀行因不可抗力不能履行合同時(shí)，可根據(jù)不可抗力的影響部分或全部免除違約責(zé)任。一方因不可抗力不能履約時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知另一方，并及時(shí)采取適當(dāng)措施防止產(chǎn)品資金損失的擴(kuò)大，并在不可抗力事件消失后繼續(xù)履行合同。如因不可抗力導(dǎo)致上海浦東發(fā)展銀行無法繼續(xù)履行合同的，則上海浦東發(fā)展銀行有權(quán)提前終止結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，并將發(fā)生不可抗力后剩余的客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的資金劃付至合同中約定的客戶指定賬戶內(nèi)。

　?。ǘ┲袊y行股份有限公司

　　1、認(rèn)購人：中材科技股份有限公司

　　2、發(fā)行人：中國銀行股份有限公司

　　3、產(chǎn)品名稱、代碼、認(rèn)購金額及期限：

　　■

　　4、理財(cái)產(chǎn)品類型：保本保最低收益型

　　5、產(chǎn)品投資方向：本產(chǎn)品募集資金由中國銀行統(tǒng)一運(yùn)作，按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入中國銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，納入存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)費(fèi)的繳納范圍。產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分投資于匯率、利率、商品、指數(shù)等衍生產(chǎn)品市場，產(chǎn)品最終表現(xiàn)與衍生產(chǎn)品掛鉤。

　　6、風(fēng)險(xiǎn)評級：低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　7、資金來源：閑置自有資金。

　　8、公司與中國銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　9、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示

　?。?）政策風(fēng)險(xiǎn)：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品是根據(jù)當(dāng)前的法律法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和政策設(shè)計(jì)的，如果國家宏觀政策以及市場法律法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化，可能影響本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的受理、投資運(yùn)作、清算等業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，由此導(dǎo)致本產(chǎn)品實(shí)際收益率降低；也可能導(dǎo)致本產(chǎn)品違反國家法律法規(guī)或其他政策的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)而導(dǎo)致本產(chǎn)品被宣告無效、撤銷、解除或提前終止等。

　?。?）市場風(fēng)險(xiǎn)：受各種市場因素、宏觀政策因素等的影響，掛鉤指標(biāo)價(jià)格變化將可能影響客戶無法獲得高于保底收益率的產(chǎn)品收益。

　　（3）流動性風(fēng)險(xiǎn)：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品不提供到期日之前的贖回機(jī)制，客戶在產(chǎn)品期限內(nèi)沒有單方提前終止權(quán)，可能導(dǎo)致客戶需要資金時(shí)不能隨時(shí)變現(xiàn)，并可能使客戶喪失其他投資機(jī)會的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）信用風(fēng)險(xiǎn)：在中國銀行發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的極端情況下，如被依法撤銷或被申請破產(chǎn)等，將對本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的本金及收益支付產(chǎn)生影響。

　?。?）提前終止風(fēng)險(xiǎn)：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，若遇法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定重大變更、或不可抗力等情形，可提前終止本產(chǎn)品。在提前終止情形下，客戶面臨不能按預(yù)定期限取得本金及預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)：如因客戶未及時(shí)查詢或由于非中國銀行原因的通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得客戶無法及時(shí)了解產(chǎn)品信息，并由此影響客戶的投資決策，因此而產(chǎn)生的全部責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由客戶自行承擔(dān)。另外，客戶預(yù)留在中國銀行的有效聯(lián)系方式發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)通知中國銀行，如客戶未及時(shí)告知聯(lián)系方式變更，中國銀行將可能在其認(rèn)為需要時(shí)無法及時(shí)聯(lián)系到客戶，并可能會由此影響客戶的投資決策，因此而產(chǎn)生的全部責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由客戶自行承擔(dān)。

　?。?）利率及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)：在本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品存續(xù)期限內(nèi)，即使中國人民銀行調(diào)整存款利率及/或貸款基準(zhǔn)利率，本產(chǎn)品的實(shí)際收益率可能并不會隨之予以調(diào)整。同時(shí)，本產(chǎn)品存在客戶實(shí)際收益率可能低于通貨膨脹率，從而導(dǎo)致客戶實(shí)際收益率為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)：如本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品募集期屆滿，募集總金額未達(dá)到規(guī)模下限（如有約定）或市場發(fā)生劇烈波動或發(fā)生本產(chǎn)品難以成立的其他情況，經(jīng)中國銀行合理判斷難以按照《產(chǎn)品說明書》規(guī)定向客戶提供本產(chǎn)品的，中國銀行有權(quán)利宣布產(chǎn)品不成立。

　?。?）其他風(fēng)險(xiǎn)：包括但不限于自然災(zāi)害、金融市場危機(jī)、戰(zhàn)爭或國家政策變化等不能預(yù)見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或銀行系統(tǒng)故障、通訊故障、電力中斷、投資市場停止交易等意外事件的發(fā)生，可能對結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的成立、投資運(yùn)作、資金返還、信息披露、公告通知等造成影響，甚至可能導(dǎo)致產(chǎn)品實(shí)際收益率降低乃至本金損失。對于由于不可抗力及非因中國銀行原因發(fā)生的意外事件風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的任何損失，由客戶自行承擔(dān)，中國銀行對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

　?。ㄈ┢桨层y行股份有限公司

　　1、認(rèn)購人：中材科技股份有限公司

　　2、發(fā)行人：平安銀行股份有限公司

　　3、產(chǎn)品名稱、代碼、認(rèn)購金額及期限：

　　■

　　4、理財(cái)產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　5、產(chǎn)品投資方向：產(chǎn)品所募集的本金部分作為銀行表內(nèi)存款，平安銀行提供100%本金安全；衍生品部分是將本金投資所產(chǎn)生的預(yù)期收益部分由平安銀行通過掉期交易投資于匯率衍生產(chǎn)品市場。平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤匯率）2020年12072期、12073期人民幣產(chǎn)品的收益與EURUSD歐元/美元中間即期匯率表現(xiàn)掛鉤。

　　6、風(fēng)險(xiǎn)評級：R2（中低）風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　7、資金來源：閑置自有資金。

　　8、公司與平安銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　9、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示

　?。?）本金及收益風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品保證本金，即投資者持有本產(chǎn)品到期時(shí)，平安銀行承諾本金保證。掛鉤標(biāo)的的價(jià)格波動對收益存在決定性影響，該價(jià)格受市場多種因素的影響，平安銀行對掛鉤標(biāo)的的未來表現(xiàn)不提供任何擔(dān)?；虺兄Z。在最不利的情況下，投資者將只能收回存款本金，無法獲得預(yù)期最高收益。

　?。?）產(chǎn)品認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)：如出現(xiàn)市場劇烈波動、相關(guān)法規(guī)政策變化或其他可能影響本產(chǎn)品正常運(yùn)作的情況出現(xiàn)，平安銀行有權(quán)停止本產(chǎn)品發(fā)行。如平安銀行停止本產(chǎn)品發(fā)行，或者在本產(chǎn)品認(rèn)購期內(nèi)的募集金額達(dá)到了本產(chǎn)品的計(jì)劃發(fā)行量的上限，投資者將無法在約定的認(rèn)購時(shí)間內(nèi)購買本產(chǎn)品，因此造成的任何損失，由投資者自行承擔(dān)，平安銀行對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

　?。?）產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)：如在本產(chǎn)品認(rèn)購期內(nèi)的募集金額未達(dá)到本產(chǎn)品的計(jì)劃發(fā)行量的下限或市場發(fā)生劇烈波動，經(jīng)平安銀行合理判斷難以按照本產(chǎn)品說明書規(guī)定向投資者提供本產(chǎn)品，平安銀行有權(quán)宣布本產(chǎn)品不成立。

　　（4）政策風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品是針對當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計(jì)的。如國家政策、市場、法律及其他因素等發(fā)生變化，可能影響存款產(chǎn)品的手里、投資、償還等的正常進(jìn)行，此時(shí)平安銀行有權(quán)提前終止本產(chǎn)品。

　?。?）利率風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)下每個(gè)單期產(chǎn)品的預(yù)期年化收益率，根據(jù)各單期產(chǎn)品成立當(dāng)日平安銀行公布的預(yù)期年化收益率確定，在已成立的單期產(chǎn)品的投資期內(nèi)，市場利率上升，該單期產(chǎn)品的收益率不隨市場利率上升而提高，由此產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

　?。?）流動性風(fēng)險(xiǎn)：在已成立的單期產(chǎn)品的投資期內(nèi)，投資者沒有提前終止權(quán)。而只能在本產(chǎn)品的說明書所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理產(chǎn)品申購和贖回。

　?。?）信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)：如因投資者未及時(shí)告知平安銀行聯(lián)系方式變更的，平安銀行將可能在需要聯(lián)系投資者時(shí)無法及時(shí)聯(lián)系上，并可能會由此影響投資者的投資決策，由此而產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

　?。?）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)：由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力因素的出現(xiàn)，將嚴(yán)重影響金融市場的正常運(yùn)行，可能影響產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行，甚至導(dǎo)致本產(chǎn)品收益降低。

　?。ㄋ模┠暇┿y行股份有限公司南京金融城支行

　　1、認(rèn)購人：中材科技股份有限公司

　　2、發(fā)行人：南京銀行股份有限公司

　　3、產(chǎn)品名稱及代碼：南京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款，代碼：21001120201611

　　4、認(rèn)購金額：5,000萬元

　　5、產(chǎn)品期限：30天，2020年4月14日至2020年5月14日

　　6、理財(cái)產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　7、產(chǎn)品投資方向：本產(chǎn)品募集資金由南京銀行統(tǒng)一運(yùn)作，按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。本金部分作為基礎(chǔ)存款納入南京銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理。產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分投資于利率、匯率、商品、指數(shù)等衍生產(chǎn)品市場，產(chǎn)品最終收益與衍生產(chǎn)品掛鉤。

　　8、風(fēng)險(xiǎn)評級：低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　9、資金來源：閑置自有資金。

　　10、公司與南京銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　11、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示

　?。?）利率風(fēng)險(xiǎn)：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的浮動收益根據(jù)掛鉤標(biāo)的觀察日/期間內(nèi)的表現(xiàn)情況確定，受市場多種要素影響，客戶獲得的實(shí)際收益可能低于預(yù)期最高收益目標(biāo)，客戶應(yīng)對此有充分的認(rèn)識。

　　（2）政策風(fēng)險(xiǎn)：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品是根據(jù)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計(jì)的。如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響產(chǎn)品的受理、投資、兌付等流程的正常進(jìn)行。

　?。?）流動性風(fēng)險(xiǎn)：除本結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)合同另有約定，產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)客戶不得提前終止，即客戶在產(chǎn)品到期日前無法取用存款本金及利息，客戶應(yīng)充分考慮投資結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品給自身生產(chǎn)經(jīng)營帶來的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起息日之前，國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，或市場發(fā)生劇烈波動，經(jīng)南京銀行合理判斷難以按照結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)合同規(guī)定向客戶提供相應(yīng)的產(chǎn)品計(jì)劃，則南京銀行有權(quán)宣布產(chǎn)品計(jì)劃不成立。如果產(chǎn)品計(jì)劃不成立，客戶除無法獲得產(chǎn)品計(jì)劃約定的投資收益外，還將影響其投資安排。

　?。?）提前終止風(fēng)險(xiǎn)：在本結(jié)構(gòu)性存款存續(xù)期內(nèi)，若遇市場劇烈波動、國家金融政策出現(xiàn)重大調(diào)整、不可抗力等原因影響結(jié)構(gòu)性存款正常運(yùn)行時(shí)，南京銀行有權(quán)根據(jù)市場狀況、自身情況提前終止本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，客戶必須考慮產(chǎn)品提前終止時(shí)無法取得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（6）信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)：客戶預(yù)留在南京銀行的有效聯(lián)系方式如有變更，應(yīng)及時(shí)通知南京銀行。如客戶未及時(shí)告知南京銀行聯(lián)系方式變更，導(dǎo)致南京銀行在需要聯(lián)系客戶時(shí)無法及時(shí)聯(lián)系上，或由于非南京銀行原因的通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素影響而產(chǎn)生的（包括但不限于因客戶未及時(shí)獲知信息而錯(cuò)過資金使用和再投資機(jī)會等）全部責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由客戶自行承擔(dān)。

　?。?）不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)：由于不可抗力或國家政策變化、IT系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)故障、電力系統(tǒng)故障、金融危機(jī)、投資市場停止交易等非南京銀行所能控制的原因造成的相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)，由客戶自行承擔(dān)。

　　二、對公司的影響

　　公司本次使用自有資金購買保本浮動收益理財(cái)產(chǎn)品，是在確保正常經(jīng)營所需資金和保證資金安全的前提下進(jìn)行的，在不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動資金需求和風(fēng)險(xiǎn)受控的情況下，對自有資金進(jìn)行保本型低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，能夠獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，符合全體股東的利益。

　　三、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司購買理財(cái)產(chǎn)品情況

　　單位：萬元

　　■

　　截至本公告日前十二個(gè)月內(nèi)，公司及下屬子公司累計(jì)已贖回使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的總金額為26,000.00萬元，取得理財(cái)收益95.86萬元；未到期的理財(cái)產(chǎn)品總金額22,000.00萬元。未超過公司董事會對公司使用暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的批準(zhǔn)投資額度。

　　四、備查文件

　　1、上海浦東發(fā)展銀行《對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》、銀行回單；

　　2、中國銀行《掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款認(rèn)購委托書》、銀行回單；

　　3、平安銀行《對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤匯率）產(chǎn)品合約》、銀行回單；

　　4、南京銀行《單位結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議書》、銀行回單。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事會

　　二〇二〇年四月二十一日