深桑達(dá)Ａ:2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：000032 證券簡(jiǎn)稱：【深桑達(dá)A(000032)、股吧】 公告編號(hào)：2020-021

　　深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。

　　2.本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1. 會(huì)議召開(kāi)情況

　?。?）召開(kāi)時(shí)間：2020年4月20日（星期一）下午2:30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

　　議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)視頻相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

　　票的具體時(shí)間為2020年4月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年4月20日上午9:15，結(jié)束

　　時(shí)間為2020年4月20日下午3:00。

　　（2）召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技路1號(hào)桑達(dá)科技大廈17樓公司

　　會(huì)議室

　?。?）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　?。?）召集人：公司董事會(huì)

　?。?）主持人: 董事吳海先生

　　（6）會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易

　　所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　2. 會(huì)議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表公司有表決權(quán)的股

　　份總數(shù)為252,349,562股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.0691%。其

　　中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表2人，代表公司有表決權(quán)的股份

　　總數(shù)為213,948,324股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.7759%；通過(guò)

　　網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東2人，代表股份38,401,238股，占公司有表

　　決權(quán)股份總數(shù)的9.2932％。

　　3. 其他人員出席情況

　　公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本

　　次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了以下提案：

　　序號(hào)

　　提案名稱

　　同意

　　表決結(jié)果

　　（累積投票提案）

　　股數(shù)

　　（股）

　　比例 *1

　?。?）

　　1.00

　　非獨(dú)立董事選舉

　　1.01

　　關(guān)于選舉劉桂林先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)

　　立董事的提案

　　252,349,562

　　100.00

　　當(dāng)選

　　其中：中小投資者 *2

　　11,308,170

　　100.00

　　——

　　1.02

　　關(guān)于選舉謝慶華先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)

　　立董事的提案

　　252,349,562

　　100.00

　　當(dāng)選

　　其中：中小投資者

　　11,308,170

　　100.00

　　——

　　*注：

　　1本表格項(xiàng)下，“比例”均指占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例，或占出

　　席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

　　2本表格項(xiàng)下，“中小投資者”均指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管人員以及單獨(dú)或者合計(jì)

　　持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　根據(jù)以上表決結(jié)果，本次股東大會(huì)的上述候選人當(dāng)選。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所

　　2.律師姓名: 黃亮、何子楹

　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程

　　序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符

　　合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司

　　章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.本次股東大會(huì)通知公告；

　　2.本次股東大會(huì)決議；

　　3.本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年4月21日