本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y簡介

　　道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“道道全”或“公司”）為滿足公司市場發(fā)展的需要，最大限度地調(diào)動人的積極性與創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司與銷售團(tuán)隊的共同發(fā)展，激勵營銷團(tuán)隊骨干，激發(fā)企業(yè)活力，現(xiàn)與岳陽市道和投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“道和投資”）共同投資設(shè)立道道全食品營銷有限公司（以下簡稱“道道全營銷公司”）。

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　　1、根據(jù)公司《對外投資管理制度》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對外投資單筆金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)絕對值（以合并會計報表）1%以上、且不超過5%的由董事長決定，但董事長在同一會計年度內(nèi)行使該決定權(quán)的同類型交易累計金額不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)絕對值的10%；

　　本次公司出資金額3,400萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的1.57%，除上述對外投資以外，本年度內(nèi)董事長未行使該決定權(quán)的同類型交易。本次對外投資不需要經(jīng)董事會審議。

　　2、本次對外投資的資金來源于公司自有資金，本次對外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、合作方基本情況

　　企業(yè)名稱：岳陽市道和投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：韓文學(xué)

　　成立日期：2020年4月2日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91430600MA4R7BF882

　　主要經(jīng)營場所：岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營盤嶺路113號14棟2層101室

　　經(jīng)營范圍：對道道全食品營銷有限公司進(jìn)行股權(quán)投資。（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　道和投資合伙人均為公司營銷團(tuán)隊骨干，成立合伙企業(yè)與公司共同投資設(shè)立營銷公司，是公司為滿足公司市場發(fā)展的需要，最大限度地調(diào)動人才的積極性與創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司與營銷團(tuán)隊的共同發(fā)展，激勵營銷團(tuán)隊骨干，激發(fā)企業(yè)活力的舉措。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　企業(yè)名稱：道道全食品營銷有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：劉建軍

　　注冊資本：5,000.00萬元人民幣

　　成立日期：2020年4月14日

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91430600MA4R8AANIY

　　住 所：岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)營盤嶺路113號014幢201房

　　經(jīng)營范圍：糧油零售，米、面制品及食用油批發(fā)，其他食品批發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　四、對外投資的主要內(nèi)容

　　（一）合作方式

　　公司與道和投資共同出資設(shè)立道道全營銷公司，進(jìn)行糧油零售，米、面制品及食用油批發(fā)，其他食品批發(fā)。

　?。ǘ┏鲑Y額、出資方式、資金來源等

　　道道全營銷公司注冊資本為5,000.00萬元，道道全、道和投資合計持有道道全營銷公司100%的股權(quán)，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下

　　■

　　（三）公司治理

　　本次投資設(shè)立的新公司道道全營銷公司作為上市公司下屬子公司，應(yīng)按照法律法規(guī)對于上市公司及其子公司的要求進(jìn)行管理，并接受上市公司所聘請的會計師事務(wù)所的審議。

　　五、交易目的、存在風(fēng)險和對上市公司的影響

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　　公司本次投資符合公司發(fā)展需要，投資目的為滿足公司市場發(fā)展的需要，最大限度地調(diào)動人才的積極性與創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司與銷售團(tuán)隊的共同發(fā)展，激勵營銷團(tuán)隊骨干，激發(fā)企業(yè)活力。

　?。ǘ┐嬖陲L(fēng)險

　　公司本次投資完成后，道道全營銷公司可能在經(jīng)營過程中面臨市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險等，公司將強(qiáng)化和實施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機(jī)制，提高管理能力和經(jīng)營效率，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險，不斷適應(yīng)市場變化，促使該公司穩(wěn)健發(fā)展。

　　（三）對上市公司的影響

　　本次對外投資資金為道道全自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，公司出資金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.57%，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不良的影響，不存在損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司股東特別是中小股東合法利益的情形。

　　五、備查文件

　　1、營業(yè)執(zhí)照；

　　2、道道全食品營銷有限公司章程。

　　特此公告。

　　道道全糧油股份有限公司

　　董事會

　　2020年4月23日