本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)武漢【塞力斯(603716)、股吧】醫(yī)療科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2322號(hào)）核準(zhǔn)，公司采取非公開發(fā)行的方式，實(shí)際發(fā)行人民幣普通股 26,853,709股，募集資金總額為人民幣 625,959,956.79 元，扣除承銷保薦費(fèi)用及與本次非公開發(fā)行直接相關(guān)的其他發(fā)行費(fèi)用（含增值稅）共計(jì)人民幣18,351,939.99元，募集資金凈額為人民幣 607,608,016.80元。

　　上述資金已于 2018年6月5日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018 年6月5日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2018）010040號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審 驗(yàn)。公司對(duì)該次募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　二、 募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況

　　根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行工作的需要，公司聘請(qǐng)信達(dá)證券股份有限公司（以下簡稱“信達(dá)證券”）擔(dān)任本次可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，信達(dá)證券承接中信證券(22.920, -0.27, -1.16%)股份有限公司對(duì)公司非公開發(fā)股股票募集資金管理和使用的持續(xù)督導(dǎo)工作，具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月10日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的公告》（公告編號(hào)：2020-009）。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司及信達(dá)證券分別與招商銀行(32.690, -0.04, -0.12%)股份有限公司武漢東西湖支行、中國民生銀行(5.690, -0.01, -0.18%)股份有限公司武漢分行分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　截至2019年12月31日，公司非公開發(fā)行募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況如下：

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　　三、 《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

　　甲方：塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡稱“甲方”)

　　乙方：招商銀行股份有限公司武漢東西湖支行、中國民生銀行股份有限公司武漢分行（以下簡稱“乙方”）

　　丙方：信達(dá)證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

　　1、募集資金專戶信息詳見上表，該等專戶僅用于甲方募集資金投向項(xiàng)目資 金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非項(xiàng)目募集資金或?qū)⒃搶粲米髌渌猛?；甲方不得向該專戶存入其資金或他人資金，不得從該專戶支取資金，也不得使用、利用該專戶。

　　2、截至本協(xié)議簽署之日，甲方未以存單的方式存儲(chǔ)募集資金。如以存單方式存儲(chǔ)募集資金，各方將另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定存單方式的募集資金存儲(chǔ)及監(jiān)管 事宜。

　　3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。甲、乙雙方還應(yīng)遵守《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《人民幣單位存款管理辦法》等中國人民銀行和中國銀行(3.460, -0.07, -1.98%)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的規(guī)范性文件，切實(shí)認(rèn)真維護(hù)甲方利益，避免甲方利益受損。

　　4、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工 作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市 公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理 事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合 丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

　　5、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明； 丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法 身份證明（和單位介紹信）。

　　6、乙方按月（每月10日或15日前）向甲方出具對(duì)賬單，同時(shí)將對(duì)賬單復(fù)印件以郵政特快方式送達(dá)丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　7、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后3個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶 的支出清單。

　　8、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的， 應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換 后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　11、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　12、如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其 他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的 所有損失和費(fèi)用。

　　監(jiān)管期間，如因有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃或其他非乙方原因?qū)е聦羰芟藁蛘邠p失的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　13、本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之 間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì)， 并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決 為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月22日