證券代碼：601311？證券簡稱：駱駝股份？公告編號：臨2020-019

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　??？？？？駱駝集團股份有限公司

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　??？？？？關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知

　??？？？？

　　？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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　?。?？？？重要內(nèi)容提示：

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　??？？？？?？股東大會召開日期：2020年5月28日

　?。?？？？

　??？？？？?？本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

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　??？？？？系統(tǒng)

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　　？？？？一、？召開會議的基本情況

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　??？？？？(一)？股東大會類型和屆次

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　??？？？？2019年年度股東大會

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　??？？？？(二)？股東大會召集人：董事會

　??？？？？

　??？？？？(三)？投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

　??？？？？

　　？？？？合的方式(四)？現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　？？？？

　　？？？？召開的日期時間：2020年5月28日？14點

　　？？？？

　　？？？？召開地點：襄陽市漢江北路65號公司八樓會議室(五)？網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

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　??？？？？網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

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　　？？？？網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年5月28日

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　??？？？？至2020年5月28日

　??？？？？

　??？？？？采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

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　??？？？？(六)？融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　?。?？？？

　??？？？？涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。?？？？

　　？？？？二、？會議審議事項

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　?。?？？？本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　？？？？？？序號？？？？？？？？？？？？？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？投票股東類型

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？A股股東

　??？？？？？非累積投票議案

　??？？？？？1？？？？？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年年度報告？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？全文及摘要的議案

　??？？？？？2？？？？？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年度董事會？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？工作報告的議案

　?。?？？？？3？？？？？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年度監(jiān)事會？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？？？工作報告的議案

　　？？？？？4？？？？？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年度財務(wù)決？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？算報告及2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案

　　？？？？？5？？？？？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年度利潤分？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？配預(yù)案的議案

　?。?？？？？6？？？？？？？關(guān)于聘請2020年度會計師事務(wù)所和內(nèi)部控制？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？審計機構(gòu)的議案

　　？？？？？7？？？？？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2020年度投資計？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？劃的議案

　??？？？？？8？？？？？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2020年度申請綜？？？？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？？？合授信額度的議案

　　？？？？？9？？？？？？？關(guān)于預(yù)計駱駝集團股份有限公司2020年度日？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？常關(guān)聯(lián)交易的議案

　??？？？？？10？？？？？？關(guān)于變更注冊資本暨修訂《駱駝集團股份有限？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？公司章程》的議案

　?。?？？？

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　??？？？？本次會議還將聽取公司獨立董事2019年度述職報告。

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　　？？？？1、各議案已披露的時間和披露媒體

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　?。?？？？上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議、第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，內(nèi)容詳見2020年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊載的《駱駝集團股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》、《駱駝集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（公告編號：臨2020-010、臨2020-011）。

　??？？？？

　?。?？？？2、特別決議議案：議案10

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　??？？？？3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案9、議案10

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　??？？？？4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案9

　?。?？？？

　?。?？？？應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：劉長來、路明占

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　　？？？？三、？股東大會投票注意事項

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　??？？？？(一)？本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

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　　？？？？(二)？股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。?？？？

　??？？？？(三)？同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　??？？？？

　??？？？？(四)？股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　?。?？？？

　??？？？？四、？會議出席對象

　　？？？？

　??？？？？(一)？股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

　??？？？？

　?。?？？？冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

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　??？？？？托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　??？？？？？？？？？？股份類別？？？？？？？股票代碼？？？？？？？股票簡稱？？？？？？？？？？？股權(quán)登記日

　??？？？？？？？？？？？？Ａ股？？？？？？？？？？601311？？？？？？？？駱駝股份？？？？？？？？？？？2020/5/22

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　?。?？？？(二)？公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

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　??？？？？(三)？公司聘請的律師。

　?。?？？？

　??？？？？(四)？其他人員

　?。?？？？

　?。?？？？五、？會議登記方法

　??？？？？

　　？？？？1、出席會議的股東須持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證和委托函；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。股東及委托代理人出席會議時憑上述材料簽到。

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　??？？？？2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點

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　?。?？？？公司董事會辦公室（湖北省襄陽市漢江北路65號八樓）

　?。?？？？

　?。?？？？郵政編碼：441057

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　??？？？？3、登記時間：2020年5月26日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

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　??？？？？六、？其他事項

　?。?？？？

　??？？？？1、聯(lián)系辦法

　??？？？？

　　？？？？地址：湖北省襄陽市樊城區(qū)漢江北路65號

　??？？？？

　?。?？？？聯(lián)系人：余愛華

　　？？？？

　　？？？？聯(lián)系電話：0710-3340127

　?。?？？？

　??？？？？傳真：0710-3345951

　　？？？？

　??？？？？郵編：441057

　?。?？？？

　　？？？？2、與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

　?。?？？？

　　？？？？3、與會股東請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，簽到入場。

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　?。?？？？特此公告。

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　??？？？？駱駝集團股份有限公司董事會

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　??？？？？2020年4月28日

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　??？？？？附件1：授權(quán)委托書

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　??？？？？?？報備文件：公司第八屆董事會第七次會議決議

　?。?？？？

　??？？？？附件1：授權(quán)委托書

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　　？？？？授權(quán)委托書

　??？？？？

　?。?？？？駱駝集團股份有限公司：

　　？？？？

　??？？？？茲委托？先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月28日

　　？？？？

　??？？？？召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　??？？？？

　?。?？？？委托人持普通股數(shù)：

　??？？？？

　　？？？？委托人股東帳戶號：

　??？？？？

　??？？？？？序？？非累積投票議案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？同？？？反？？？棄

　??？？？？？號？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？意？？？對？？？權(quán)

　　？？？？？1？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年年度報告全文及摘要的議案

　?。?？？？？2？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年度董事會工作報告的議案

　??？？？？？3？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　？？？？？4？？？關(guān)財于務(wù)預(yù)駱算駝集報團告股的議份案有限公司2019年度財務(wù)決算報告及2020年度

　　？？？？？5？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案

　　？？？？？6？？？關(guān)于聘請2020年度會計師事務(wù)所和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

　　？？？？？7？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2020年度投資計劃的議案

　?。?？？？？8？？？關(guān)于駱駝集團股份有限公司2020年度申請綜合授信額度的議案

　　？？？？？9？？？關(guān)于預(yù)計駱駝集團股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　??？？？？？10？？關(guān)于變更注冊資本暨修訂《駱駝集團股份有限公司章程》的議案

　?。?？？？

　??？？？？

　?。?？？？委托人簽名（蓋章）：？受托人簽名：

　??？？？？

　??？？？？委托人身份證號：？受托人身份證號：

　　？？？？

　?。?？？？委托日期：？年？月？日

　??？？？？

　　？？？？備注：

　??？？？？

　??？？？？委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

　?。?？？？

　??？？？？對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

　　？？？？

　　？？？？決。