證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 公告編號：臨2020-011

　　新疆友好（集團）股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　新疆友好（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月26

　　日召開的第九屆董事會第十六次會議審議通過了《公司關(guān)于續(xù)聘2020年度審計

　　機構(gòu)并確定其報酬的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　機構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華事務(wù)所”）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特

　　殊普通合伙企業(yè)）

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

　　執(zhí)業(yè)資質(zhì)：1992年首批獲得財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《會

　　計師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》，2006年經(jīng)PCAOB認(rèn)可獲得美國上市公

　　司審計業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業(yè)務(wù)資質(zhì)，2012年獲

　　得《軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密條件備案證書》至今。

　　是否從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

　　2、人員信息

　　首席合伙人：梁春

　　合伙人數(shù)量：196

　　注冊會計師人數(shù)：1458人，較2018年末凈增加150人；其中，從事過證券

　　服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師699人。

　　截至 2019 年末從業(yè)人員總數(shù)：6119人

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　2018年度業(yè)務(wù)收入：170,859.33萬元

　　2018年度凈資產(chǎn)金額：15,058.45萬元

　　2018年度上市公司年報審計情況：服務(wù)240家上市公司年報審計客戶，收

　　費總額2.25億元，涉及的主要行業(yè)包括：制造業(yè)（165家）、信息傳輸、軟件和

　　信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（21家）、批發(fā)和零售業(yè)（13家）、房地產(chǎn)業(yè)（9家）、建筑業(yè)（7

　　家），資產(chǎn)均值100.63億元。

　　4、投資者保護能力

　　職業(yè)風(fēng)險基金2018年度年末數(shù)：543.72萬元

　　職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額：70,000萬元

　　相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　5、獨立性和誠信記錄

　　大華事務(wù)所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情

　　形。

　　近三年大華事務(wù)所受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施

　　的概況為：受到行政處罰1次，行政監(jiān)管措施19次，自律監(jiān)管措施3次。

　　類型

　　2017年度

　　2018年度

　　2019年度

　　2020年度

　　刑事處罰

　　無

　　無

　　無

　　無

　　行政處罰

　　無

　　1次

　　無

　　無

　　行政監(jiān)管措施

　　3次

　　5次

　　9次

　　2次

　　自律監(jiān)管措施

　　無

　　1次

　　2次

　　無

　?。ǘ╉椖砍蓡T信息

　　1、人員信息

　　項目合伙人：劉璐，注冊會計師，合伙人，1992年起從事審計業(yè)務(wù)，至今

　　負(fù)責(zé)過多家企業(yè)改制上市審計、上市公司年度審計、清產(chǎn)核資、績效考核、證監(jiān)

　　局及財政部檢查等工作，有近30年證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，未在其他單位兼職。

　　質(zhì)量控制復(fù)核人：李峻雄，注冊會計師，合伙人，1997年開始從事審計業(yè)

　　務(wù)，專注于企業(yè)資產(chǎn)重組、上市公司及央企審計業(yè)務(wù)，曾負(fù)責(zé)多家上市公司、央

　　企及其他公司年度審計工作。2012年開始專職負(fù)責(zé)大華事務(wù)所重大審計項目的

　　質(zhì)量復(fù)核工作，審核經(jīng)驗豐富，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，未在其他單位兼職。

　　本期擬簽字注冊會計師：段曉軍，注冊會計師，1995年開始從事審計業(yè)務(wù)，

　　至今參與過多家企業(yè)改制上市審計、上市公司年度審計、清產(chǎn)核資、證監(jiān)局及財

　　政部檢查等工作，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，未在其他單位兼職。

　　2、上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況

　　上述人員能夠在執(zhí)行公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作時保持獨立性，近三

　　年未發(fā)現(xiàn)其存在不良誠信記錄。

　?。ㄈ徲嬍召M及定價原則

　　公司2019年度財務(wù)報告審計費用75萬元，內(nèi)部控制審計費用38萬元，該

　　會計師事務(wù)所工作人員的差旅費用由公司承擔(dān)。定價原則系按照大華事務(wù)所提供

　　審計服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費用。工作人日數(shù)根

　　據(jù)審計服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險大小、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)

　　業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。公司2019年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計費用

　　價格與2018年度相同。

　　二、續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　　1、公司董事會審計委員會書面審核意見

　　公司董事會審計委員會通過對大華事務(wù)所2019年度審計工作情況的充分了

　　解和審查，認(rèn)為大華事務(wù)所具備為公司提供審計服務(wù)的專業(yè)勝任能力，具備證券、

　　期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格和豐富的審計經(jīng)驗，在公司2019年度財務(wù)審計和內(nèi)部控

　　制審計工作中,能夠嚴(yán)格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，工作勤勉盡責(zé)，表

　　現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，出具的審計報告能夠充分反映公司2019年度

　　的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，審計結(jié)果符合公司的實際情況，同時也對公司經(jīng)營發(fā)展

　　過程中存在的問題提出了中肯的建議，為公司規(guī)范運營提供了專業(yè)的支持。公司

　　董事會審計委員會建議公司繼續(xù)聘請大華事務(wù)所為公司2020年度財務(wù)審計和內(nèi)

　　部控制審計機構(gòu)。

　　2、公司獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見

　　公司獨立董事已于會前審閱本次續(xù)聘審計機構(gòu)的事項，并發(fā)表事前認(rèn)可意見，

　　認(rèn)為大華事務(wù)所具有豐富的審計服務(wù)經(jīng)驗，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格和勝任能力，制

　　定了詳細(xì)的財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作計劃，較好地完成了公司2019年度審

　　計工作，同意將《公司關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案》提交

　　公司第九屆董事會第十六次會議審議。

　　公司獨立董事對本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)為大華事務(wù)所

　　在承擔(dān)公司審計工作期間，勤勉盡職、認(rèn)真務(wù)實、堅持獨立、客觀、公正的審計

　　準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，為公司出具的審計報告能夠公正客觀地

　　反映公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況及內(nèi)部控制情況，為保證公司審計工作

　　的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘請大華事務(wù)所為公司2020年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計

　　機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　3、董事會審議表決情況

　　公司于2020年4月26日召開第九屆董事會第十六次會議，以9票同意、0

　　票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)并

　　確定其報酬的議案》，同意續(xù)聘大華事務(wù)所為公司提供2020年度財務(wù)審計和內(nèi)部

　　控制審計服務(wù)，聘期一年，財務(wù)審計費用為人民幣75萬元，內(nèi)部控制審計費用

　　為人民幣38萬元，該會計師事務(wù)所工作人員的差旅費用由公司承擔(dān)。

　　4、本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，并

　　自股東大會審議通過之日起生效。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诰艑枚聲谑螘h決議；

　?。ǘ┕镜诰艑帽O(jiān)事會第十二次會議決議；

　?。ㄈ┕径聲徲嬑瘑T會關(guān)于公司第九屆董事會第十六次會議部分議案

　　的書面審核意見；

　?。ㄋ模┕惊毩⒍率虑罢J(rèn)可意見；

　?。ㄎ澹┕惊毩⒍玛P(guān)于公司第九屆董事會第十六次會議部分議案的獨立意

　　見函。

　　特此公告。

　　新疆友好（集團）股份有限公司董事會

　　2020年4月28日