本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2020年4月30日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：湖南長沙市芙蓉中路三段420號華升大廈9樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊潔先生主持召開。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書段傳華先生出席本次會議，公司其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：2019年度董事會工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：2019年年度報(bào)告及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：2019年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：2019年度提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關(guān)于公司經(jīng)營班子2020年度薪酬與經(jīng)營目標(biāo)掛鉤考核的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南湘楚律師事務(wù)所

　　律師：鄧隆炎、張惠

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會沒有股東或股東代表提出新的提案，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖南華升股份有限公司

　　2020年5月6日