本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：本次股東大會會議召開期間沒有增加或變更提案。

　　云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2019年年度股東大會通知已于2020年4月10日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進行了公告（    公告編號：2020-018號）。

　　本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形；亦沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　（一）召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2020年4月30日下午14:40分

　　網(wǎng)絡投票時間為：2020年4月30日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年4月30日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路西段云銅時代之窗寫字樓3319會議室。

　?。ㄈ┱匍_方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　?。ㄋ模┱偌耍涸颇香~業(yè)股份有限公司第八屆董事會

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍禾镉乐?董事長

　?。h的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東22人，代表股份939,699,981股，占上市公司總股份的55.2869％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份696,855,572股，占上市公司總股份的40.9993％。關聯(lián)股東回避表決后，通過現(xiàn)場投票的非關聯(lián)股東8人，代表有效表決權股份59,345,854股，占上市公司總股份的3.4916％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東11人，代表股份242,844,409股，占上市公司總股份的14.2877％。

　?。ǘ┲行」蓶|出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東15人，代表股份302,121,137股，占上市公司總股份的17.7752％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份59,276,728股，占上市公司總股份的3.4875％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東11人，代表股份242,844,409股，占上市公司總股份的14.2877％。

　?。ㄈ┕静糠侄?、監(jiān)事、高管人員、見證律師等出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對會議提案進行了表決。會議審議了以下提案：

　?。ㄒ唬徸h《云南銅業(yè)股份有限公司2019年董事會工作報告》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司2019年董事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。ǘ徸h《云南銅業(yè)股份有限公司2019年監(jiān)事會工作報告》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司2019年監(jiān)事會工作報告》。

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。ㄈ徸h《云南銅業(yè)股份有限公司2019年年度報告全文》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司2019年年度報告全文》。

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。ㄋ模徸h《云南銅業(yè)股份有限公司2019年年度報告摘要》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日的《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司2019年年度報告摘要》；

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。ㄎ澹徸h《云南銅業(yè)股份有限公司2019年財務決算報告》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月10日巨潮資訊網(wǎng)的《云南銅業(yè)股份有限公司2019年度財務決算報告》；

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。徸h《云南銅業(yè)股份有限公司2020年財務預算方案》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司2020年度財務預算方案》。

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　　（七）審議《云南銅業(yè)股份有限公司2019年年度利潤分配議案》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　公司四名獨立董事尹曉冰先生、和國忠先生、陳所坤先生和于定明先生已對本次利潤分配出具了獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2019年4月10日《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告》和《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》。

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　　（八）審議《云南銅業(yè)股份有限公司關于擬聘任會計師事務所的議案》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　公司四名獨立董事尹曉冰先生、和國忠先生、陳所坤先生和于定明先生已對本次擬聘任會計師事務所事項出具了獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司關于擬聘任會計師事務所的公告》。

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。ň牛徸h《云南銅業(yè)股份有限公司關于2020年度向各金融機構(gòu)申請綜合授信的議案》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司關于2020年度向各金融機構(gòu)申請綜合授信的議案》。

　　總表決情況：

　　同意933,552,753股，占出席會議所有股東所持股份的99.3458％；

　　反對6,147,228股，占出席會議所有股東所持股份的0.6542％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意295,973,909股，占出席會議中小股東所持股份的97.9653％；

　　反對6,147,228股，占出席會議中小股東所持股份的2.0347％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　　（十）審議《云南銅業(yè)股份有限公司關于開展商品衍生品交易業(yè)務的議案》；

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　公司四名獨立董事尹曉冰先生、和國忠先生、陳所坤先生和于定明先生已對該事項出具了獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日的《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司關于開展商品衍生品業(yè)務的公告》；

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。ㄊ唬徸h《云南銅業(yè)股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的議案》

　　該議案已經(jīng)第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容見刊登于2020年4月10日的《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告》；

　　總表決情況：

　　同意939,699,181股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。ㄊ徸h《云南銅業(yè)股份有限公司關于與中鋁融資租賃有限公司簽訂〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的關聯(lián)交易的議案》

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，該議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東云南銅業(yè)（集團）有限公司、田永忠先生、羅剛女士回避對此議案的表決。

　　具體內(nèi)容見刊登于2020年4月10日的《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司關于與中鋁融資租賃有限公司簽訂〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的關聯(lián)交易的公告》。

　　總表決情況：

　　同意302,189,463股，占出席會議所有股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,120,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.9997％；

　　反對800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0003％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　?。ㄊ徸h《云南銅業(yè)股份有限公司關于補選王勇先生為第八屆董事會獨立董事的議案》

　　該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議審議通過。

　　獨立董事王勇先生的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2020年4月10日《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告》。

　　總表決情況：

　　同意939,631,018股，占出席會議所有股東所持股份的99.9927％；

　　反對68,963股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意302,052,174股，占出席會議中小股東所持股份的99.9772％；

　　反對68,963股，占出席會議中小股東所持股份的0.0228％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　會議審議通過該議案。

　　四、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：國浩律師（北京）事務所

　?。ǘ┞蓭熜彰豪铋L皓、梁健

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┰颇香~業(yè)股份有限公司2019年年度股東大會決議；

　　（二）國浩律師（北京）事務所關于云南銅業(yè)股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會

　　2020年4月30日