本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱云南銅業(yè)或公司）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知于2020年4月30日以郵件方式發(fā)出，表決截止日期為2020年5月6日，會(huì)議應(yīng)發(fā)出表決票11份，實(shí)際發(fā)出表決票11份，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回有效表決票11份，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。

　?。ㄒ唬┮?1票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》；

　　公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成如下：

　　由5名董事組成，成員為田永忠、王勇、姚志華、王沖、史誼峰，主任由董事長(zhǎng)田永忠先生擔(dān)任，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　?。ǘ┮?1票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》；

　　公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成如下：

　　由5名董事組成，成員為尹曉冰、于定明、和國(guó)忠、王勇、王沖，主任由獨(dú)立董事尹曉冰先生擔(dān)任，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　?。ㄈ┮?1票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》；

　　公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)組成如下：

　　由5名董事組成，成員為于定明、尹曉冰、和國(guó)忠、田永忠、吳國(guó)紅，主任由獨(dú)立董事于定明先生擔(dān)任，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　?。ㄋ模┮?1票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》；

　　公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成如下：

　　由5名董事組成，成員為和國(guó)忠、尹曉冰、于定明、王勇、吳國(guó)紅，主任由獨(dú)立董事和國(guó)忠先生擔(dān)任，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　　特此公告。

　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月7日