證券代碼：300582 證券簡(jiǎn)稱：英飛特 公告編號(hào)：2020-053

　　英飛特電子（杭州）股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；

　　3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行；

　　4、本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、英飛特電子（杭州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019年度股東大

　　會(huì)會(huì)議通知于2020年4月17日以公告形式發(fā)出。

　　2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月7日（周四）下午14:00；

　　2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月7日。其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深

　　交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月7日（周四）上午 9:30～11:30、

　　下午 13:00～15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月7日（周

　　四）9:15～15:00期間的任意時(shí)間。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路459號(hào)A座英飛特電子（杭州）股份

　　有限公司21樓會(huì)議室。

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)GUICHAO HUA先生。

　　7、股東出席情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表10

　　人，代表股份89,555,481股，占上市公司總股份的45.2456%，占扣除已回購(gòu)至上

　　市公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份后的股份的45.5079%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股

　　東8人，代表股份89,550,681股，占上市公司總股份的45.2432%，占扣除已回購(gòu)至

　　上市公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份后的股份的45.5054%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2

　　人，代表股份4,800股，占上市公司總股份的0.0024%，占扣除已回購(gòu)至上市公司

　　回購(gòu)專用證券賬戶的股份后的股份的0.0024%。

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的單獨(dú)或者合并持有公司5%以

　　下股份的中小股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表股份11,037,518股，占上市公司

　　總股份的5.5764%，占扣除已回購(gòu)至上市公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份后的股份

　　的5.6087%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份11,032,718股，占上市公

　　司總股份的5.5740%，占扣除已回購(gòu)至上市公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份后的股

　　份的5.6063%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份4,800股，占上市公司總股份

　　的0.0024%，占扣除已回購(gòu)至上市公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份后的股份的

　　0.0024%。

　　8、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人士

　　出席了本次會(huì)議。

　　會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市

　　規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

　　有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議表決情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

　　結(jié)合的方式，形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過(guò)《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過(guò)《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過(guò)《2019年年度報(bào)告》及其摘要。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過(guò)《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過(guò)《2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　7、審議通過(guò)《2020年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考核方案》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司2020年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)

　　保事項(xiàng)的議案》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托

　　代表所持表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意通過(guò)。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》。

　　表決情況：同意89,555,481股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意11,037,518股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托

　　代表所持表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意通過(guò)。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　關(guān)聯(lián)股東GUICHAO HUA、杭州群英投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州譽(yù)恒

　　投資合伙企業(yè)（有限合伙）、華桂林、林鏡回避表決，其所持表決權(quán)股份數(shù)量

　　83,540,743股不計(jì)入計(jì)票總數(shù)。

　　表決情況：同意6,014,738股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東的表決情況為：同意5,834,738股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其

　　中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所馬茜芝律師和姚軼丹律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)

　　證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為：公司2019年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程

　　序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合

　　《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及

　　《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、英飛特電子（杭州）股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于英飛特電子（杭州）股份有限公司2019年

　　度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　英飛特電子（杭州）股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月8日