本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會召開期間未出現(xiàn)否決議案的情形，也未出現(xiàn)增加或變更提案情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月13日下午14:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年5月13日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年5月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2020年5月13日上午9:15至下午15：00期間的任意時間。

　?。?）會議召開地點(diǎn)：青島市鄭州路43號，研發(fā)中心第十七會議室。

　?。?）會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）會議召集人：軟控股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

　?。?）會議主持人：公司董事長 HE NING（何寧）先生。

　?。?）會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表9人，代表有表決權(quán)的股份177,113,464股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.9632%。其中出席現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表6人，代表有表決權(quán)的股份176,974,764股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.9483%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東3人，代表有表決權(quán)的股份138,700股，占有公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%。

　　出席現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表中，中小股東8人，代表有表決權(quán)的股份31,804,978股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4053%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師山東琴島律師事務(wù)所律師出席或列席了本次會議。

　　二、會議提案審議和表決情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　1、審議通過《公司2019年度董事會工作報告》。

　　表決結(jié)果為：同意票176,974,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9217%；反對票138,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0779%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　審議結(jié)果：通過

　　2、審議通過《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果為：同意票176,974,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9217%；反對票138,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0779%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　審議結(jié)果：通過

　　3、審議通過《公司2019年年度報告及摘要》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,004,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9386%；反對票108,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0610%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　審議結(jié)果：通過

　　4、審議通過《公司2019年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,004,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9386%；反對票108,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0610%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　審議結(jié)果：通過

　　5、審議通過《公司2019年度利潤分配的預(yù)案》。

　　表決結(jié)果為：同意票176,974,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9217%；反對票138,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0779%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,666,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5639%；反對票138,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4339%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　6、審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　7、審議通過《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,004,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9386%；反對票108,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0610%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,696,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6582%；反對票108,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3396%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　8、審議通過《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票31,804,278股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　9、審議通過《關(guān)于2020年度董事及高級管理人員薪酬方案的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,082,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票30,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0169%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,774,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9035%；反對票30,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0943%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　10、審議通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,082,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9827%；反對票30,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0169%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　審議結(jié)果：通過

　　11、審議通過《關(guān)于修改〈募集資金管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　審議結(jié)果：通過

　　12、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　13、審議通過《關(guān)于2020年度銷售業(yè)務(wù)回購擔(dān)?？傤~管理的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　14、審議通過《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行青島分行申請不超過100,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　15、審議通過《關(guān)于向交通銀行青島分行申請不超過120,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　16、審議通過《關(guān)于向建設(shè)銀行青島分行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　17、審議通過《關(guān)于向工商銀行青島分行申請不超過100,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　18、審議通過《關(guān)于向中國銀行青島分行申請不超過50,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　19、審議通過《關(guān)于向浦發(fā)銀行青島分行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　20、審議通過《關(guān)于向光大銀行青島分行申請不超過40,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　21、審議通過《關(guān)于向民生銀行青島分行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　22、審議通過《關(guān)于向招商銀行青島分行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　23、審議通過《關(guān)于向興業(yè)銀行青島分行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　24、審議通過《關(guān)于向青島銀行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　25、審議通過《關(guān)于向中信銀行青島分行申請不超過60,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　26、審議通過《關(guān)于向中國郵政儲蓄銀行青島分行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　27、審議通過《關(guān)于向青島農(nóng)商行銀行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　28、審議通過《關(guān)于向渤海銀行青島分行申請不超過30,000萬元授信額度并為子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　29、審議通過《關(guān)于向國家開發(fā)銀行青島市分行申請不超過40,000萬元的授信額度的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　30、審議通過《關(guān)于向比利時聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行申請不超過30,000萬元的授信額度》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　31、審議通過《關(guān)于向比利時聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行申請不超過2,000萬歐元或等值美元授信額度并為海外子公司使用該額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　32、審議通過《關(guān)于同意海外子公司向銀行申請不超過2,000萬歐元或等值美元的融資并為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票177,112,764股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,804,278股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　33、審議通過《關(guān)于修訂2019年員工持股計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意票176,931,964股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9386%；反對票108,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0610%；棄權(quán)票700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

　　出席本次會議中小股東表決情況：同意票31,623,478股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6574%；反對票108,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3403%；棄權(quán)票700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

　　審議結(jié)果：通過

　　上述議案12至議案32為特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

　　公司獨(dú)立董事在本次股東大會上進(jìn)行了述職。

　　三、律師出具的法律意見

　　山東琴島律師事務(wù)所律師李茹律師、徐述律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格，會議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　《關(guān)于軟控股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1、公司2019年度股東大會會議決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　軟控股份有限公司

　　董 事 會

　　2020年5月13日