浙江甬金金屬科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2020年5月11日以書(shū)面、郵件、電話等方式發(fā)出通知，并于2020年5月13日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)虞紀(jì)群先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)《關(guān)于浙江甬金（本部）遷建項(xiàng)目簽訂投資協(xié)議的議案》

　　公司與蘭溪市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就公司整體搬遷及新項(xiàng)目投資事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，雙方擬簽署《浙江甬金金屬科技股份有限公司遷建項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，經(jīng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確認(rèn)，公司將獲得房屋建筑物補(bǔ)償13,723.89萬(wàn)元，設(shè)備搬遷補(bǔ)償9,487.04萬(wàn)元，新項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)款最高不超過(guò)5,800萬(wàn)元，協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于遷建項(xiàng)目簽訂投資協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2020-029）。

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　該議案無(wú)需通過(guò)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月15日

　　證券代碼：603995           證券簡(jiǎn)稱：【甬金股份(603995)、股吧】          公告編號(hào)：2020-029

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司

　　關(guān)于遷建項(xiàng)目簽訂投資協(xié)議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于浙江甬金（本部）進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造暨公司搬遷的議案》。2020年5月12日，公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于浙江甬金（本部）進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造暨公司搬遷的議案》。

　　2、2020年5月13日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于浙江甬金（本部）遷建項(xiàng)目簽訂投資協(xié)議的議案》。

　　3、2020年5月14日公司與蘭溪市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《浙江甬金金屬科技股份有限公司遷建項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》。

　　4、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，不需要提交股東大會(huì)審議。

　　一、本次交易概述

　　2020年5月13日，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于浙江甬金（本部）遷建項(xiàng)目簽訂投資協(xié)議的議案》，2020年5月14日公司與蘭溪市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“管委會(huì)”）簽署了《浙江甬金金屬科技股份有限公司遷建項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議書(shū)”）。《協(xié)議書(shū)》約定公司現(xiàn)有A、B兩個(gè)廠區(qū)有序搬遷，管委會(huì)給予公司房屋建筑物補(bǔ)償13,723.89萬(wàn)元，設(shè)備搬遷補(bǔ)償9,487.04萬(wàn)元，搬遷補(bǔ)償合計(jì)23,210.93萬(wàn)元。同時(shí)，管委會(huì)為鼓勵(lì)公司新項(xiàng)目建設(shè)，《協(xié)議書(shū)》約定新項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)最高總金額不超過(guò)5,800萬(wàn)。

　　截止2019年12月31日，公司總資產(chǎn)518,989.43萬(wàn)元人民幣，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)289,747.70萬(wàn)元人民幣，2019年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)33,281.77萬(wàn)元人民幣。前述交易涉及的資產(chǎn)總額、成交金額以及產(chǎn)生的利潤(rùn)均達(dá)不到公司2019年經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)總額、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)以及歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的50%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　1、交易對(duì)方：浙江省蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)

　　2、交易對(duì)方性質(zhì)：政府機(jī)關(guān)

　　3、隸屬關(guān)系：交易對(duì)方隸屬于蘭溪市人民政府

　　4、負(fù)責(zé)人：周通，職務(wù)：黨工委書(shū)記、管委會(huì)主任

　　5、與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的資產(chǎn)基本情況

　　位于蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道99號(hào)及創(chuàng)業(yè)大道20號(hào)的A、B區(qū)地塊

　　2、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬

　　上述標(biāo)的資產(chǎn)目前權(quán)屬清晰，不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　3、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值

　　以2019年12月31日為基準(zhǔn)日，公司A區(qū)塊房屋建筑物評(píng)估價(jià)為7,535.86萬(wàn)元,B區(qū)塊房屋建筑物評(píng)估價(jià)為6,185.03萬(wàn)元，評(píng)估合計(jì)13,723.89萬(wàn)元。以2019年9月30日為基準(zhǔn)日，公司設(shè)備拆除搬移安裝費(fèi)用及構(gòu)筑物、綠化物價(jià)值為9,487.04萬(wàn)元。

　　四、《協(xié)議書(shū)》主要內(nèi)容

　　甲方：浙江省蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

　　乙方：浙江甬金金屬科技股份有限公司

　　1、項(xiàng)目概況

　　乙方擬將現(xiàn)原有位于蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道99號(hào)及創(chuàng)業(yè)大道20號(hào)的A、B區(qū)生產(chǎn)線整體搬遷，并在新征用地上(浙江省蘭溪市靈洞鄉(xiāng)耕頭畈村)投資新建年加工12.5萬(wàn)噸精密冷軋不銹鋼生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　2、搬遷補(bǔ)償及新項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)情況

　　在經(jīng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確認(rèn)的基礎(chǔ)上，甲方同意給予乙方相關(guān)搬遷補(bǔ)償及新項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)，其中房屋建筑補(bǔ)償13,723.89萬(wàn)元，設(shè)備搬遷補(bǔ)償9,487.04萬(wàn)元，新項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)乙方到位設(shè)備金額按一定比例支付，最高不超過(guò)5,800萬(wàn)元。

　　甲方將根據(jù)乙方新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及原有項(xiàng)目搬遷進(jìn)度分期支付搬遷補(bǔ)償、新項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)款。

　　3、優(yōu)惠扶持政策

　　甲方應(yīng)為新項(xiàng)目爭(zhēng)取國(guó)家、省、市和區(qū)相關(guān)專項(xiàng)資金支持，爭(zhēng)取協(xié)助本項(xiàng)目納入省、市重點(diǎn)項(xiàng)目，積極支持項(xiàng)目申報(bào)各級(jí)扶持政策；并在新項(xiàng)目落戶、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中提供優(yōu)質(zhì)的行政服務(wù)。

　　乙方及其下屬企業(yè)需要融資時(shí)，甲方或其職能部門(mén)全力支持，在符合法律法規(guī)的前提下，積極辦理或?yàn)橐曳郊捌湎聦倨髽I(yè)爭(zhēng)取各項(xiàng)最優(yōu)惠的稅收、技術(shù)改造、科技創(chuàng)新等政策。

　　五、搬遷補(bǔ)償定價(jià)依據(jù)

　　為確定交易雙方關(guān)于房屋建筑物補(bǔ)償、設(shè)備搬遷補(bǔ)償?shù)亩▋r(jià)依據(jù)，管委會(huì)委委托第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司房屋建筑物、設(shè)備拆除搬移安裝等費(fèi)用進(jìn)行了評(píng)估。2020年1月26日蘭溪蘭誠(chéng)知遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具編號(hào)為蘭誠(chéng)知遠(yuǎn)[2019]房估字第070號(hào)、蘭誠(chéng)知遠(yuǎn)[2019]房估字第071號(hào)《估價(jià)報(bào)告》，《估價(jià)報(bào)告》以2019年12月31日為基準(zhǔn)日，《估價(jià)報(bào)告》顯示公司A區(qū)塊房屋建筑物評(píng)估價(jià)為7,535.86萬(wàn)元,B區(qū)塊房屋建筑物評(píng)估價(jià)為6,185.03萬(wàn)元，評(píng)估合計(jì)13,723.89萬(wàn)元。2019年9月30日蘭溪開(kāi)泰資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具編號(hào)為蘭開(kāi)資評(píng)報(bào)（2019）53號(hào)的《評(píng)估報(bào)告》，評(píng)估報(bào)告顯示公司設(shè)備拆除搬移安裝費(fèi)用及構(gòu)筑物、綠化物價(jià)值為9,487.04萬(wàn)元。

　　公司與管委會(huì)以上述評(píng)估結(jié)果作為雙方本次交易的定價(jià)依據(jù)。

　　六、本次遷建項(xiàng)目投資協(xié)議的簽訂對(duì)公司的影響

　　1、本次搬遷不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，公司將積極與政府部門(mén)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，妥善安排本次搬遷工作，最大程度上保護(hù)公司及全體股東的利益。

　　2、本次搬遷補(bǔ)償及新項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)將對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生積極影響，公司將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和搬遷政策的相關(guān)規(guī)定，對(duì)上述補(bǔ)償款及獎(jiǎng)勵(lì)款進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，會(huì)計(jì)處理及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司將根據(jù)搬遷工作安排的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，同時(shí)提醒廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、備查文件

　　《浙江甬金金屬科技股份有限公司遷建項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》

　　特此公告。

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月15日