本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年2月9日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江蘭溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道99號(hào)公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)虞紀(jì)群先生主持本次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，部分董事以通訊形式參與本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)申素貞出席了會(huì)議；其他高管列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、 上述議案均屬普通決議議案；

　　2、 議案1、2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　3、 不存在關(guān)聯(lián)股東對(duì)議案1、2投票表決的情況。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：張冉瞳、馬睿

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　北京市天元（深圳）律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司

　　2022年2月10日