原標(biāo)題：廣東【海川智能(300720)、股吧】(14.500, -0.09, -0.62%)機(jī)器股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東海川智能機(jī)器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月24日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-026號）?，F(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2019年年度股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性

　　本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開日期與時(shí)間

　　現(xiàn)場會議日期與時(shí)間：2020年5月19日（星期二）14:30開始；

　　網(wǎng)絡(luò)投票日期與時(shí)間：2020年5月19日（星期二）；

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月19日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2020年5月19日9:15-15:00。

　　5、會議的召開及表決方式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件1）

　　委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2020年5月13日（星期三）

　　7、出席對象

　?。?）截止股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；公司股東也可授權(quán)他人（被授權(quán)人不必為本公司股東）代為出席會議和參加表決；不能出席現(xiàn)場會議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)

　　佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)黃龍村委會龍展路3號。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱

　?。?）《關(guān)于審議〈公司2019年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》

　　（2）《關(guān)于審議〈公司2019年年度董事會工作報(bào)告〉的議案》

　?。?）《關(guān)于審議〈公司2019年年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》

　?。?）《關(guān)于制定〈公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　（5）《關(guān)于制定〈公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

　?。?）《關(guān)于〈公司2019年度利潤分配預(yù)案〉的議案》

　?。?）《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　?。?）《關(guān)于審議〈2019年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的專項(xiàng)審核報(bào)告〉的議案》

　　（9）《關(guān)于審議公司〈2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　?。?0）《關(guān)于增加自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》

　　2、披露情況

　　上述議案已經(jīng)2020年4月23日召開的第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，并于2020年4月24日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上進(jìn)行披露。

　　公司獨(dú)立董事向董事會提交了《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在本次年度股東大會上作述職報(bào)告。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2020年5月13日（星期三）-2020年5月18日（星期一）上午8:00－11:30，下午13:00－17:00

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn):：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)黃龍村委會龍展路3號財(cái)務(wù)部

　　4.登記和表決時(shí)提交文件的要求:

　?。?）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件1）、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證登記。

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件1）、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；法人證券帳戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

　　（3）異地股東可以傳真或信函的方式于上述時(shí)登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（附件2），以便登記確認(rèn)。傳真在2020年5月18日17：00 前送達(dá)公司財(cái)務(wù)部，傳真：0757-22393561。來信請寄：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)黃龍村委會龍展路3號（信封請注明“股東大會”字樣）不接受電話登記。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：公司證券部

　　聯(lián)系地址：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)黃龍村委會龍展路3號

　　郵政編碼：528311

　　聯(lián)系電話：0757-22393588

　　傳真：0757-22393561

　　電子郵箱：hdmcw@highdream.net

　　聯(lián)系人：林錦榮、馬國鑫

　　2、股東及委托代理人出席會議的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

　　3、附件：

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：股東大會參會股東登記表

　　附件3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　七、備查文件

　　公司第三屆董事會第九次會議決議；

　　公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東海川智能機(jī)器股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月14日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托      先生/女士代表本人（本公司）出席廣東海川智能機(jī)器股份有限公司于2020年5月19日召開的2019年年度股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時(shí)止。委托人對受托人的指示如下：

　　■

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時(shí)。

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量： 股（實(shí)際持股數(shù)量以中登公司深圳分公司登記的股權(quán)登記日下午收市時(shí)的數(shù)量為準(zhǔn)）

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：1、單位委托須加蓋單位公章；

　　2、本授權(quán)委托的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　廣東海川智能機(jī)器股份有限公司

　　2019年年度股東大會參會股東登記表

　　■

　　注：1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

　　2、上述參會股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票， 網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、投票的程序

　　1、投票代碼：365720

　　2、投票簡稱：海川投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次臨時(shí)股東大會的議案為非累積投票議案， 填報(bào)表決意見為：同意，反對，棄權(quán)。

　　4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、    投  票  時(shí)  間：2020年5月19日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月19日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 陸

　　http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。