本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　中糧資本、公司、本公司：中糧資本控股股份有限公司

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月15日（星期五）下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月15日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街208號(hào)中糧置地廣場(chǎng)214會(huì)議室。

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：公司董事會(huì)。

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)孫彥敏先生。

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《中糧資本控股股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市嘉源律師事務(wù)所李麗、富皓律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表股份1,974,333,582股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的85.6876%。

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)2人，代表股份1,447,990,097股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.8439%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)10人，代表股份526,343,485股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.8437％。

　　3、參加投票的中小股東情況（中小股東指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）

　　本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次會(huì)議的中小股東共計(jì)10人，代表股份346,827,349股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的15.0526％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份1,446,657股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0628％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份345,380,692股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.9898％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　2、《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　3、《公司2019年年度報(bào)告》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　4、《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　5、《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　6、《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　7、《關(guān)于公司及下屬子公司2020年度在中糧財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的議案》

　　同意526,244,842股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7072％；反對(duì)1,545,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2928％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,282,049股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5544％；反對(duì)1,545,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4456％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　關(guān)聯(lián)股東中糧集團(tuán)有限公司對(duì)議案回避了表決。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　8、《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　同意526,447,042股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7455％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2545％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　關(guān)聯(lián)股東中糧集團(tuán)有限公司對(duì)議案回避了表決。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　9、《關(guān)于公司獨(dú)立董事薪酬的議案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過(guò)。

　　10、《關(guān)于修訂公司章程及相關(guān)制度的議案》

　　（1）《關(guān)于修訂〈公司章程〉的子議案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本子議案獲得通過(guò)。

　　（2）《關(guān)于修訂〈公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的子議案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本子議案獲得通過(guò)。

　?。?）《關(guān)于修訂〈公司分紅管理制度〉的子議案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本子議案獲得通過(guò)。

　?。?）《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的子議案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本子議案獲得通過(guò)。

　　（5）《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理辦法〉的子議案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本子議案獲得通過(guò)。

　?。?）《關(guān)于修訂〈公司控股股東行為規(guī)范制度〉的子議案》

　　同意1,972,990,482股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9320％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的持股5%以下中小股東表決：同意345,484,249股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6127％；反對(duì)1,343,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3873％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本子議案獲得通過(guò)。

　　11、《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》

　　本次股東大會(huì)以累積投票制選舉答朝暉女士出任公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　出席本次股東大會(huì)的股東表決情況：

　　■

　　出席本次股東大會(huì)的中小股東表決情況：

　　■

　　本議案獲得通過(guò)，答朝暉女士獲選為公司非獨(dú)立董事。

　　12、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

　　本次股東大會(huì)以累積投票制選舉楊麗君女士出任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日。

　　出席本次股東大會(huì)的股東表決情況：

　　■

　　出席本次股東大會(huì)的中小股東表決情況：

　　■

　　本議案獲得通過(guò)，楊麗君女士獲選為公司監(jiān)事。

　　上述第7、8項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中糧集團(tuán)有限公司已對(duì)該事項(xiàng)回避表決。

　　上述第5、6、7、8、9、10、11、12項(xiàng)提案，公司已對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并披露投票結(jié)果。

　　上述第10項(xiàng)提案中的第一項(xiàng)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的子議案》為特別議案，已由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：李麗、富皓

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、中糧資本控股股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議。

　　2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中糧資本控股股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　中糧資本控股股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月16日