本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　【中糧資本(002423)、股吧】控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議通知于2020年5月8日以書面或郵件形式發(fā)出，據(jù)此通知，會議于2020年5月15日以通訊方式召開，會議應到監(jiān)事3名，實到3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過以下議案：

　　《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

　　議案表決情況：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　會議選舉公司監(jiān)事楊麗君女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　附件：楊麗君女士簡歷

　　中糧資本控股股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2020年5月19日

　　附件：楊麗君女士簡歷

　　楊麗君：

　　女，1972年1月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。北京商學院會計系會計學專業(yè)學士。2006年擔任中國糧油控股有限公司油脂部財務部總監(jiān)，2007年起先后擔任中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司計劃財務部負責人、財務總監(jiān)，2010年10月起，先后擔任中國糧油控股有限公司財務部總經(jīng)理助理、財務部副總經(jīng)理、油脂部副總經(jīng)理，2017年2月?lián)沃屑Z油脂專業(yè)化公司財務部總經(jīng)理，2017年5月?lián)沃屑Z油脂專業(yè)化公司總會計師、黨委委員，2018年6月兼任中國糧油控股有限公司首席財務官，2020年2月至今擔任中糧集團有限公司財務部總監(jiān)?，F(xiàn)任公司監(jiān)事。

　　截至目前，楊麗君女士不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊麗君女士不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監(jiān)事會主席的其他情形。任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)在最高人民法院“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢，楊麗君女士不屬于失信被執(zhí)行人。