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廣宇集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年年度股東大會(huì)決議公告

時(shí)間： 2020-05-20 10:23:19 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月18日（星期一）上午10：00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月18日當(dāng)天

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月18日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月18日9∶15至2020年5月18日15∶00期間的任意時(shí)間。

　　4、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：杭州市平海路8號(hào)公司508會(huì)議室。

　　6、會(huì)議出席情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人22人，代表股份268,650,872股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.7030％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東15人，代表股份249,920,403股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.2834％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份18,730,469股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4195％。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王軼磊先生主持，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案：

　　1、關(guān)于《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2019年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意266,953,003股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3680％；反對(duì)1,697,869股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6320％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小股東表決情況：同意19,379,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份的91.9446％；反對(duì)1,697,869股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份的8.0554％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份的0％。

　　2、關(guān)于《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》。

　　3、關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告〉的議案》，通過(guò)了立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　4、關(guān)于《2019年年度報(bào)告》和《2019年年度報(bào)告摘要》的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2019年年度報(bào)告〉和〈2019年年度報(bào)告摘要〉的議案》。

　　5、2019年度利潤(rùn)分配方案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《2019年度利潤(rùn)分配方案》。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)233,237,854.46元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)205,504,579.31元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定提取10％法定盈余公積20,550,457.93元，加年初未分配利潤(rùn)1,413,917,470.77元，減去2018年度利潤(rùn)分配61,931,534元后，截至2019年12月31日，可供股東分配的利潤(rùn)為1,564,673,333.30元。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，兼顧公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益，公司將以2019年12月31日總股本774,144,175股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.8元（含稅），共計(jì)將派發(fā)現(xiàn)金紅利61,931,534元（含稅）。

　　本年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不實(shí)施送紅股。

　　若分紅派息方案實(shí)施時(shí)公司總股本發(fā)生變化，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

　　本利潤(rùn)分配預(yù)案遵循了《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》文件的精神，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具有合法合規(guī)性。

　　6、關(guān)于《2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》。

　　7、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，費(fèi)用為110萬(wàn)元。

　　8、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)新增土地投資及項(xiàng)目公司投資額度的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)新增土地投資及項(xiàng)目公司投資額度的議案》。根據(jù)2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體安排，以控制風(fēng)險(xiǎn)、保證經(jīng)營(yíng)安全為原則，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定范圍內(nèi)，同意股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)新增土地投資及項(xiàng)目公司的投資額度進(jìn)行以下授權(quán)：

　　1、授權(quán)董事會(huì)自公司2019年年度股東大會(huì)決議之日起至公司2020年年度股東大會(huì)決議之日止，批準(zhǔn)公司（含控股子公司）購(gòu)買經(jīng)營(yíng)性土地（含通過(guò)股權(quán)收購(gòu)購(gòu)買經(jīng)營(yíng)性土地）的金額合計(jì)不超過(guò)60億元人民幣。

　　2、授權(quán)董事會(huì)自公司2019年年度股東大會(huì)決議之日起至公司2020年年度股東大會(huì)決議之日止，批準(zhǔn)公司對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目公司（專指開(kāi)發(fā)公司已購(gòu)買的或?qū)①?gòu)買的經(jīng)營(yíng)性土地的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司）的投資不超過(guò)60億元人民幣。

　　9、關(guān)于為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案》。同意公司自2019年年度股東大會(huì)決議之日起至公司2020年年度股東大會(huì)決議之日止，繼續(xù)為公司（含各子分公司）客戶購(gòu)房按揭貸款提供階段性保證。

　　10、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。同意公司對(duì)控股子公司（含控股子公司對(duì)控股子公司、控股子公司對(duì)其下屬控股子公司，下同）提供新增擔(dān)保的事項(xiàng)，具體如下：

　　1、自2019年年度股東大會(huì)決議之日起至2020年年度股東大會(huì)決議之日止，公司對(duì)控股子公司新增擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)28.5億元，其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò)70%的控股子公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)6億元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的控股子公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)22.5億元；在前述額度內(nèi)，公司實(shí)施對(duì)控股子公司的新增擔(dān)保時(shí)應(yīng)及時(shí)披露擔(dān)保進(jìn)展公告。

　　2、公司為控股子公司提供前述新增擔(dān)保時(shí)，控股子公司的其他股東應(yīng)按出資比例提供同等擔(dān)保或者反擔(dān)保。

　　3、自2019年年度股東大會(huì)決議之日起至2020年年度股東大會(huì)決議之日止的任一時(shí)點(diǎn)內(nèi)公司對(duì)控股子公司的新增擔(dān)保余額不得超過(guò)前述擔(dān)保額度。

　　11、關(guān)于財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的議案

　　本次會(huì)議經(jīng)分項(xiàng)表決審議并通過(guò)了《關(guān)于財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的議案》，同意實(shí)施以下財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)：

　　11-1為浙江信宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了“為浙江信宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助”，同意公司及子公司以自有及自籌資金為浙江信宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信宇房產(chǎn)”）提供不超過(guò)15,000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，用于項(xiàng)目公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)。信宇房產(chǎn)的其他股東按股權(quán)比例向其提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。

　　本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　經(jīng)關(guān)聯(lián)股東杭州平海投資有限公司、王鶴鳴、杭州瀾華投資管理有限公司、王軼磊回避表決，表決結(jié)果：同意22,634,313股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.0221％；反對(duì)1,697,869股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.9779％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　11-2為杭州全景醫(yī)學(xué)影像診斷有限公司提供財(cái)務(wù)資助

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了“為杭州全景醫(yī)學(xué)影像診斷有限公司提供財(cái)務(wù)資助”，同意公司及子公司以自有及自籌資金為杭州全景醫(yī)學(xué)影像診斷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州全景”）提供不超過(guò)2,000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助（即任一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)資助余額不超過(guò)2,000萬(wàn)元，可滾動(dòng)使用），用于后續(xù)經(jīng)營(yíng)，杭州全景的其他股東按股權(quán)比例向其提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。

　　本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　11-3為杭州天城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了“為杭州天城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助”，同意公司及子公司以自有及自籌資金為杭州天城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天城房產(chǎn)”）提供不超過(guò)5,000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助（即任一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)資助余額不超過(guò)5,000萬(wàn)元，可滾動(dòng)使用），用于項(xiàng)目公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)，天城房產(chǎn)的其他股東按股權(quán)比例向其提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。

　　本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　11-4為上海羋杰企業(yè)管理有限公司提供財(cái)務(wù)資助

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了“為上海羋杰企業(yè)管理有限公司提供財(cái)務(wù)資助”，同意公司及子公司以自有及自籌資金為上海羋杰企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海羋杰”）繼續(xù)提供不超過(guò)30,000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，用于項(xiàng)目公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)，上海羋杰的其他股東按股權(quán)比例向其提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。

　　本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　其中，中小股東表決情況：同意19,379,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.9446％；反對(duì)1,697,869股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.0554％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　11-5為浙江廣園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了“為浙江廣園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助”，同意公司及子公司以自有及自籌資金為浙江廣園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣園房產(chǎn)”）提供20,000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助（即任一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)資助余額不超過(guò)20,000萬(wàn)元，可滾動(dòng)使用），用于項(xiàng)目公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)，廣園房產(chǎn)的其他股東按股權(quán)比例向其提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。

　　本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　11-6為杭州夏宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了“為杭州夏宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助”，同意公司及子公司以自有及自籌資金為杭州夏宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州夏宇”）提供30,000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助（即任一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)資助余額不超過(guò)30,000萬(wàn)元，可滾動(dòng)使用），用于項(xiàng)目公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)，杭州夏宇的其他股東按股權(quán)比例向其提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。

　　本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　11-7為杭州廣宇安諾實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了“為杭州廣宇安諾實(shí)業(yè)有限公司提供財(cái)務(wù)資助”，同意公司對(duì)杭州廣宇安諾實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣宇安諾”）提供不超過(guò)3,000萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助（即任一時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)資助余額不超過(guò)3,000萬(wàn)元，可滾動(dòng)使用），廣宇安諾的其他股東按出資比例提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)資助；公司對(duì)廣宇安諾提供財(cái)務(wù)資助的利率不低于年化8%；

　　本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　11-8為控股項(xiàng)目公司的少數(shù)股東提供財(cái)務(wù)資助

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了“為控股項(xiàng)目公司的少數(shù)股東提供財(cái)務(wù)資助”，具體情況如下：

　　對(duì)于公司與其他企業(yè)合作開(kāi)發(fā)的公司控股項(xiàng)目，當(dāng)項(xiàng)目公司開(kāi)始房產(chǎn)品銷售，資金回籠，出現(xiàn)資金盈余的情況下，為盤活存量資金，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，有效降低資金管理風(fēng)險(xiǎn)，按照行業(yè)慣例，股東各方留足項(xiàng)目子公司后續(xù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需資金后，可按股東出資比例使用閑置盈余資金，構(gòu)成控股項(xiàng)目公司向少數(shù)股東提供財(cái)務(wù)資助，情況如下：

　　■

　　上述提供財(cái)務(wù)資助的行為，包括存在以下情形：

　?。?）被資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%；

　?。?）單次財(cái)務(wù)資助金額或者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；

　　12、關(guān)于股東會(huì)授權(quán)跟投事項(xiàng)的議案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于股東會(huì)授權(quán)跟投事項(xiàng)的議案》，同意公司繼續(xù)推行跟投計(jì)劃，主要內(nèi)容如下：實(shí)施范圍為公司及下屬子公司的投資項(xiàng)目；跟投對(duì)象為公司正式員工（公司實(shí)際控制人除外），具體跟投人員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定；跟投資金來(lái)源為跟投人員的自籌資金；跟投主體為包括但不限于有限合伙企業(yè)等組織形式投入。

　　為進(jìn)一步提高工作效率，董事會(huì)同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議跟投計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，董事會(huì)在下列授權(quán)事項(xiàng)范圍內(nèi)審議后不再提請(qǐng)股東大會(huì)審議，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

　　1、授權(quán)期限：自公司2019年年度股東大會(huì)決議之日起至公司2020年年度股東大會(huì)決議之日止。

　　2、在公司及下屬子公司投資項(xiàng)目中新增跟投主體的總金額不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣。

　　3、單個(gè)項(xiàng)目跟投比例合計(jì)不超過(guò)相關(guān)項(xiàng)目公司總股本的5%。

　　4、公司及下屬子公司在實(shí)施跟投計(jì)劃時(shí)，包括存在以下關(guān)聯(lián)交易情形：

　?。?）跟投人員中包括公司的董事（公司實(shí)際控制人除外）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（2）跟投主體將以包括但不限于有限合伙企業(yè)等組織形式投入，存在公司控股子公司做GP服務(wù)跟投計(jì)劃的情況；

　　5、具體跟投方案將根據(jù)投資項(xiàng)目實(shí)際情況予以制定。授權(quán)董事會(huì)審議事項(xiàng)包括但不限于：跟投項(xiàng)目、跟投對(duì)象、金額、時(shí)間期限、跟投實(shí)施方式、步驟等的選擇和決定；法律文件制作及簽署相關(guān)協(xié)議、辦理工商變更登記手續(xù)等相關(guān)的全部事宜。

　　以上經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的跟投事項(xiàng)，須經(jīng)出席董事會(huì)的有表決權(quán)董事三分之二以上的審議同意，同時(shí)經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上審議同意。

　　經(jīng)關(guān)聯(lián)股東杭州平海投資有限公司、王鶴鳴、杭州瀾華投資管理有限公司、胡巍華、王軼磊、江利雄回避表決，表決結(jié)果：同意19,379,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.9446％；反對(duì)1,697,869股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.0554％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　13、關(guān)于使用閑置自有資金投資理財(cái)?shù)淖h案

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意在保證公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金前提下，公司及控股子公司使用最高額不超過(guò)15億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)活動(dòng)；投資范圍不涉及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的證券投資與衍生品交易產(chǎn)品，具體包括但不限于：商業(yè)銀行及其他正規(guī)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)等；授權(quán)期限為公司2019年年度股東大會(huì)決議之日起至公司2020年年股東大會(huì)決議之日止，在授權(quán)期限內(nèi)上述額度可以滾動(dòng)使用。

　　本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次會(huì)議由上海市錦天城律師事務(wù)所勞正中律師和許洲波律師見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書》?！斗梢庖?jiàn)書》認(rèn)為：公司2019年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、廣宇集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于廣宇集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月19日

　　證券代碼：002133 證券簡(jiǎn)稱：廣宇集團(tuán) 公告編號(hào)：(2020)050

　　廣宇集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣宇集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2020年5月15日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2020年5月18日下午1時(shí)在杭州市平海路8號(hào)公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)王軼磊先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書面表決和書面通訊表決的方式審議并表決了以下議案：

　　一、《關(guān)于修訂〈廣宇集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈廣宇集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》，同意公司對(duì)《公司章程》部分內(nèi)容作如下修改：

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　　本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。