本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會無新增議案或變更前次股東大會決議的情形。

　　3、本次股東大會涉及影響中小投資者利益（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的重大事項需采取中小投資者單獨計票。

　　一、會議召開情況

　　1、股東大會的召集人：公司第七屆董事會。

　　2、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式。

　　3、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2020年5月19日下午15:00

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：2020年5月19日當天

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年5月19日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　4、現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號樓東華合創(chuàng)大廈16層會議室

　　5、會議主持人：公司董事長薛向東先生

　　6、公司董事會于2020年4月29日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布《【東華軟件(002065)、股吧】股份公司關于召開2019年年度股東大會的通知》。

　　本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共計10人（包括由股東代表代為出席的股東，下同），代表公司有表決權的股份1,316,883,483股，占公司股份總數(shù)的42.2690%。根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的網(wǎng)絡投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參加公司本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共計49人，代表公司有表決權的股份30,150,472股，占公司股份總數(shù)的0.9678%。

　　綜上，出席公司本次股東大會參與表決的股東（包括網(wǎng)絡投票方式）共59人，代表公司有表決權的股份1,347,033,955股，占公司股份總數(shù)的43.2368%。其中，除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%（含持股5%）以上股份的股東之外的中小股東51人（以下簡稱“中小投資者”），代表公司有表決權股份數(shù)33,033,399股，占公司股份總數(shù)的1.0603%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席或列席股東大會情況

　　公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司其他高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進

　　行了表決。審議通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《2019年年度報告》全文及摘要；

　　表決結果：同意1,346,208,177股，占出席會議所有股東所持股份的99.9387%；反對587,778股，占出席會議所有股東所持股份的0.0436%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0177%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意32,207,621股，占出席會議中小股東所持股份的97.5002%；反對587,778股，占出席會議中小股東所持股份的1.7793%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.7205%。

　?。ǘ徸h通過了《2019年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意1,346,208,177股，占出席會議所有股東所持股份的99.9387%；反對587,778股，占出席會議所有股東所持股份的0.0436%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0177%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意32,207,621股，占出席會議中小股東所持股份的97.5002%；反對587,778股，占出席會議中小股東所持股份的1.7793%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.7205%。

　　（三）審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決結果：同意1,346,139,077股，占出席會議所有股東所持股份的99.9336%；反對656,878股，占出席會議所有股東所持股份的0.0488%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0177%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意32,138,521股，占出席會議中小股東所持股份的97.2910%；反對656,878股，占出席會議中小股東所持股份的1.9885%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.7205%。

　?。ㄋ模徸h通過了《2019年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意1,346,208,177股，占出席會議所有股東所持股份的99.9387%；反對587,778股，占出席會議所有股東所持股份的0.0436%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0177%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意32,207,621股，占出席會議中小股東所持股份的97.5002%；反對587,778股，占出席會議中小股東所持股份的1.7793%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.7205%。

　?。ㄎ澹徸h通過了《2019年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意1,346,115,377股，占出席會議所有股東所持股份的99.9318%；反對866,778股，占出席會議所有股東所持股份的0.0643%；棄權51,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意32,114,821股，占出席會議中小股東所持股份的97.2192%；反對866,778股，占出席會議中小股東所持股份的2.6239%；棄權51,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1568%。

　　（六）審議通過了《關于續(xù)聘2020年度審計機構的議案》；

　　表決結果：同意1,345,782,477股，占出席會議所有股東所持股份的99.9071%；反對1,013,478股，占出席會議所有股東所持股份的0.0752%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0177%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意31,781,921股，占出席會議中小股東所持股份的96.2115%；反對1,013,478股，占出席會議中小股東所持股份的3.0680%；棄權238,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.7205%。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關于銀行授信及擔保事項的議案（一）》。

　　表決結果：同意1,346,394,377股，占出席會議所有股東所持股份的99.9525%；反對587,778股，占出席會議所有股東所持股份的0.0436%；棄權51,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0038%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意32,393,821股，占出席會議中小股東所持股份的98.0638%；反對587,778股，占出席會議中小股東所持股份的1.7793%；棄權51,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1568%。

　　以上議案已經公司第七屆董事會第七次會議和公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議通過，內容詳見公司2020年4月29日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關公告。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：北京市天元律師事務所

　　2、見證律師：王振強、王昆

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經公司董事簽署的東華軟件股份公司2019年年度股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務所關于東華軟件股份公司2019年年度股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　東華軟件股份公司董事會

　　二零二零年五月二十日