本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)繁華大道566號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由于董事長杜應(yīng)流先生因公出差，經(jīng)董事推舉林欣先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次股東大會的召集、召開、決策程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事長杜應(yīng)流先生因公務(wù)未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書杜超先生出席會議；公司部分高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司2019年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司關(guān)于聘請財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司2019年度報告及其摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司2019年度利潤分配方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司關(guān)于為子公司提供最高擔保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：安徽應(yīng)流機電股份有限公司募集資金年度存放與使用情況專項報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議議案七審議事項為特別決議事項，即由出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以上同意方可通過；其他議案審議事項為普通決議事項，即由出席會議的股東所持表決權(quán)二分之一以上同意即可通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：陳明、洪雅嫻

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　于上述事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　安徽應(yīng)流機電股份有限公司

　　2020年5月21日