本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　● 本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決及變更提案的情況；

　　● 本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月20日（星期三）14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月20日

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年5月20日上午9：15至下午15：00 期間的任意時(shí)間。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：潛江永安藥業(yè)股份有限公司二樓會(huì)議室（湖北省潛江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣澤大道2號(hào)）；

　　3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　4、股權(quán)登記日：2020年5月14日（星期四）

　　5、召集人：本公司董事會(huì)；

　　6、主持人：本公司董事長(zhǎng)陳勇先生；

　　7、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席會(huì)議總體情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份79,421,337股，占上市公司總股份的26.9515％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東14人，代表股份79,162,687股，占上市公司總股份的26.8637％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份258,650股，占上市公司總股份的0.0878％。

　　2、中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席會(huì)議情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份10,787,882股，占上市公司總股份的3.6608％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份10,529,232股，占上市公司總股份的3.5731％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份258,650股，占上市公司總股份的0.0878％。

　　3、出席和列席會(huì)議的其他人員

　　受新冠肺炎疫情影響，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及湖北正信律師事務(wù)所律師通過(guò)視頻會(huì)議方式出席了本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　總表決情況：

　　同意79,163,687股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6756％；反對(duì)17,150股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0216％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3028％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,530,232股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6117％；反對(duì)17,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1590％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.2294％。

　　（二）審議通過(guò)了《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

　　總表決情況：

　　同意79,163,687股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6756％；反對(duì)17,150股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0216％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3028％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,530,232股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6117％；反對(duì)17,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1590％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.2294％。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《2019年度報(bào)告》及其摘要；

　　總表決情況：

　　同意79,166,837股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6796％；反對(duì)14,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0176％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3028％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,533,382股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6409％；反對(duì)14,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1298％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.2294％。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

　　總表決情況：

　　同意79,166,837股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6796％；反對(duì)14,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0176％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3028％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,533,382股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6409％；反對(duì)14,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1298％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.2294％。

　　（五）審議通過(guò)了《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　總表決情況：

　　同意79,166,837股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6796％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)254,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3204％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,533,382股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6409％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)254,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.3591％。

　?。徸h通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　總表決情況：

　　同意79,166,837股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6796％；反對(duì)14,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0176％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3028％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意10,533,382股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.6409％；反對(duì)14,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1298％；棄權(quán)240,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.2294％。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次股東大會(huì)上公司獨(dú)立董事作了2019年度述職報(bào)告。獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告全文已于2020年4月28日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)湖北正信律師事務(wù)所答邦彪、張紅律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。律師事務(wù)所暨律師認(rèn)為：永安藥業(yè)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和永安藥業(yè)《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2019年度股東大會(huì)決議；

　　2、湖北正信律師事務(wù)所出具的《關(guān)于潛江永安藥業(yè)股份有限公司二○一九年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　潛江永安藥業(yè)股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　二○二○年五月二十日