本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月19日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司東二樓會(huì)議室（江蘇省連云港(3.280, -0.04, -1.20%)市海州區(qū)新浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)珠江路6號(hào)）

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長李曉冬先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序、表決方式和表決程序均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　?。ㄎ澹?/p>

　　公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事劉述峰先生，董事曹家凱先生，獨(dú)立董事魯春艷女士，獨(dú)立董事楊東濤女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書柏林女士，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王松周先生出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于〈2019年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于〈2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于〈2019年年度報(bào)告〉及摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于〈2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于〈2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于〈2019年度利潤分配方案〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)〈公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬方案〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于預(yù)估〈公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2020年度薪酬方案〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于〈2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1至議案11均屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決票的二分之一以上通過；

　　2、議案6至議案10均對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　3、議案8涉及關(guān)聯(lián)股東廣東生益科技(27.760, -0.44, -1.56%)股份有限公司回避表決；議案9和議案10均涉及關(guān)聯(lián)股東李曉冬、江蘇省東海硅微粉廠、李長之、王松周、柏林、姜兵、朱剛、高娟回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：韓思明、陳志松

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，【聯(lián)瑞新材(688300)、股吧】本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上交所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和聯(lián)瑞新材《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月20日

　　●報(bào)備文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。