原標(biāo)題：【南國置業(yè)(002305)、股吧】(1.960, -0.02, -1.01%)股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2020年5月21日(星期四)下午14:00；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年5月21日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月21日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年5月21日09:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開地點(diǎn)：武漢市武昌區(qū)曇華林路202號(hào)泛悅中心B座公司會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長秦普高先生

　　6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)21人，代表有表決權(quán)股份數(shù)711,602,744股，占公司股份總額的41.0332%。其中，通過現(xiàn)場投票方式出席的股東7人，代表有表決權(quán)股份數(shù)705,695,128股，占公司股份總額的40.6925%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份5,907,616股，占上市公司總股份的0.3407%。出席本次股東大會(huì)表決的股東及股東代理人中，中小投資者共15人，代表有表決權(quán)股份數(shù)7,870,595股，占公司股份總額的0.4538%。

　　2、其他人員出席情況：

　　公司董事、監(jiān)事出席，公司高級(jí)管理人員、湖北天明律師事務(wù)所等有關(guān)人員列席。

　　二、議案審議和表決情況

　　1、審議通過了《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意710,992,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9142%；反對(duì)608,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0856%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,259,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的92.2407%；反對(duì)608,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的7.7364%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　2、審議通過了《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意710,992,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9142%；反對(duì)608,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0856%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,259,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的92.2407%；反對(duì)608,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的7.7364%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　3、審議通過了《公司2019年年度報(bào)告及摘要》

　　同意710,992,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9142%；反對(duì)608,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0856%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,259,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的92.2407%；反對(duì)608,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的7.7364%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　4、審議通過了《公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

　　同意710,992,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9142%；反對(duì)610,700股，占有效表決權(quán)股份的0.0858%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意7,259,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的92.2407%；反對(duì)610,700股，占中小股東有效表決權(quán)股份的7.7593%；棄權(quán)0股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配方案的議案》

　　同意710,992,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9142%；反對(duì)610,700股，占有效表決權(quán)股份的0.0858%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意7,259,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的92.2407%；反對(duì)610,700股，占中小股東有效表決權(quán)股份的7.7593%；棄權(quán)0股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2019年度薪酬方案的議案》

　　同意710,992,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9142%；反對(duì)610,700股，占有效表決權(quán)股份的0.0858%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意7,259,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的92.2407%；反對(duì)610,700股，占中小股東有效表決權(quán)股份的7.7593%；棄權(quán)0股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　7、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審批2020年度對(duì)外擔(dān)保的議案》

　　同意709,370,065股，占有效表決權(quán)股份的99.6862%；反對(duì)2,232,679股，占有效表決權(quán)股份的0.3138%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意5,637,916股，占中小股東有效表決權(quán)股份的71.6327%；反對(duì)2,232,679股，占中小股東有效表決權(quán)股份的28.3673%；棄權(quán)0股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，議案獲得通過。

　　8、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審批2020年度獲取股東委托貸款的議案》

　　同意9,130,747股，占有效表決權(quán)股份的97.1310%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的2.8499%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0191%。關(guān)聯(lián)股東【中國電建(601669)、股吧】(3.420, -0.01, -0.29%)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其控制的武漢新天地投資有限公司持有的共計(jì)702,202,297股回避了本議案的表決。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　9、審議通過了《關(guān)于審批2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意9,130,747股，占有效表決權(quán)股份的97.1310%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的2.8499%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0191%。關(guān)聯(lián)股東中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其控制的武漢新天地投資有限公司持有的共計(jì)702,202,297股回避了本議案的表決。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　10、審議通過了《關(guān)于南國置業(yè)發(fā)行物業(yè)費(fèi)資產(chǎn)支持票據(jù)的議案》

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　11、審議通過了《關(guān)于設(shè)立南國置業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的議案》

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　12、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案》

　　13.01、發(fā)行規(guī)模

　　本次公司債券的非公開發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣15億元（含15億元），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在前述范圍內(nèi)確定。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.02、債券期限

　　本次公司債券的期限不超過3年（含3年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定，并在本次公司債券的《募集說明書》中予以披露。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.03、債券利率及其確定方式

　　本次債券為固定利率債券，票面年利率將根據(jù)簿記詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商確定。本次債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.04、債券票面金額及發(fā)行價(jià)格

　　本次債券每張票面金額為100元，本次債券按面值發(fā)行。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.05、發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象

　　發(fā)行方式：本次公司債券面向合格投資者非公開發(fā)行，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)董事長根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.06、還本付息的期限及方式

　　本次債券下各期均按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.07、贖回條款或回售條款

　　本次債券發(fā)行是否設(shè)計(jì)贖回條款或回售條款及其具體內(nèi)容提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)269,700股，占有效表決權(quán)股份的0.0379%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)269,700股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4267%；棄權(quán)0股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.08、擔(dān)保條款

　　本次債券擬由中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

　　同意9,130,747股，占有效表決權(quán)股份的97.1310%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的2.8499%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0191%。關(guān)聯(lián)股東中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司及其控制的武漢新天地投資有限公司持有的共計(jì)702,202,297股回避了本議案的表決。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.09、募集資金用途

　　本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還有息債務(wù)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等其他符合規(guī)定的用途。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況等實(shí)際情況在上述范圍內(nèi)決定募集資金使用的具體事宜。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.10、償債保障措施

　　本次債券在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，公司將至少采取如下措施，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：

　　1、不向公司股東分配利潤；

　　2、暫緩公司重大對(duì)外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

　　3、調(diào)減或停發(fā)公司董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

　　4、公司主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.11、掛牌轉(zhuǎn)讓安排

　　本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿足掛牌轉(zhuǎn)讓條件的前提下，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓交易的申請(qǐng)。

　　同意710,992,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9142%；反對(duì)610,700股，占有效表決權(quán)股份的0.0858%；棄權(quán)0股，占有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意7,259,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的92.2407%；反對(duì)610,700股，占中小股東有效表決權(quán)股份的7.7593%；棄權(quán)0股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.12、決議的有效期

　　本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月內(nèi)有效。

　　同意711,333,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9621%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)1,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0003%。

　　中小股東表決情況：同意7,600,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的96.5733%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)1,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的0.0229%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　13.13、對(duì)董事會(huì)的其他授權(quán)事項(xiàng)

　　公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理一切與本次非公開發(fā)行公司債券有關(guān)的事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，確定本次非公開發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、各期發(fā)行規(guī)模、債券品種、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、評(píng)級(jí)安排、確定擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)、還本付息的期限和方式、具體配售安排、償債保障、掛牌轉(zhuǎn)讓安排等，以及在股東大會(huì)核準(zhǔn)的用途范圍內(nèi)決定募集資金的具體使用等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜。

　　2、執(zhí)行就本次非公開發(fā)行及申請(qǐng)掛牌轉(zhuǎn)讓而作出所有必要的步驟，包括但不限于：簽署所有必要的法律文件，選擇并委聘涉及的各類中介機(jī)構(gòu)，確定承銷安排，編制及向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)申請(qǐng)文件，選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則等；在本次發(fā)行完成后，辦理掛牌轉(zhuǎn)讓交易的相關(guān)事宜。

　　3、如監(jiān)管部門的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見（如有）對(duì)本次公司債券發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)作適當(dāng)調(diào)整或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行的工作。

　　4、辦理與本次非公開發(fā)行公司債券有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　同意710,992,044股，占有效表決權(quán)股份的99.9142%；反對(duì)267,900股，占有效表決權(quán)股份的0.0376%；棄權(quán)342,800股，占有效表決權(quán)股份的0.0482%。

　　中小股東表決情況：同意7,259,895股，占中小股東有效表決權(quán)股份的92.2407%；反對(duì)267,900股，占中小股東有效表決權(quán)股份的3.4038%；棄權(quán)342,800股，占中小股東有效表決權(quán)股份的4.3555%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖北天明律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：周華、王茁原

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2019年度股東大會(huì)決議；

　　2、 湖北天明律師事務(wù)所關(guān)于南國置業(yè)股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　南國置業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月22日