證券代碼：603332       證券簡(jiǎn)稱：【蘇州龍杰(603332)、股吧】            公告編號(hào)：2020-022

　　蘇州龍杰特種纖維股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　蘇州龍杰特種纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2020年5月25日10時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2020年5月22日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)、電子郵件、傳真方式發(fā)出。本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，會(huì)議由席文杰先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州龍杰特種纖維股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過(guò)了以下議案，并形成了決議：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》

　　選舉席文杰先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。任期同本屆董事會(huì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事長(zhǎng)提名，聘任席文杰先生為公司總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。任期同本屆董事會(huì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理提名，聘任何小林、王建新、黃素祥、關(guān)樂(lè)、潘正良、鄒凱東為公司副總經(jīng)理，盧曉瑜為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。任期同本屆董事會(huì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事長(zhǎng)提名，聘任何小林先生為公司董事會(huì)秘書，簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。任期同本屆董事會(huì)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

　　公司第四屆董事會(huì)設(shè)立四個(gè)專門委員會(huì)，基于各董事的專業(yè)背景和管理經(jīng)驗(yàn)，董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)組成人員如下：

　　1、 戰(zhàn)略委員會(huì)：席文杰（主任委員）、何小林、王建榮、關(guān)樂(lè)、王建新

　　2、 提名委員會(huì)：陳達(dá)?。ㄖ魅挝瘑T）、馮曉東、席文杰

　　3、 審計(jì)委員會(huì)：馮曉東（主任委員）、梁儷瓊、鄒凱東

　　4、 薪酬與考核委員會(huì)：梁儷瓊（主任委員）、陳達(dá)俊、何小林

　　簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　蘇州龍杰特種纖維股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月26日

　　附件：

　　相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

　　1、席文杰，男，中國(guó)國(guó)籍。1988年至1998年，歷任中港集團(tuán)工藝員、車間主任、生技科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；1999年至2003年，任中港特化廠廠長(zhǎng)；2003年6月至2011年5月，任龍杰有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2011年1月至今，任龍杰投資執(zhí)行董事；2011年5月至今，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　2、何小林，男，中國(guó)國(guó)籍。1990年至1998年，任中港集團(tuán)設(shè)備管理技術(shù)員；1999年至2003年，任中港特化廠設(shè)備副科長(zhǎng)、設(shè)備部長(zhǎng)、副總經(jīng)理；2003年6月至2011年5月，任龍杰有限副總經(jīng)理；2011年5月至今，任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　3、關(guān)樂(lè)，男，中國(guó)國(guó)籍。2002年至2003年，任中港特化廠工藝員；2003年6月至2011年5月，歷任龍杰有限工藝員、開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)、生產(chǎn)廠長(zhǎng)；2011年5月至2014年6月，任公司生產(chǎn)廠長(zhǎng)；2011年5月至今，任公司董事；2014年6月至今，任公司副總經(jīng)理。

　　4、王建新，男，中國(guó)國(guó)籍。1992年至1998年，歷任中港集團(tuán)技術(shù)員、車間主任；1999年至2003年，任中港特化廠生產(chǎn)部長(zhǎng)；2003年6月至2011年5月，歷任龍杰有限生產(chǎn)部長(zhǎng)、分廠廠長(zhǎng)；2011年5月至今，任公司副總經(jīng)理。

　　5、王建榮，男，中國(guó)國(guó)籍。1979年至1986年，就職于張家港市錦豐玻璃廠；1986年至1987年，任沙洲縣滌綸廠車間技術(shù)員；1988年至1998年，任中港集團(tuán)銷售員；1999年至2003年，任中港特化廠銷售科長(zhǎng)；2003年6月至2011年5月，任龍杰有限銷售科長(zhǎng)；2011年5月至今，任公司董事、銷售部長(zhǎng)。

　　6、鄒凱東，男，中國(guó)國(guó)籍。2009年7月至2013年10月，任中國(guó)民生銀行(5.710, 0.01, 0.18%)張家港支行信貸經(jīng)理；2013年10月至2016年1月，任上海銀行(7.990, 0.01, 0.13%)張家港支行信貸經(jīng)理；2016年10月至今，任公司總經(jīng)理助理；2017年4月至今，任公司董事。

　　7、黃素祥，男，中國(guó)國(guó)籍。1987年至1998年，任中港集團(tuán)車間主任；1999年至2003年，任中港特化廠車間主任；2003年6月至2011年5月，歷任龍杰有限車間主任、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、生產(chǎn)總監(jiān)；2011年5月至2017年4月，任公司生產(chǎn)總監(jiān)；2017年4月至今，任公司副總經(jīng)理。

　　8、潘正良，男，中國(guó)國(guó)籍。1990年至1993年，任張家港市振豐紡織集團(tuán)公司技術(shù)員；1993年至1998年，任中港集團(tuán)生技科長(zhǎng)；1999年至2003年，任中港特化廠生技科長(zhǎng)；2003年6月至2011年5月任龍杰有限銷售主管；2011年5月至今，任公司副總經(jīng)理。

　　9、盧曉瑜，女，1983年6月1日出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷、中級(jí)會(huì)計(jì)師。2005年2月-2011年5月，任張家港市龍杰特種化纖有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)； 2011年5月-2017 年 3月，任蘇州龍杰特種纖維股份有限公司職工監(jiān)事；2011年 -2020年5月，歷任蘇州龍杰特種纖維股份有限公司財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)、部長(zhǎng)助理。

　　10、馮曉東，男，1966年9月14日出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族。2000.1-2014.10，任張家港華景會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人；2014.11至今，任蘇州方本會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司張家港華景分所項(xiàng)目經(jīng)理。目前兼任浙江甬金金屬科技股份有限公司、蘇州海陸重工股份有限公司獨(dú)立董事。

　　11、梁儷瓊，女，1987年11月10日出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族。2010.01 - 2017.12，任上海肖波律師事務(wù)所律師；2018.01至今，任上海市錦天城律師事務(wù)所資深律師。目前兼任蘇州星諾奇科技股份有限公司、蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司、蘇州市味知香食品股份有限公司、【創(chuàng)元科技(000551)、股吧】(12.090, 1.10, 10.01%)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　12、陳達(dá)俊，男，1965年2月17日出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，漢族。1989.07-1997.04，任江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)研究院（工藝設(shè)計(jì)研究室、第一設(shè)計(jì)研究室等）技術(shù)員助理工程師；1997.04-2003.09，任江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)研究院（第一設(shè)計(jì)研究室、第二設(shè)計(jì)研究室）工程師、高級(jí)工程師、副主任、主任；2003.09-2004.04，任江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)研究院高級(jí)工程師、管理者代表、副院長(zhǎng)；2004.04-2019.03，任江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司高級(jí)工程師、研究員級(jí)高級(jí)工程師、管理者代表、總工程師、董事、副院長(zhǎng)；2019.03至今，任江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司研究員級(jí)高級(jí)工程師、管理者代表、董事、院長(zhǎng)；2011.06至今，任江蘇省產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)；2016年至今，任江蘇省企業(yè)技術(shù)改造協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)；2019.05至今，任江蘇省紡織工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新部主任。

　　證券代碼：603332       證券簡(jiǎn)稱：蘇州龍杰           公告編號(hào)：2020-023

　　蘇州龍杰特種纖維股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　蘇州龍杰特種纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2020年5月25日10：30時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)資料于2020年5月22日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)、電子郵件、傳真方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由馬冬賢女士主持，公司董事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州龍杰特種纖維股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司選舉馬冬賢女士為監(jiān)事會(huì)主席，簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。任期同本屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　蘇州龍杰特種纖維股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年5月26日

　　附件：

　　馬冬賢女士簡(jiǎn)歷

　　馬冬賢，女，1983年5月20日出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年7月至2011年5月，任龍杰有限人事助理；2017年4月至2020年4月，任公司職工代表監(jiān)事；2020年5月22日至今任公司職工代表監(jiān)事；2011年5月至今，任公司人力資源部副部長(zhǎng)。