本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月22日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南通市如東縣曹埠鎮(zhèn)亞振橋

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)高偉先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開、表決符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，其中董事沈琴女士、周洪濤先生因新冠疫情出行受限原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書張大春先生出席本次股東大會(huì)；總經(jīng)理陳春先生、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)趙海燕女士、副總經(jīng)理錢海強(qiáng)先生、李勇平先生列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于《公司2019年度財(cái)務(wù)決算方案》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關(guān)于《公司2019年年度報(bào)告及摘要》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司2020年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)所有議案均獲得通過(guò)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：管建軍、張澤傳

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》《公司法》和《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

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　　2020年5月22日