證券代碼：002416         證券簡稱：愛施德         公告編號：2020-053

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　第五屆董事會第九次

　?。ㄅR時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次（臨時）會議通知于2020年5月22日以電子郵件及通訊方式送達全體董事，以現(xiàn)場、視頻及通訊方式于2020年5月25日上午在公司深圳A會議室召開了本次會議。本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議由董事長黃文輝先生召集并主持。經(jīng)與會董事投票表決，做出如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于擬注銷廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司的議案》

　　為全面推進新零售基礎(chǔ)設(shè)施平臺的戰(zhàn)略，形成全數(shù)字化線上線下融合的新零售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進一步聚焦公司主營業(yè)務(wù)，提高管理效率和管控能力，且廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司未實際開展任何投資業(yè)務(wù)，董事會同意注銷子公司廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于為聚焦主業(yè)而注銷廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》

　　為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效益，經(jīng)過慎重考慮，董事會同意將三個募集資金投資項目結(jié)項或終止后的節(jié)余募集資金2831.15萬元及其利息永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)），用于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需。

　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》

　　公司將于2020年6月11日（星期四）下午14:00，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2020年第三次臨時股東大會，現(xiàn)場會議召開地址為：深圳市南山區(qū)沙河西路3151號健興科技大廈C棟8樓A會議室。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月25日

　　證券代碼：002416         證券簡稱：愛施德         公告編號：2020-054

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十次

　?。ㄅR時）會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議通知于2020年5月22日以電子郵件及通訊方式送達全體監(jiān)事，以現(xiàn)場與通訊方式于2020年5月25日上午在公司A會議室召開了本次會議。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議由監(jiān)事會主席李菡女士召集并主持。經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，做出如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于擬注銷廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司的議案》

　　為全面推進新零售基礎(chǔ)設(shè)施平臺的戰(zhàn)略，形成全數(shù)字化線上線下融合的新零售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進一步聚焦公司主營業(yè)務(wù)，提高管理效率和管控能力，且廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司未實際開展任何投資業(yè)務(wù)，監(jiān)事會同意注銷子公司廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》

　　為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效益，經(jīng)過慎重考慮，監(jiān)事會同意將三個募集資金投資項目結(jié)項或終止后的節(jié)余募集資金2831.15萬元及其利息永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)），用于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需。

　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《第五屆監(jiān)事會關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2020年5月25日

　　證券代碼：002416         證券簡稱：愛施德         公告編號：2020-055

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　關(guān)于為聚焦主業(yè)而注銷廣州愛施德

　　股權(quán)投資管理有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月25日召開第五屆董事會第九次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于擬注銷廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次注銷事項在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議，本次注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　一、注銷子公司基本情況

　　1、公司名稱：廣州愛施德股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“愛施德投資”）

　　2、成立日期：2017年8月21日

　　3、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

　　4、注冊地址：廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-D2613

　　5、法定代表人：吳海南

　　6、注冊資本：50,000萬元人民幣

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有愛施德投資100%的股權(quán)

　　8、經(jīng)營范圍：股權(quán)投資；股權(quán)投資管理；受托管理股權(quán)投資基金；企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項目的除外)。

　　9、最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2019年12月31日，愛施德投資資產(chǎn)總額19,707元，負(fù)債總額1,000元，凈資產(chǎn)18,707元；2019年，愛施德投資實現(xiàn)營業(yè)收入0元，利潤總額-1,032.53元，凈利潤-1,032.53元。

　　截至2020 年3月31日，愛施德投資資產(chǎn)總額18,899.86元，負(fù)債總額1,000元，凈資產(chǎn)17,899.86元；2020年1-3月，愛施德投資實現(xiàn)營業(yè)收入0元，利潤總額-807.14元，凈利潤-807.14元。

　　二、注銷子公司的原因說明

　　為全面推進新零售基礎(chǔ)設(shè)施平臺的戰(zhàn)略，形成全數(shù)字化線上線下融合的新零售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進一步聚焦公司主營業(yè)務(wù)，提高管理效率和管控能力，且愛施德投資未實際開展任何投資業(yè)務(wù)，董事會同意注銷子公司愛施德投資。

　　三、注銷子公司對公司的影響

　　本次注銷完成后，愛施德投資不再納入公司合并財務(wù)報表范圍，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生影響，也不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月25日

　　證券代碼：002416         證券簡稱：愛施德         公告編號：2020-056

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募集資金用途

　　并永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛施德”）于 2020 年 5 月 20日召開第五屆董事會第九次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第十次臨時會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》，同意將募集資金投資項目結(jié)項或終止后的節(jié)余募集資金約2831.15萬元及其利息永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算后實際金額為準(zhǔn)），用于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需。該議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議。

　　該募投項目變更事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　一、募集資金投資項目的概述

　　1、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市愛施德股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2010]555號）核準(zhǔn)，公司于2010年5月17日分別采用網(wǎng)下配售方式向詢價對象公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,000,000股、網(wǎng)上定價方式公開發(fā)行人民幣普通股（A股）40,000,000股，共計公開發(fā)行人民幣普通股（A股）50,000,000股（每股面值1元，發(fā)行價格45.00元），募集資金總額為人民幣2,250,000,000.00元（大寫：貳拾貳億伍仟萬元整），扣除剩余承銷費（含保薦費）及上市輔導(dǎo)費人民幣98,750,000.00元（承銷費和保薦費用合計為人民幣101,750,000.00元，發(fā)行前公司已預(yù)付3,000,000.00元），募集資金凈額為人民幣2,151,250,000.00元，由主承銷商平安證券股份有限公司于2010年5月20日存入公司指定的中國建設(shè)銀行(6.370, -0.05, -0.78%)股份有限公司深圳中心區(qū)支行44201566400059008888賬戶內(nèi)。另扣除審計費、律師費、路演及法定信息披露費等其他發(fā)行費用人民幣15,542,167.69元后，本公司實際募集資金凈額為人民幣2,132,707,832.31元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司驗證，并出具中瑞岳華驗字[2010]第125號《驗資報告》。

　　2010年12月28日，財政部發(fā)布財會[2010]25號《關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的上市公司和非上市公司做好2010年年報工作的通知》，“發(fā)行權(quán)益性證券過程中發(fā)生的廣告費、路演費、上市酒會費等費用，應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期損益”。根據(jù)該要求，公司計入到發(fā)行費用中涉及媒體和路演推介等費用9,319,067.69元應(yīng)計入當(dāng)期損益。經(jīng)調(diào)整，公司募集資金總額2,250,000,000.00元，各項發(fā)行費用107,973,100.00元（承銷和保薦費用101,750,000.00元、律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用6,223,100.00元），實際募集資金凈額為人民幣2,142,026,900.00元。

　　2、募集資金節(jié)余情況

　　截至2019年12月31日，公司募集資金專戶實際余額為4,746.22萬元，其中2,831.15萬元為募集資金，其余為利息。

　　公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金項目中未終止或未結(jié)項的項目情況（截至2019年12月31日）

　　單位：萬元

　　■

　　三、未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因及變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的原因

　　1、數(shù)碼電子產(chǎn)品零售終端擴建項目

　　“數(shù)碼電子產(chǎn)品零售終端擴建項目”總投資額為 12,868.61 萬元，由本公司全資子公司深圳市酷動數(shù)碼有限公司實施，計劃在全國范圍內(nèi)開設(shè)數(shù)碼電子產(chǎn)品專賣店，同時增加IT軟硬件投資，以支持深圳市酷動數(shù)碼有限公司管理門店數(shù)量的增加。本項目擬在1.5 年的建設(shè)期內(nèi)，在全國12 個省、38 個城市新建數(shù)碼電子產(chǎn)品零售店90 家。本項目計劃投入12,868.61萬元，截至2019年12月31日累計已經(jīng)投入募集資金金額為12,569.62萬元，投資進度為97.68%，結(jié)余298.99萬元尚未投入。

　　該項目期末累計投入金額未達到預(yù)期的主要原因是公司不斷優(yōu)化門店的同時注意控制專賣店的新建成本，擴建項目資金結(jié)余所致。

　　2、產(chǎn)品運營平臺擴建項目

　　“產(chǎn)品運營平臺擴建項目”由本公司實施，計劃投入1,537.30萬元，用于新增數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運營投入、產(chǎn)品運營平臺調(diào)研項目投入及人力資源投入。產(chǎn)品運營平臺擴建后，提高了本公司信息資源整合能力、產(chǎn)品選型決策能力及產(chǎn)品運營力，降低本公司經(jīng)營風(fēng)險，提高盈利能力。截至2019年12月31日累計已經(jīng)投入募集資金金額為510.00萬元，投資進度為33.18%，結(jié)余1,027.30萬元尚未投入。

　　該項目期末累計投入金額未達到預(yù)期的主要原因是公司出于成本控制考慮，部分投入與公司日常運營共用，造成項目資金結(jié)余。

　　3、信息系統(tǒng)綜合管理平臺擴建項目

　　“信息系統(tǒng)綜合管理平臺擴建項目”由本公司實施，計劃投入5,000.00萬元，用于建設(shè)M-PSI 系統(tǒng)（渠道及終端進銷存系統(tǒng)）、ERP 系統(tǒng)（企業(yè)資源計劃系統(tǒng)）、CRM&Call Center 系統(tǒng)（客戶關(guān)系管理及呼叫中心）、SCM 系統(tǒng)（供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)）、B2B 電子商務(wù)平臺、BI 商務(wù)智能平臺、UC（統(tǒng)一通信）平臺以及相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)及硬件支撐。本項目建成后，提高了本公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源搜集能力、信息資源整合能力、客戶服務(wù)能力，有效支持公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴張，提高經(jīng)營效率，降低營運成本，增強企業(yè)整體競爭實力。截至2019年12月31日累計已經(jīng)投入募集資金金額為3,495.14萬元，投資進度為69.90%，結(jié)余1,504.86萬元尚未投入。

　　該項目期末累計投入金額未達到預(yù)期的主要原因是在項目實施過程中公司優(yōu)化供應(yīng)商及項目開發(fā)方案，節(jié)約開支所致。

　　綜合考慮當(dāng)前的經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境以及募集資金投資項目建設(shè)的進展情況，本著節(jié)約的原則對資金使用進行合理規(guī)劃，在項目實施過程中，不斷對項目方案進行優(yōu)化改進及調(diào)整，這在一定程度上減少了項目的總投資。截至2019年12月31日，上述三個已結(jié)項或終止的募投項目節(jié)余募集資金合計為人民幣2,831.15萬元。

　　為了更好地發(fā)揮募集資金的效能，提高募集資金使用效率，經(jīng)過慎重考慮，公司擬將上述三個募投項目節(jié)余募集資金2,831.15萬元及其利息永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算后實際金額為準(zhǔn)），用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　四、節(jié)余募集資金的使用計劃

　　為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效益，公司擬將上述募集資金投資項目結(jié)項或終止后的節(jié)余募集資金2831.15萬元及其利息永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算后實際金額為準(zhǔn)），用于公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需。

　　本次節(jié)余募集資金及其利息永久補充流動資金實施完畢后，公司將適時注銷募集資金專項賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　五、擬結(jié)項或終止募集資金投資項目及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的影響

　　公司本次對“產(chǎn)品運營平臺擴建項目”進行結(jié)項，并終止“數(shù)碼電子產(chǎn)品零售終端擴建項目”和“信息系統(tǒng)綜合管理平臺擴建項目”的建設(shè)，系根據(jù)市場環(huán)境變化及自身產(chǎn)能布局優(yōu)化所做出的審慎決策，不會對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開展造成不利影響。公司將節(jié)余募集資金及其利息永久補充流動資金有利于提升資金使用效率，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　六、相關(guān)審議程序及意見

　　公司本次變更部分募集資金用途并永久補充流動資金事項已經(jīng)公司第五屆董事會第九次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議審議通過，尚需提交股東大會以特別決議審議。

　　（一）獨立董事意見

　　經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：公司對募集資金投資項目終止或結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，充分考慮了公司的實際情況及財務(wù)情況，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)增長對流動資金的需求，降低財務(wù)成本，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　因此，獨立董事一致同意公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的事項。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司對募集資金投資項目終止或結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是以股東利益最大化為原則，充分結(jié)合了公司情況及財務(wù)情況，可以提高募集資金使用效率，節(jié)約財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　因此，監(jiān)事會同意公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的事項。

　　七、保薦機構(gòu)核查意見

　　招商證券(16.600, -0.40, -2.35%)經(jīng)核查后認(rèn)為，公司本次變更部分募集資金用途并永久補充流動資金事項已經(jīng)公司第五屆董事會第九次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見同意上述事項，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，但尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。公司本次將節(jié)余募集資金及其利息永久補充流動資金有利于提高資金的使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。綜上，保薦機構(gòu)對愛施德變更部分募集資金用途并永久補充流動資金事項無異議。

　　八、備查文件

　　1、第五屆董事會第九次（臨時）會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第九次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、第五屆監(jiān)事會關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的意見；

　　5、招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市愛施德股份有限公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的專項核查意見。

　　特此公告。

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月25日

　　證券代碼：002416         證券簡稱：愛施德公告編號：2020-057

　　深圳市愛施德股份有限公司關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2020年6月11日（星期四）下午14:00召開2020年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：深圳市愛施德股份有限公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會依據(jù)第五屆董事會第九次（臨時）會議決議召集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2020年6月11日（星期四）下午14:00；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020年6月11日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2020年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2020年6月11日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

　　6、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)沙河西路3151號健興科技大廈C棟8樓A會議室。

　　7、股權(quán)登記日：2020年6月5日（星期五）。

　　8、出席會議對象：

　?。?）截至股權(quán)登記日2020年6月5日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（3） 公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1.00關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案。

　　以上提案由第五屆董事會第九次（臨時）會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月26日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　以上提案需以特別決議審議。

　　上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　■

　　四、現(xiàn)場股東登記辦法

　　1、登記時間：2020年6月10日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　　2、登記要求：

　?。?）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證；

　　（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

　　（3）以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

　　3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　4、登記地址：深圳市南山區(qū)沙河西路3151號健興科技大廈C棟8樓深圳市愛施德股份有限公司董事會辦公室。

　　5、聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)沙河西路3151號健興科技大廈C棟8樓深圳市愛施德股份有限公司董事會辦公室。

　　（2）郵編：518055

　?。?）聯(lián)系電話：0755-2151 9976

　　（4）聯(lián)系傳真：0755-8389 0101

　?。?）郵箱地址：ir@aisidi.com

　?。?）聯(lián)系人：陳菲菲

　　五、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、會議材料備于董事會辦公室。

　　2、臨時提案請于會議召開十天前書面提交。

　　3、會期預(yù)計半天，與會股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會的費用自理。

　　4、請準(zhǔn)備出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登記時間內(nèi)報名。為保證會議的順利進行，請攜帶相關(guān)證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者不得入場。

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　附件三：2020年第三次臨時股東大會回執(zhí)

　　深圳市愛施德股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月25日