本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、通過權(quán)益分派的股東大會屆次和日期

　　1、廣東美聯(lián)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度權(quán)益分派方案已獲2020年5月18日召開的2019年度股東大會審議通過，股東大會決議公告于2020年5月18日刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。

　　2、本次實施的權(quán)益分派方案與股東大會審議通過的權(quán)益分派方案一致。

　　3、本次權(quán)益分派實施距離股東大會通過2019年年度權(quán)益分派方案時間未超過兩個月，自分派方案披露至實施期間公司股本總額未發(fā)生變化。

　　二、權(quán)益分派方案

　　本公司 2019 年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本240,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股 3.000000 股，派 0.750000 元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.375000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收），同時，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 6.000000 股。

　　【注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0.750000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.375000元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?/p>

　　分紅前本公司總股本為240,000,000股，分紅后總股本增至456,000,000股。

　　三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2020年5月29日，除權(quán)除息日為：2020年6月1日。

　　四、權(quán)益分派對象

　　本次分派對象為：截止2020年5月29日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權(quán)益分派方法

　　1、本次所送（轉(zhuǎn)）股于2020年6月1日直接記入股東證券賬戶。在送（轉(zhuǎn)）股過程中產(chǎn)生的不足1 股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)由大到小排序依次向股東派發(fā)1 股（若尾數(shù)相同時則在尾數(shù)相同者中由系統(tǒng)隨機排序派發(fā)），直至實際送（轉(zhuǎn)）股總數(shù)與本次送（轉(zhuǎn)）股總數(shù)一致。

　　2、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2020年6月1日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　3、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

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　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2020年5月22日至登記日：2020年5月29日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。

　　六、本次所送（轉(zhuǎn)）的無限售條件流通股的起始交易日為2020年6月1日。

　　七、股份變動情況表

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　　八、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

　　1.本次實施送（轉(zhuǎn)）股后，按新股本456,000,000股攤薄計算，2019年年度，每股凈收益為0.1976元。

　　2.在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中，公司首發(fā)限售股東黃偉汕、張朝益承諾：在本人持股限售期滿后兩年內(nèi)減持價格不低于公司首次公開發(fā)行價格。自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，減持底價下限和股份數(shù)將相應(yīng)進行調(diào)整。

　　2017 年度公司權(quán)益分派實施后，上述股東在承諾履行期限內(nèi)的最低減持價格為3.72元；本次權(quán)益分派實施后，將對上述承諾的減持價格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后承諾履行期限內(nèi)的最低減持價格為不低于1.96元。

　　3、公司不存在衍生品種、股權(quán)激勵，故不存在其相關(guān)價格調(diào)整等情況。

　　九、有關(guān)咨詢辦法

　　咨詢機構(gòu)：公司董事辦

　　咨詢地址：廣東省汕頭市金平區(qū)美聯(lián)路1號

　　咨詢聯(lián)系人：段文勇、許燕升

　　咨詢電話：0754-89831918

　　傳真電話：0754-89837887

　　十、備查文件

　　1．公司2019年度股東大會決議。

　　2．登記公司確認有關(guān)分紅派息、轉(zhuǎn)增股本具體時間安排的文件。

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣東美聯(lián)新材料股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月25日