證券代碼：300549 證券簡稱：【優(yōu)德精密(300549)、股吧】 公告編號：2020-032

　　優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已審議通過的決議；

　　3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度，本次股東大

　　會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單

　　獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　一、會議召開情況

　　1、優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2019年度股

　　東大會（以下簡稱“本次股東大會”）會議通知已于 2020年5月7日以公告形式發(fā)出，具體內(nèi)

　　容詳見當日公司于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)

　　布的公告。

　　2、會議召開的日期、時間

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2020年5月27日（星期五）下午13：00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2020年5月27

　　日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的

　　時間為：2020年5月27日9:15-15:00期間的任意時間。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、股權(quán)登記日：2020年5月20日（星期三）

　　5、現(xiàn)場會議地點：江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)迎賓中路1123號公司辦公樓行政會議室。

　　6、會議召集人：公司董事會

　　7、會議主持人：因董事長曾正雄先生通過視頻會議方式參加，本次股東大會由經(jīng)半數(shù)以

　　上董事共同推舉董事袁家紅女士主持。

　　8、本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

　　范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、本次股東大會的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共11人，代表股份89,268,200股，占公司股份

　　總數(shù)的66.9478%。其中通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人9人，代表股份89,253,400股，占

　　公司股份總數(shù)的66.9367%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份14,800股，占公司股份總數(shù)

　　的0.0111%。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　中小股東2人，代表股份14,800股，占公司股份總數(shù)的0.0111%。其中：通過現(xiàn)場投票

　　的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表

　　股份14,800股，占上市公司總股份的0.0111%。

　　3、出席和列席會議的其他人員

　　公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席本次股東會議,公司總經(jīng)理、其他高級管理人員列席了

　　本次會議，公司聘請的律師見證了本次股東大會。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行，出席會議的股東及股東代

　　理人通過對提請股東大會審議的議案逐項審議并表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　2、審議通過《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　3、審議通過《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　4、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），

　　占出席會議所有股東所持股份的0.0000％

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　6、審議通過《關(guān)于公司2019年年度報告及其摘要的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　7、審議通過《關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　8、 審議通過《關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　9、審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,253,400股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對14,800

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對

　　14,800股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄

　　權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　10、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　表決結(jié)果：同意89,254,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.9843％；反對14,000

　　股，占出席會議所有股東所持股份的0.0157％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占

　　出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意800股，占出席會議中小股東所持股份的5.4054％；反

　　對14,000股，占出席會議中小股東所持股份的94.5946％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認

　　棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司聘請的北京大成(上海)律師事務(wù)所經(jīng)辦律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見

　　書，認為：

　　公司2019年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、

　　其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議

　　表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司 2019 年度股東大會決議》；

　　2、北京大成(上海)律師事務(wù)所《關(guān)于優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司2019年度股東

　　大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　優(yōu)德精密工業(yè)（昆山）股份有限公司董事會

　　2020年5月27日