中化巖土集團股份有限公司第三屆董事會第四十三次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中化巖土集團股份有限公司（以下簡稱“中化巖土”或“公司”）董事會于 2020年 6 月 5 日以電話通知、電子郵件、現(xiàn)場通知等方式發(fā)出了召開公司第三屆董事會第四十三次臨時會議的通知，于 2020 年 6 月 8 日在北京市大興工業(yè)開發(fā)區(qū)科苑路 13 號公司會議室以現(xiàn)場與通訊同時進行的方式召開。會議應表決董事 9 人，實際表決董事 9 人。本次會議由吳延煒先生召集并主持，公司監(jiān)事、高管列席了會議。

　　本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議有效。本次會議以舉手表決的方式審議通過如下議案：

　　一、關于向銀行申請授信額度的議案

　　根據(jù)公司生產經營和資金周轉需要，公司擬向以下銀行申請授信額度：

　　1、向北京銀行股份有限公司東升科技園支行申請集團授信不超過 48,000 萬元，授信提款期為 1 年，具體授信方案以銀行實際審批通過結果為準。

　　2、向浙商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信不超過 25,000 萬元，授信期限為 1 年，具體授信方案以銀行實際審批通過結果為準。

　　3、向中國銀行股份有限公司北京首都機場支行申請綜合授信不超過 10,000萬元，授信期限為 1 年，具體授信方案以銀行實際審批通過結果為準。

　　表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　關于向銀行申請授信額度的公告發(fā)布于巨潮資訊網。

　　特此公告。

　　中化巖土集團股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 8 日