原標題：廣東宏川智慧(11.850, -0.07, -0.59%)物流股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：002930        證券簡稱：宏川智慧        公告編號：2020-083

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　2020年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形。

　　2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式進行。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2020年6月10日下午14:50開始，會期半天；

　　網(wǎng)絡投票時間為：2020年6月10日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2020年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2020年6月10日9:15-15:00的任意時間。

　　2、會議召開地點

　　現(xiàn)場會議地點：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)禮賓路松科苑1號樓一樓會議室

　　網(wǎng)絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

　　3、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事李軍印先生

　　6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共11人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為263,950,138股，占公司有表決權(quán)總股份443,712,760股的59.4867%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表7人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為263,765,876股，占公司有表決權(quán)總股份443,712,760股的59.4452%。

　　3、網(wǎng)絡投票情況

　　參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東及股東代表4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為184,262股，占公司有表決權(quán)總股份443,712,760股的0.0415%。

　　4、公司部分董事、全體監(jiān)事及部分高級管理人員和見證律師出席或列席了本次會議。

　　四、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票進行表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《前次募集資金使用情況報告》

　　贊成263,909,638股，占參加本次股東大會表決的股東所持有表決權(quán)股份的99.9847%；反對40,500股，占參加本次股東大會表決的股東所持有表決權(quán)股份的0.0153%；棄權(quán)0股，占參加本次股東大會表決的股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：

　　贊成40,498,960股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9001%；反對40,500股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0999%；棄權(quán)0股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權(quán)股份的0%。

　　本議案獲得出席本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的填補措施的議案》

　　贊成263,909,638股，占參加本次股東大會表決的股東所持有表決權(quán)股份的99.9847%；反對40,500股，占參加本次股東大會表決的股東所持有表決權(quán)股份的0.0153%；棄權(quán)0股，占參加本次股東大會表決的股東所持有表決權(quán)股份的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為：

　　贊成40,498,960股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9001%；反對40,500股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0999%；棄權(quán)0股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持有表決權(quán)股份的0%。

　　本議案獲得出席本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　五、律師對本次股東大會出具的法律見證意見

　　本次股東大會經(jīng)國浩律師（深圳）事務所的見證律師見證，并出具法律意見書。

　　結(jié)論性意見：本所律師認為，公司2020年第四次臨時股東大會召集及召開程序、召集人和出席現(xiàn)場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。

　　法律意見書全文詳見2020年6月11日的巨潮資訊網(wǎng)

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、國浩律師（深圳）事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月11日