北京旋極信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年5月26
日第四屆董事會第三十九次會議決議通過了《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大
會的議案》，并于2020年5月27日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登
《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》，決定于2020年6月12日（星期
五）召開公司2020年第三次臨時股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議于2020年6月12日下午15:00在公司會議室召開；
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年6月12日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時間為2020年6月12日9:15至2020年6月12日15:00期間的任何時間。


本次股東大會由公司董事會召集，因董事長未現(xiàn)場出席，由半數(shù)以上董事共
同推舉的獨立董事李景輝女士主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證
律師列席了本次股東大會?，F(xiàn)場表決經(jīng)由兩名股東代表、監(jiān)事與本所律師共同進
行清點和監(jiān)票，并根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投
票數(shù)據(jù)進行網(wǎng)絡(luò)表決計票。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。