本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議，公司定于 2020 年 6 月 29 日召開公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:00-16:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 6 月 29 日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年6 月 29 日 9:15-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 6 月 29 日 9:15 至 2020 年 6 月 29 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2020 年 6 月 22 日（星期一）。

　　7、會(huì)議出席對象

　?。?）2020 年 6 月 22 日（本次會(huì)議股權(quán)登記日）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東大會(huì)及參加表決，不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可以委托代理人出席和參加表決（該委托代理人不必是公司的股東），或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　提案 1、審議《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；

　　以上提案已經(jīng) 2020 年 6 月 12 日召開的公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。

　　上述提案具體內(nèi)容詳見 2020 年 6 月 13 日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，公司將在 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)各參會(huì)股東投票表決后，對中小投資者的表決結(jié)果，單獨(dú)計(jì)票，并公開披露。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

　　提案編碼 提案名稱 備注

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

　　非 累 積投票提案

　　1.00 《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》 √

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　4、異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函或傳真方式進(jìn)行登記；

　　5、登記時(shí)間：2020 年 6 月 23 日 9:00-12:00，13:30-16:00；

　　6、登記地點(diǎn)：深圳光明區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓公司董事會(huì)辦公室；

　　7、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：傅德亮、王芳

　　聯(lián)系電話：0755-26490118

　　聯(lián)系傳真：0755-26490099

　　郵編：518132

　　8、參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1，授權(quán)委托書詳見附件 

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告！

　　深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)二〇二〇年六月十三日