本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬┍敬伪O(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬伪O(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和議案材料于2020年5月26日以書(shū)面形式送達(dá)全體監(jiān)事。

　　（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2020年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

　?。ㄋ模┍敬伪O(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。

　　（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵秀鳳女士主持。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　公司使用募集資金9400萬(wàn)元向全資子公司上海錦靜企業(yè)管理有限公司提供無(wú)息借款，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“越界·金都路項(xiàng)目”，符合募集資金使用計(jì)劃。該募集資金的使用方式、用途、存管及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用募集資金9400萬(wàn)元向全資子公司上海錦靜企業(yè)管理有限公司提供無(wú)息借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目“越界·金都路項(xiàng)目”，借款期限五年。

　　表決結(jié)果：3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

　　公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，是必要的、合理的，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，提高募集資金使用效率及實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化，沒(méi)有與公司募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，合計(jì)金額為7,457.44萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

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　　2020年6月6日