本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議屆次：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2020年7月3日（星期五）下午14：00點(diǎn)開始（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前15分鐘到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年7月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年7月3日9:15—15:00任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2020年6月29日（星期一）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2020年6月29日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。前述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書附后)，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市大亞灣區(qū)石化大道中426號(hào)中海油大廈9樓會(huì)議室

　　二、 股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》；

　　2、《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；

　　3、《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　4、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

　　5、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　上述議案已于2020年6月16日召開的公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2020年6月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露的相關(guān)公告文件。

　　上述議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。議案2、3、4、5屬于股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述議案的表決結(jié)果均對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、 提案編碼

　　■

　　四、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、電子郵件登記、傳真方式登記；不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2020年7月2日9:00-11:30及14:00-16:00；

　?。?）電子郵件方式登記時(shí)間：2020年7月2日當(dāng)天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（stock@yussen.com.cn）；

　　（3）傳真方式登記時(shí)間：2020年7月2日當(dāng)天16：00之前發(fā)送傳真到公司傳真號(hào)（0752-5765948）。

　　3、登記地點(diǎn)：廣東省惠州市大亞灣區(qū)石化大道中426號(hào)中海油大廈9樓。

　　4、登記手續(xù)：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)登記

　　法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復(fù)印件；⑤持股憑證復(fù)印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）

　　自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復(fù)印件；②持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②委托人身份證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（詳見附件二）；④持股憑證復(fù)印件。

　?。?）電子郵件、傳真方式登記

　　公司股東可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。

　?、俨捎秒娮余]件方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱（stock@yussen.com.cn），郵件主題請(qǐng)注明“登記參加2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”；

　?、诓捎脗髡娣绞降怯浀墓蓶|，請(qǐng)將登記材料傳真至公司。

　?。?）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（詳見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：梁作 毛敏

　　電話：0752-5962808

　　傳真：0752-5765948

　　電子郵箱：stock@yussen.com.cn

　　6、會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理。

　　五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、 溫馨提示

　　因新冠疫情尚未結(jié)束，鑒于疫情防控的需要，公司鼓勵(lì)股東盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加股東大會(huì)，確需來現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東，請(qǐng)及時(shí)了解各地相關(guān)防控要求，提前準(zhǔn)備相關(guān)證明文件。

　　特別提醒：根據(jù)惠州中海油大廈的疫情防控要求，2020年5月30日以來去過、經(jīng)停北京或接觸過疑似病例的人員將限制進(jìn)入大廈，因此請(qǐng)上述人員不要到現(xiàn)場(chǎng)參加股東大會(huì)。

　　七、 備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　附件三：參會(huì)股東登記表

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020 年 6月 17 日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362986

　　2、投票簡(jiǎn)稱：宇新投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票議案），填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年7月3日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時(shí)間為2020年7月3日9：15—15：00任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖南宇新能源科技股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2020年7月3日召開的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使本人（本公司）在該次會(huì)議上的全部權(quán)利（若沒有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票）。本人（本公司）對(duì)如下全部審議事項(xiàng)表決如下：

　　■

　　注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類型，不選或者多選視為無效。

　　委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

　　委托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　簽署日期：年月日

　　附件三：參會(huì)股東登記表

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　■

　　注：

　　1、請(qǐng)用正楷字填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

　　2、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。