本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年6月19日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市門頭溝區(qū)新橋南大街2號北京昊華能源股份有限公司專家樓四層中型會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長關志生先生主持。大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事13人，出席10人。因受疫情影響，公司通過現(xiàn)場與網絡視頻方式召開本次會議，獨立董事張一弛、朱大旗、穆林娟和汪昌云通過視頻方式參加本次會議；公司董事周曉東、李長立，獨立董事彭蘇萍因其他公務無法出席本次會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人。公司監(jiān)事楊慶功、李剛、魏垚因其他公務無法出席本次會議。

　　3、 董事會秘書谷中和出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：2019年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：2019年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關于公司2019年度財務決算的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關于前期會計差錯更正的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　同意公司對前期差錯進行更正。

　　6、議案名稱：關于公司2019年度報告及摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關于公司2019年度利潤分配的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　同意公司以2019年12月31日總股本1,199,998,272股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.70元（含稅）。完成股利分配后，期末留存可供分配利潤結轉下一年度，本次利潤分配不送股、不進行資本公積轉增股本。

　　8、議案名稱：關于公司與關聯(lián)方2019年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關聯(lián)交易預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8.01議案名稱：公司與京能集團其控制企業(yè)2019年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關聯(lián)交易預計

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8.02議案名稱：公司與中煤集團2019年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關聯(lián)交易預計

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8.03議案名稱：公司與【五礦發(fā)展(600058)、股吧】(6.070, -0.03, -0.49%)子公司2019年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案8：《關于公司與關聯(lián)方2019年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關聯(lián)交易預計的議案》采用分項表決方式，關聯(lián)方股東北京能源集團有限責任公司回避了《公司與京能集團其控制企業(yè)2019年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關聯(lián)交易預計》的表決；中國【中煤能源(601898)、股吧】(3.850, -0.02,-0.52%)集團公司回避了《公司與中煤集團2019年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關聯(lián)交易預計》。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市大嘉律師事務所

　　律師：劉月玲、張雪敏

　　2、律師見證結論意見：

　　北京市大嘉律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、審議議案以及會議表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網絡投票實施細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決結果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和監(jiān)事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所負責人和經辦律師簽字并加蓋律師事務所公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京昊華能源股份有限公司

　　2020年6月19日