湖北【宜昌交運(002627)、股吧】集團股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖北宜昌交運集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議通知于2020年6月16日以書面、電話、電子郵件相結合的形式發(fā)出。本次會議于2020年6月22日以通訊表決方式召開，公司全體董事9人均參與了表決。

　　本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經過投票表決，一致通過如下議案：

　　（一）審議通過了《關于增加2020年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　?。ǘ徸h通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過了《關于投資建設機動車綜合檢測站的議案》。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　?。ㄋ模徸h通過了《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構的議案》。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　獨立董事發(fā)表了事前認可并同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。

　　同意于2020年7月9日召開2020年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場表決和網絡投票相結合的方式進行。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交運集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二〇年六月二十二日