證券代碼：300213 證券簡稱：【佳訊飛鴻(300213)、股吧】 公告編號：2020-036

　　北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司

　　關(guān)于部分股票期權(quán)注銷完成的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“佳訊飛鴻”）本次注銷的股票期權(quán)數(shù)量為312,407份。

　　2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次部分股票期權(quán)注銷事宜已于2020年6月18日辦理完成。

　　一、《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》已履行的相關(guān)程序

　?。ㄒ唬?019年5月29日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了相關(guān)議案。公司已對激勵對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計(jì)劃授予激勵對象名單進(jìn)行了核查并對公示情況進(jìn)行了說明，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　（二）2019年6月17日，公司2019年第三次臨時(shí)股東大會審議并通過了

　　《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

　　（三）2019年6月24日，公司第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監(jiān)事

　　會第十八次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　（四）2020年6月15日，公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》。

　　二、本次注銷部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

　?。ㄒ唬┳N原因

　　1、因激勵對象離職導(dǎo)致其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)全部注銷根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。鑒于公司本次股權(quán)激勵計(jì)劃中有2名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，公司董事會決定注銷其所持已獲受但尚未行權(quán)的49,907份股票期權(quán)。

　　2、因個人績效考核不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致當(dāng)期部分股票期權(quán)不得行權(quán)

　　根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的規(guī)定，激勵對象個人績效考核結(jié)果為“不合格”，當(dāng)期擬行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。鑒于公司本次股權(quán)激勵計(jì)劃中2019年度有10名激勵對象個人績效考核結(jié)果不達(dá)標(biāo)，公司董事會決定注銷本次不得行權(quán)的股票期權(quán)262,500份。

　　（二）注銷數(shù)量

　　本次合計(jì)注銷的股票期權(quán)數(shù)量為312,407份，占目前公司總股本的0.05%。

　　三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響

　　公司本次部分股票期權(quán)的注銷，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　四、注銷完成情況

　　本次注銷經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述312,407份股票期權(quán)注銷事宜已于2020年6月18日辦理完畢。

　　特此公告。

　　北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月18日