本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月27日下午14：30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月27日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月27日上午9：15至2020年5月27日下午15：00的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn): 福建省南平市工業(yè)路102號(hào)公司辦公樓一樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、本次會(huì)議的召集人和主持人：本次會(huì)議由公司第九屆董事會(huì)召集，并由公司董事長(zhǎng)李云孝先生主持。

　　5、會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共22人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)量為372,193,106股，占公司股份總數(shù)（596,970,000股）的62.3470%。

　　其中：(1)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共11人，代表有表決權(quán)股份372,035,371股，占公司股份總數(shù)的比例為62.3206%；

　　(2)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11人，代表有表決權(quán)股份157,735股，占公司股份總數(shù)的0.0264%。

　　(3)參加本次會(huì)議的中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以及擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)的股東以外的其他股東，下同）共13人，代表股份20,130,154股，占公司股份總數(shù)的比例為3.3721%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　福建至理律師事務(wù)所委派蔡鐘山律師、陳祿生律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，逐項(xiàng)審議通過了以下議案：

　　1、審議批準(zhǔn)《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果如下：

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　　2、審議批準(zhǔn)《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果如下：

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　　3、審議批準(zhǔn)《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決結(jié)果如下：

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　　4、審議通過《2019年年度報(bào)告及摘要》，表決結(jié)果如下：

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　　5、審議批準(zhǔn)《2019年度利潤(rùn)分配方案》，表決結(jié)果如下：

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　　6、審議通過《關(guān)于擬聘任華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果如下：

　　■

　　7、審議通過《關(guān)于公司2020年下半年及2021年上半年向金融機(jī)構(gòu)融資的議案》，表決結(jié)果如下：

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　　8、在關(guān)聯(lián)股東福州太順實(shí)業(yè)有限公司回避表決，其所持有的股份數(shù)133,171,044股不計(jì)入有效表決總數(shù)的情況下，由出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東審議通過《公司董事長(zhǎng)薪酬方案》，表決結(jié)果如下：

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　　9、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》，表決結(jié)果如下：

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　　該項(xiàng)議案已獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　10、審議通過《關(guān)于2020年公司與福建南平太陽(yáng)高新材料有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，表決結(jié)果如下：

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　　11、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，表決結(jié)果如下：

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　　該項(xiàng)議案已獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　本次會(huì)議逐項(xiàng)表決通過上述各項(xiàng)議案外，還聽取了公司獨(dú)立董事提交的《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，獨(dú)立董事述職報(bào)告具體內(nèi)容詳見2020年4月10日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)。

　　三、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務(wù)所出具的《法律意見書》認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2019年修訂)》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告

　　福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司

　　二○二○年五月二十七日