特別提示：

　　1、本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　2、本次股東大會無變更或否決議案的情況。

　　一、會議召開和召集情況

　　1、會議時間：2020年6月24日（星期三）下午14點30分

　　2、會議地點：北京市朝陽區(qū)望京東園七區(qū) 19 號樓保利國際廣場 T1-2703A

　　3、會議召集人：融鈺集團(tuán)股份有限公司董事會

　　4、會議主持人：公司董事長尹宏偉先生因工作原因未能出席本次股東大會，由半數(shù)以上董事共同推舉董事、副總經(jīng)理馬正學(xué)先生作為本次股東大會主持人。

　　本次大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召集、召開程序、表決程序以及表決結(jié)果均合法、有效。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份210,066,600股，占上市公司總股份的25.0079％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份11,000股，占上市公司總股份的0.0013％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份210,055,600股，占上市公司總股份的25.0066％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份117,900股，占上市公司總股份的0.0140％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份1,000股，占上市公司總股份的0.0001％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份116,900股，占上市公司總股份的0.0139％。

　　3、公司董事兼副總經(jīng)理馬正學(xué)、董事劉丹、董事李勇、獨立董事于雷以通訊方式參加本次股東大會，公司監(jiān)事李燕京現(xiàn)場出席本次股東大會；其他董事、監(jiān)事、高級管理人員因工作需要未列席本次會議。公司聘請的見證律師列席本次股東大會。

　　4、本次大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召集、召開程序、表決程序以及表決結(jié)果均合法、有效。

　　三、會議審議和表決情況

　　本次股東大會對《融鈺集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》中列明的議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，具體情況如下：

　　1、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波融鈺博勝汽車銷售服務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》

　　總表決情況：

　　同意209,993,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9650％；反對72,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0346％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意44,300股，占出席會議中小股東所持股份的37.5742％；反對72,600股，占出席會議中小股東所持股份的61.5776％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.8482％。

　　2、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓融鈺信通商業(yè)保理有限公司100%股權(quán)的議案》

　　總表決情況：

　　同意209,994,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9654％；反對72,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0346％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意45,300股，占出席會議中小股東所持股份的38.4224％；反對72,600股，占出席會議中小股東所持股份的61.5776％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《關(guān)于向溫州銀行股份有限公司申請貸款并提供擔(dān)保的議案》

　　總表決情況：

　　同意209,984,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9607％；反對82,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0393％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,300股，占出席會議中小股東所持股份的29.9406％；反對82,600股，占出席會議中小股東所持股份的70.0594％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《關(guān)于向中融國際信托有限公司申請信托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意9,984,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.1795％；反對82,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.8205％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,300股，占出席會議中小股東所持股份的29.9406％；反對82,600股，占出席會議中小股東所持股份的70.0594％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣州匯垠日豐投資合伙企業(yè)（有限合伙）、青島鑫匯合投資管理有限公司回避表決。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京中倫律師事務(wù)所馮澤偉律師、湯士永律師列席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、《融鈺集團(tuán)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京中倫律師事務(wù)所關(guān)于融鈺集團(tuán)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　融鈺集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月二十四日