本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)召開期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況，亦不存在變更以前股東大會(huì)決議的情況。

　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　1、會(huì)議召開情況

　　上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年6月29日下午14:00在上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司變頻器新工廠一樓報(bào)告廳召開；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年6月29日上午9∶15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　會(huì)議召集人為公司董事會(huì)；會(huì)議主持人由紀(jì)翌董事長(zhǎng)擔(dān)任。

　　2、會(huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及代理人共17人，代表股份228,172,527股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.7897%。其中：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人13人，代表股份209,154,227股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.7233%；

　?。?）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人4人，代表股份19,018,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0664%；

　?。?）參加投票的中小股東（中小股東是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）情況

　　參加投票的中小股東8人，代表股份19,827,133股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.1969%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。

　　本次股東大會(huì)召開期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況，亦不存在變更以前股東大會(huì)決議的情況。

　　《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已于2020年6月12日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況：

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過(guò)了以下決議：

　　（一）采用累積投票制，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》，紀(jì)翌女士、紀(jì)德法先生、蔡亮先生、田永鑫先生、王春祥先生、李國(guó)范先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，公司第五屆董事會(huì)任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　1、 提名紀(jì)翌女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,154,230股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6649%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意808,836股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0794%。

　　2、 提名紀(jì)德法先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,154,230股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6649%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意808,836股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0794%。

　　3、 提名蔡亮先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　4、 提名田永鑫先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　5、 提名王春祥先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　6、 提名李國(guó)范先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　（二）采用累積投票制，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，王田苗先生、嚴(yán)杰先生、鐘斌先生任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，公司第五屆董事會(huì)任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　1、 提名王田苗先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　2、 提名嚴(yán)杰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　3、 提名鐘斌先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　公司第五屆董事會(huì)的董事成員中，不存在兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一的情形。

　　（三）采用累積投票制，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，宮兆錕先生、黨立波女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事周平女士共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　1、 提名宮兆錕先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　2、 提名黨立波女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人

　　表決結(jié)果：同意209,157,229股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.6663%；

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意811,835股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0946%。

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事成員中，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　?。ㄋ模徸h并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意228,116,727股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9755%；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ㄎ澹徸h并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意228,116,727股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9755%；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　（六）審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意228,116,727股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9755%；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　（七）審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意228,116,727股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9755%；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小股東表決結(jié)果：同意19,771,333股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7186%；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2814%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ò耍徸h并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意228,116,727股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9755%；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ň牛徸h并通過(guò)了《關(guān)于修訂〈投資管理制度〉的議案》，具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意228,116,727股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9755%；反對(duì)55,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：周晶、朱正東

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集人資格、召集、召開，出席會(huì)議的人員資格、表決程序等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司二〇二〇年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書。

　　特此公告

　　上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月30日