重要內(nèi)容提示：

　　● 全體董事均親自出席本次董事會。

　　● 無董事對本次董事會議案投反對/棄權(quán)票。

　　● 本次董事會全部議案均獲通過，涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

　　廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2020年6月29日在公司五樓會議室召開。會議通知于2020年6月24日以書面、電子郵件等形式發(fā)出，本次會議采用現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式，參加會議董事應(yīng)到7人，實到7人。會議由董事長朱朝陽先生主持，監(jiān)事會成員及公司高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　經(jīng)公司董事審議，會議表決通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購數(shù)量及價格的議案》

　　鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象吳小東因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等相關(guān)規(guī)定，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的1.40萬股限制性股票予以回購注銷，因公司2019年度權(quán)益分派方案已實施完畢，根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，對回購數(shù)量及回購價格進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　針對該事項，廣東華商律師事務(wù)所出具了法律意見書，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　二、審議通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售條件已全部成就，根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定和公司2018年年度股東大會的授權(quán)，同意按照《激勵計劃》的規(guī)定為符合解除限售條件的197名激勵對象辦理首次授予部分第一個解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。本次解除限售比例為40%，解除限售的限制性股票數(shù)量合計154.00萬股。

　　表決結(jié)果：同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事唐春雪已回避表決該議案。

　　針對該事項，廣東華商律師事務(wù)所出具了法律意見書，國都證券股份有限公司出具了獨立財務(wù)顧問報告，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月三十日