本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●2015年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)結(jié)果：

　　第一個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為844.85萬份，行權(quán)有效期為2017年11月27日- 2025年11月24日（行權(quán)窗口期除外），行權(quán)方式為自主行權(quán)；

　　第二個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為422.82萬份，行權(quán)有效期為2018年11月26日- 2025年11月24日（行權(quán)窗口期除外），行權(quán)方式為自主行權(quán)；

　　第三個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為422.525萬份，行權(quán)有效期為2019年11月25日- 2025年11月24日（行權(quán)窗口期除外），行權(quán)方式為自主行權(quán)。

　　2020年第二季度共行權(quán)且完成股份過戶登記149,150股。截至2020年6月30日，累計行權(quán)且完成股份過戶登記5,359,750股，占可行權(quán)股票期權(quán)總量的31.71%。

　　●本次行權(quán)股票上市流通時間：行權(quán)所得股票可于行權(quán)日（T日）后的第二個交易日（T+2）日上市交易。

　　一、2015年股票期權(quán)行權(quán)的決策程序及相關(guān)信息披露

　?。ㄒ唬┕善逼跈?quán)激勵計劃方案

　　1、公司于2015年8月20日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《〈環(huán)旭電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。同日召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《〈環(huán)旭電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要》及《關(guān)于環(huán)旭電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象名單的議案》，監(jiān)事會對本激勵計劃的激勵對象進行了核查。

　　2、公司于2015年11月17日召開2015年第一次臨時股東大會，審議通過《〈環(huán)旭電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要》，《環(huán)旭電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司實施股票期權(quán)激勵計劃獲得批準，董事會被授權(quán)確定辦理股權(quán)激勵相關(guān)的全部事宜。

　　3、公司于2015年11月25日召開第三屆董事會第十一次會議審議，通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，對《環(huán)旭電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中的部分表述稍作修訂，并已于2015年11月27日公告修訂后的《環(huán)旭電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）》。

　?。ǘ┕善逼跈?quán)授予情況

　　經(jīng)公司股東大會授權(quán)，公司于2015年11月25日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，并于當日召開第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于審議向激勵對象授予股票期權(quán)相關(guān)事項的議案》，確定公司此次股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的授予日為2015年11月25日。鑒于公司本次激勵計劃中確定的部分激勵對象因離職、職務(wù)變動等原因不再具備獲授股票期權(quán)的資格，對此次股權(quán)激勵計劃的首次授予人數(shù)和數(shù)量進行調(diào)整。此次激勵計劃首次授予股票期權(quán)的人數(shù)由1,406人調(diào)整為1,382人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由2,700萬份變更為2,663.95萬份。監(jiān)事會對授予的激勵對象名單進行了核查。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定。

　　（三）股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格的調(diào)整情況

　　1、公司于2017年10月26日召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃激勵對象及注銷部分權(quán)益的議案》。鑒于有152名激勵對象離職、75名激勵對象自愿放棄期權(quán)及15名激勵對象于2015年度、26名激勵對象于2016年度績效考核未達標的原因而注銷已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)398.39萬份。本次調(diào)整后，公司股權(quán)激勵對象總數(shù)由1,382人調(diào)整為1,155人，尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由2,663.95萬份調(diào)整為2,265.56萬份。

　　2、公司于2018年10月29日召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2015年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象及注銷部分權(quán)益的議案》。鑒于有55名激勵對象離職、1名激勵對象自愿放棄期權(quán)及17名激勵對象于2017年度績效考核未達標的原因而注銷已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)98.665萬份。本次調(diào)整后，公司股權(quán)激勵對象總數(shù)由1,155人調(diào)整為1,099人，尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由2,265.56萬份調(diào)整為2,166.895萬份。

　　3、公司于2019年10月28日召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2015年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象及注銷部分權(quán)益的議案》。鑒于公司自2018年10月30日至2019年10月27日有28名激勵對象離職、1名激勵對象退休及13名激勵對象于2018年度年績效考核未達標，根據(jù)《公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，同意注銷上述激勵對象共計已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)51.74萬份（前述1名因退休而離職的激勵對象，在情況發(fā)生之日，對其已獲準行權(quán)但尚未行使的股票期權(quán)繼續(xù)保留行權(quán)權(quán)利，其未獲準行權(quán)的期權(quán)作廢）。本次調(diào)整后，股權(quán)激勵對象調(diào)整為1,070人，授予后的股票期權(quán)數(shù)量調(diào)整為2,115.155萬份。

　　二、2015年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)的基本情況

　?。ㄒ唬┘顚ο笮袡?quán)情況

　　本此股權(quán)激勵計劃的激勵對象為公司中層管理人員、核心業(yè)務(wù)（技術(shù)）人員以及公司董事會認為需要進行激勵的相關(guān)員工；公司獨立董事、公司監(jiān)事不在本次股權(quán)激勵的激勵對象范圍之內(nèi)。

　　注明：由于自主行權(quán)方式，行權(quán)所得股票需在行權(quán)日（T日）后的第二個交易日（T+2）上市交易，以上行權(quán)數(shù)據(jù)為截至2020年6月30日已在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的數(shù)據(jù)。

　?。ǘ┍敬涡袡?quán)股票來源情況

　　股票來源：向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。

　?。ㄈ┬袡?quán)人數(shù)

　　2015年股票期權(quán)激勵計劃可行權(quán)人數(shù)為1,071人，2020年第二季度共有34人參與行權(quán)，截至2020年6月30日，共有518人參與行權(quán)。

　?。ㄋ模?020年第二季度自主行權(quán)價格為15.54元/股。

　　三、2015年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)股票的上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動情況

　?。ㄒ唬┍敬涡袡?quán)股票的上市流通日。

　　股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)所得股票可于行權(quán)日（T）后的第二個交易日（T+2）日上市交易。

　　（二）本次行權(quán)股票的上市流通數(shù)量。

　　2020年4月1日至2020年6月30日通過自主行權(quán)方式，已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司過戶登記股份共149,150股。

　?。ㄈ┍敬喂杀窘Y(jié)構(gòu)變動情況

　　注:本公司實際控制人未發(fā)生變化。

　　四、本次募集資金使用計劃

　　公司2015年股票期權(quán)激勵計劃通過自主行權(quán)方式，2020年第二季度共行權(quán)且完成股份過戶登記149,150股，獲得募集資金2,317,791元。截至2020年6月30日，已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司過戶登記股份共5,359,750股，累計獲得募集資金83,290,515元。該項募集資金將用于補充公司流動資金。

　　五、本次行權(quán)后新增股份對最近一期財務(wù)報告的影響

　　本次行權(quán)后公司總股本由2020年第一季度末的2,181,134,180股變更為2,181,283,330股。公司2020年1-3月基本每股收益為0.0883元/股。若以本次行權(quán)后總股本為基數(shù)計算，2020年1-3月基本每股收益為0.0882元/股。

　　特此公告。

　　環(huán)旭電子股份有限公司

　　2020年7月2日