轉(zhuǎn)債代碼：113526？轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債

　??？？？？轉(zhuǎn)股代碼：191526？轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)股

　??？？？？廣東【聯(lián)泰環(huán)保(603797)、股吧】股份有限公司

　?。?？？？第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

　?。?？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　?。?？？？廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年9月10日以電子郵件方式發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的通知，會(huì)議于2020年9月21日在公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)黃建勲先生召集，應(yīng)出席會(huì)議董事共7名，實(shí)際出席董事7名，均參與表決，共收到有效表決票7張。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)董事認(rèn)真審議議案并表決后作出以下決議：

　??？？？？一、審議通過《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　??？？？？鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司董事會(huì)提名黃建勲、黃婉茹、張榮、林錦順先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期三年，自相關(guān)股東大會(huì)審議通過之日起算。（董事候選人簡(jiǎn)歷見附件一）

　??？？？？上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事就任前，原董事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事職責(zé)。

　　？？？？公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

　　？？？？同意票？7？票，反對(duì)票？0？票，棄權(quán)票？0？票。

　??？？？？本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決。

　??？？？？二、審議通過《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　？？？？鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司董事會(huì)提名吳必勝、鄭慕強(qiáng)、章國(guó)政先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期三年，自相關(guān)股東大會(huì)審議通過之日起算。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見附件二）

　　？？？？為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事就任前，原獨(dú)立董事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事職責(zé)。

　??？？？？公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

　??？？？？同意票？7？票，反對(duì)票？0？票，棄權(quán)票？0？票。

　?。?？？？本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決。

　?。?？？？三、審議通過《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于不提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》

　　？？？？鑒于公司的股票自？2020？年8月11日至？2020？年9月21日期間，連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于公司“聯(lián)泰轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（6.11？元/股）的？130％（7.94？元/股），根據(jù)《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，已觸發(fā)“聯(lián)泰轉(zhuǎn)債”的贖回條款。考慮到“聯(lián)泰轉(zhuǎn)債”自？2019？年？7？月？29？日起開始轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股時(shí)間相對(duì)較短，目前公司賬上資金已有相應(yīng)支出安排，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及建設(shè)項(xiàng)目的支出，同時(shí)結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)情況，董事會(huì)決定本次不行使“聯(lián)泰轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，

　??？？？？不提前贖回“聯(lián)泰轉(zhuǎn)債”。

　??？？？？同意票？7？票，反對(duì)票？0？票，棄權(quán)票？0？票。

　??？？？？本議案所述具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《關(guān)于不提前贖回”聯(lián)泰轉(zhuǎn)債“的提示性公告》（公告編號(hào)“2020-099”）。

　　？？？？四、審議通過《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于追加2020年度關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》

　??？？？？根據(jù)公司新增項(xiàng)目建設(shè)及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)融資的需要，原預(yù)計(jì)本年度接受控股股東關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度不能滿足需要，同意將控股股東關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度調(diào)增？82,000.00萬(wàn)元。調(diào)增后，2020年度控股股東關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)總額為2,820,00.00萬(wàn)元，上述擔(dān)保額度在期限內(nèi)可分額度、循環(huán)提供。

　?。?？？？上述事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事已發(fā)表事前認(rèn)可和事后同意的意見，關(guān)聯(lián)董事黃建勲、黃婉茹已回避表決。

　??？？？？同意票5票，反對(duì)票？0？票，棄權(quán)票？0？票。

　　？？？？本議案所述具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《關(guān)于追加？2020？年度關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)“2020-100”）。

　??？？？？五、審議通過《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于召開2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　??？？？？同意公司于2020年10月12日（星期一）下午2：30在公司會(huì)議室召開公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　？？？？同意票？7？票，反對(duì)票？0？票，棄權(quán)票？0？票。

　　？？？？本議案所述具體內(nèi)容具體詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《關(guān)于召開？2020？年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)“2020-102”）。

　??？？？？特此公告。

　　？？？？廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

　??？？？？2020年9月21日

　??？？？？附件一：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　？？？？黃建勲，1974年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師，歷任達(dá)濠市政建設(shè)有限公司總經(jīng)理、廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司深圳辦事處主任、深圳市聯(lián)泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、深圳市聯(lián)泰投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、本公司董事長(zhǎng)，公司實(shí)際控制人之一。

　??？？？？黃婉茹，1973年2月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)師。曾任汕頭市達(dá)濠市政建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、汕頭（聯(lián)泰）集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、廣東聯(lián)泰集團(tuán)物業(yè)管理有限公司董事長(zhǎng)、廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理，兼任廣東聯(lián)泰交通投資有限公司執(zhí)行董事，本公司副董事長(zhǎng)，公司實(shí)際控制人之一。

　　？？？？張榮，1969年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2004年2月至2005年4月任聯(lián)泰集團(tuán)投資主管；2005年4月至2008年3月任長(zhǎng)沙聯(lián)泰總經(jīng)理助理兼商務(wù)部經(jīng)理；2007年4月至今任長(zhǎng)沙聯(lián)泰董事，2009年11月至今任邵陽(yáng)聯(lián)泰董事，2011年9月至2014年3月任本公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

　　？？？？林錦順，1964年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，工程師。2000年至2011年任達(dá)濠市政綜合辦公室副主任、主任，廣東聯(lián)泰房地產(chǎn)有限公司董事長(zhǎng)助理，2011年9月至2014年9月任本公司董事會(huì)秘書。2014年9月至2020年5月任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。2020年5月至今任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　？？？？附件二：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　??？？？？吳必勝，1969年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師。現(xiàn)任廣東頤德港口有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、廣東柏亞供應(yīng)鏈股份有限公司董事、廣東高樂玩具股份有限公司獨(dú)立董事、廣東廣澳宏田石化碼頭有限公司監(jiān)事。2017年10月至今任本公司獨(dú)立董事。

　??？？？？鄭慕強(qiáng)，1981年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷?，F(xiàn)任汕頭大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系主任；兼任汕頭大學(xué)華商經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)、廣東潤(rùn)科生物工程股份有限公司獨(dú)立董事（非上市）、廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事（非上市）。2019年5月至今任本公司獨(dú)立董事。

　??？？？？章國(guó)政，1965年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，專業(yè)會(huì)計(jì)（碩士）、高級(jí)工商管理碩士。曾任上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份公司執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁；上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司總裁高級(jí)助理兼保險(xiǎn)集團(tuán)副總裁、金融集團(tuán)總裁；中州期貨經(jīng)紀(jì)有限公司董事長(zhǎng)；德邦證券有限公司董事長(zhǎng)；上海創(chuàng)富融資租賃有限公司董事長(zhǎng)；新華人壽保險(xiǎn)股份公司董事；永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司董事；金光紙業(yè)(中國(guó))投資有限公司金融投資總經(jīng)理?，F(xiàn)任中信資本運(yùn)營(yíng)合伙人。

　??？？？？2020年6月至今任本公司獨(dú)立董事。