證券代碼：688526？證券簡稱：【科前生物(688526)、股吧】？公告編號：2020-003

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　??？？？？武漢科前生物股份有限公司

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　　？？？？關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告

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　　？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

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　??？？？？武漢科前生物股份有限公司(下稱“公司”或“科前生物”)擬使用募集資金199,088,752.53元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金6,918,000元置換已支付的發(fā)行費用，合計使用募集資金206,006,752.53元置換預(yù)先投入的自籌資金。

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　??？？？？本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

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　?。?？？？一、募集資金基本情況

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　?。?？？？經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意武漢科前生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1909號)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股10,500萬股，發(fā)行價格11.69元/股，新股發(fā)行募集資金總額為122,745萬元,扣除發(fā)行費用8,571.72萬元后,募集資金凈額為114,173.28萬元，上述募集資金已經(jīng)全部到位，并由致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司募集資金的資金到位情況進行了審驗，出具致同驗字[2020]第420ZC00338號《驗資報告》。公司已按規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲。

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　?。?？？？二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目及調(diào)整情況

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　　？？？？根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，投入以下項目的建設(shè)：

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　　？？？？單位：萬元

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　?。?？？？？？序號？？？？？？？？？？？？項目名稱？？？？？？？？？？？？？？投資總額？？？？？？？？？使用募集資金金額

　　？？？？？？？1？？？？？動物生物制品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目？？？？？？？？90,338.39？？？？？？？？？？？？？？？？87,428.83

　?。?？？？？？？2？？？？？動物生物制品車間技改項目？？？？？？？？？？28,713.72？？？？？？？？？？？？？？？？28,713.72

　　？？？？？？？3？？？？？研發(fā)中心建設(shè)項目？？？？？？？？？？？？？？？？？？13,945.25？？？？？？？？？？？？？？？？13,945.25

　　？？？？？？？4？？？？？營銷與技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目？？？？？？？？12,807.29？？？？？？？？？？？？？？？？12,807.29

　??？？？？？？？5？？？？？信息化建設(shè)項目？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？4,160.77？？？？？？？？？？？？？？？？？4,160.77

　??？？？？？？？6？？？？？科研創(chuàng)新項目？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？19,953.46？？？？？？？？？？？？？？？？17,646.66

　　？？？？？？？7？？？？？補充流動資金？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？10,000.00？？？？？？？？？？？？？？？？10,000.00

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？合計？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？179,918.88？？？？？？？？？？？？？？？174,702.52

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　　？？？？公司經(jīng)第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整募集資金投資項目和項目金額的議案》，公司對募集資金投資項目及金額分配情況調(diào)整如下：

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　??？？？？單位：萬元

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　??？？？？？？序號？？？？？？？？？？？？項目名稱？？？？？？？？？？？？？？投資總額？？？？？？？？？使用募集資金金額

　?。?？？？？？？1？？？？？動物生物制品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目？？？？？？？？90,338.39？？？？？？？？？？？？？？？？57,812.90

　?。?？？？？？？2？？？？？動物生物制品車間技改項目？？？？？？？？？？28,713.72？？？？？？？？？？？？？？？？28,713.72

　?。?？？？？？？3？？？？？科研創(chuàng)新項目？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？19,953.46？？？？？？？？？？？？？？？？17,646.66

　　？？？？？？序號？？？？？？？？？？？？項目名稱？？？？？？？？？？？？？？投資總額？？？？？？？？？使用募集資金金額

　　？？？？？？？4？？？？？補充流動資金？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？10,000.00？？？？？？？？？？？？？？？？10,000.00

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？合計？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？149,005.57？？？？？？？？？？？？？？？114,173.28

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　　？？？？在本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若實際募集資金凈額不能滿足擬投資項目資金需求，公司將自籌資金解決缺口。

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　??？？？？三、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

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　??？？？？公司募集資金投資項目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了備案登記程序,并經(jīng)公司股東大會審議通過?；跇I(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)期,公司以自籌資金提前進行募投項目的建設(shè)。截至2020年9月30日,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣199,088,752.53元,并由致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了致同專字[2020]第420ZA09414號《關(guān)于武漢科前生物股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》(下稱“鑒證報告”),具體情況如下表所示:

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　??？？？？？募集資金投資項目？？？？項？目？投？資？總？額？？自籌資金預(yù)先投入？？？擬置換金額(元)

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？(萬元)？？？？？？？？？金額(元)

　　？？？？？動物生物制品產(chǎn)業(yè)化？？？？？？？？90,338.39？？199,088,752.53？？？？？199,088,752.53

　??？？？？？建設(shè)項目

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　??？？？？四、已支付發(fā)行費用的自籌資金情況

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　??？？？？公司本次募集資金各項發(fā)行費用合計人民幣8,571.72萬元(含增值稅),包括保薦及承銷費用、審計及驗資服務(wù)費、律師服務(wù)費、用于本次發(fā)行的信息披露等費用、發(fā)行手續(xù)費。在募集資金到位前,公司已用自籌資金支付的發(fā)行費用金額為691.8萬元,現(xiàn)擬用募集資金一并置換。

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　??？？？？上述使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金事項已由致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了致同專字[2020]第420ZA09414號《鑒證報告》。

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　??？？？？五、本次募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的審議程序

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　??？？？？公司于2020年9月30日召開的第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金199,088,752.53元及已支付發(fā)行費用的自籌資金6,918,000元。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引？第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券？交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

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　??？？？？六、專項意見說明

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　　？？？？1.獨立董事意見

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　?。浚?？？公司獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項已由致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《鑒證報告》(致同專字[2020]第420ZA09414號)。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，董事會審議該項議案的表決程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司使用199,088,752.53元募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，使用6,918,000元募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。

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　??？？？？2.監(jiān)事會意見

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　　？？？？公司監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，決策和審批程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定。該項舉措有利于提高公司的資金使用效率，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金199,088,752.53元及已支付發(fā)行費用的自籌資金6,918,000元。

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　??？？？？3.會計師事務(wù)所鑒證意見

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　??？？？？致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《鑒證報告》(致同專字[2020]第420ZA09414號)，認為公司董事會編制的截至2020年9月30日的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項說明》中的披露與實際情況相符。

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　??？？？？4.保薦機構(gòu)核查意見

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　??？？？？經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

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　??？？？？1、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的事項己經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了專項鑒證報告，公司就此事宜已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2019年4月修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

　?。浚?？？

　?。?？？？2、公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求。

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　??？？？？3、公司在募集資金到位前先行以自籌資金投入募投項目是為了保證募投項目的正常進度需要，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。募集資金到位后，以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

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　??？？？？綜上，保薦機構(gòu)對公司本次募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的事項無異議。

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　??？？？？七、上網(wǎng)公告文件

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　　？？？？1.武漢科前生物股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見;

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　　？？？？2.招商證券股份有限公司關(guān)于武漢科前生物股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的核查意見;

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　??？？？？3.致同會計師事務(wù)所出具的《關(guān)于武漢科前生物股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》。

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　?。?？？？特此公告。

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　??？？？？武漢科前生物股份有限公司董事會

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　　？？？？2020年10月9日