證券代碼：000632 證券簡(jiǎn)稱：三木集團(tuán) 公告編號(hào)：2020-70

　　福建三木集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　福建三木集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年9月4日在《證券

　　時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2020年第

　　八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-67），決定于2020年9月21日召開公

　　司2020年第八次臨時(shí)股東大會(huì),本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　的方式召開。為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)就

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：福建三木集團(tuán)股份有限公司2020年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第九屆董事會(huì)。

　　公司第九屆董事會(huì)于2020年9月3日召開第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

　　召開2020年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法

　　規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年9月21日（星期一）下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年9月21日上午

　　9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2020年9月21日9:15至

　　15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

　　絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東

　　應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

　　以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　截止股權(quán)登記日2020年9月14日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登

　　記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，前述公司全體股東均有權(quán)出席

　　股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

　　必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱西大道118號(hào)IFC福州國(guó)際金融中心

　　41層公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提交股東大會(huì)表決的議案：

　　《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》；

　　上述提案均為普通議案，須經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分

　　之一以上通過。

　　2、披露情況：

　　上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，詳見2020年9

　　月4日披露在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

　?。╤ttp://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方法：

　?。?）個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、股權(quán)登記日的股份證明辦理登

　　記手續(xù)。因故不能出席者，可親自簽署個(gè)人授權(quán)委托書委托代理人出席并行使表

　　決權(quán)，代理人應(yīng)出示身份證和授權(quán)委托書（附件一）。

　　（2）法人股東持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人代表證明

　　書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權(quán)委托

　　書（附件一）及出席人身份證。

　　2、登記時(shí)間：2020年9月15日上午9:00至下午17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱西大道118號(hào)IFC福州國(guó)際金融中心

　　41層公司會(huì)議室。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券

　　交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)

　　形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投

　　票具體操作流程見附件二。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者的食、宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系辦法：

　　地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱西大道118號(hào)IFC福州國(guó)際金融中心41層

　　郵政編碼：350009

　　聯(lián)系人：吳森陽

　　電話：0591-38170632 傳真：0591-38173315

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　福建三木集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年9月15日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本單位/本人出席福建三木集團(tuán)股份有限

　　公司2020年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

　　議案編號(hào)

　　議案名稱

　　表決意見

　　1.00

　　《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　□同意 □反對(duì) □棄權(quán)

　　如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　是□否□

　　委托方(簽字或蓋章)：___________________________________________

　　委托方居民身份證號(hào)碼（企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：__________________

　　委托方股東賬號(hào)：_______________________________________________

　　委托方持股數(shù)：_________________________________________________

　　受托人(簽字)：_________________________________________________

　　受托人身份證號(hào)碼：_____________________________________________

　　委托日期：_____________________________________________________

　　備注：

　　1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)的選擇欄目上劃勾，單項(xiàng)選擇，多選無效；

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360632”，投票簡(jiǎn)稱為“三

　　木投票”。

　　2、議案設(shè)置及意見表決。

　?。?）議案設(shè)置。

　　股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　議案序號(hào)

　　議案名稱

　　議案編號(hào)

　　議案一

　　《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　1.00

　?。?）填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　（3）對(duì)同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年9月21日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和

　　下午13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年9月21日上午9:15，結(jié)束時(shí)

　　間為2020年9月21日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

　　“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)

　　網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票。